股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会议费用由公司承担[7][9] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[23]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[3] - 特定情况可提议召开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持临时会议[4] - 定期会议提前10日书面通知[7] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可口头[7] - 定期会议通知变更提前3日书面[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[10] - 1名董事不得接受超2名董事委托[12] 会议表决 - 董事会表决一人一票，分三种意向[17] - 提案决议须全体董事过半数通过[20] - 未通过提案1个月内不再审议[23] - 部分董事认为问题可暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容[25][26] - 董事会制作单独会议决议[27] - 与会董事签字确认记录和决议[28] 后续事项 - 董事长督促落实决议并检查[29] - 会议档案由秘书保存，期限超10年[30] - 规则按法规执行，董事会解释经股东会通过生效[31]

公司治理架构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事由4人调整为6人[2] 股份相关 - 整体变更发起设立时发行股份总数为6825万股，每股面值1元，于2021年5月31日前足额缴纳[6] - 已发行股份总数为9100万股，均为人民币普通股[7] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与决策 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销，轻微瑕疵除外[9] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等诉讼[10] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[12] 担保与重大资产 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需特殊审议[16][17] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情况需召开临时股东会[18] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提议案和临时提案，时间有调整[22] 董事相关 - 董事任期每届3年，独立董事连任不超6年[35] - 董事辞任应提交书面报告，生效后2个交易日披露[39] 委员会相关 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，各有规定[50][52][53] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[55] - 现金股利政策目标为剩余股利[56] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议即可[102] - 分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[60][61] 制度修订 - 拟修订部分内部治理制度，8项需提交股东大会审议，7项无需[65]

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-027 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先 生召集，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司 全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、行政法规以及 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，成员任期届 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事至少2名。 第四条 提名委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息日常管理工 作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司审计委员会负 责对本制度 ...

关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联方之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售 ...

浙江力聚热能装备股份有限公 募集资金管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 内部审计管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二条 公司内部审计对象为公司、各职能部门、所属公司和具有重大影响 的参股公司及上述机构相关责任人员（以下统称"被审计单位"）。其中，所属公 司包括分公司、全资子公司、控股子公司，及其下属公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对被审计 单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评 价和建议，以保障公司运营、促进完善治理、实现经营目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中至少二名为独立董事，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。审计委员会设召集人一名，由独立董事成员担任， 且应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会 报告工作，在审计委员会的指导下对业务活动、风险管理、内部控制、财务 信 息等事项进行监督检查。 内部审计管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江力聚热能装备股份有限 ...