公司治理 - 2024年9月18日公司召开二临时股东大会，通过董事会换届选举，杨将新再当选独立董事[2] - 2024年度杨将新出席股东大会3次，应参加董事会7次，全亲自参加[5] 审核事项 - 杨将新审核2024年半年及三季度报告，认为能反映公司情况[8] - 杨将新审核聘任2024年度会计师事务所等多事项，均同意提交审议[8][9][10] 公司运营 - 2024年度公司经营生产有序，关联交易按法规规范操作[11]

人员变动 - 罗春龙2024年9月18日力聚热能独立董事任期届满离任[2][10] - 2024年9月公司聘任高级管理人员[8] 履职情况 - 2024年度罗春龙出席股东大会3次，应参加董事会4次，亲自参加4次[4] - 2024年度罗春龙亲自出席审计委员会会议3次、提名委员会会议2次[4] 审核意见 - 罗春龙审核2024年半年及三季度报告，认为能反映公司情况[7] - 罗春龙同意续聘立信会计师事务所等多项议案提交审议[7][8][9] - 罗春龙审查董事候选人资格，同意提名7人为候选人[7]

公司治理 - 2024年9月18日公司召开二临时股东大会，通过董事会换届选举，徐栋娟再当选独立董事[2] - 2024年度徐栋娟出席股东大会3次，应参加董事会7次，全亲自参加[5] 财务相关 - 徐栋娟认为2024年半年度及三季度报告编制审议合规，能反映经营财务状况[8] - 徐栋娟同意提交续聘立信会计师事务所议案[8] 人事与薪酬 - 2024年9月公司聘任财务总监，徐栋娟同意提交聘任议案[9] - 徐栋娟同意提交非独立董事、独立董事及高管薪酬方案议案[9] 关联交易 - 徐栋娟认为2024年度日常关联交易符合公司利益，同意提交相关事项[10]

募集资金情况 - 公司公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[1] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金5.58亿元，专户余额1.58亿元[5] - 2024年公司以自筹资金投入募投项目2.36亿元，后用募集资金置换[7] 理财情况 - 公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[11] - 本报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品实际投入4.2亿元，收回2000万元，收益7.75万元[12][13] - 截至2024年12月31日，尚未收回本金4亿元，未使用理财额度为0 [13] 募投项目情况 - 募集资金总额83403.58万元，本年度投入27890.78万元，累计投入27890.78万元[21] - 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目截至期末投入进度40.83%，本年度实现效益3411.25万元[21] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目截至期末投入进度38.98%，预计2026年6月达到预定可使用状态[21][26] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目截至期末投入进度0.13%，预计2027年6月达到预定可使用状态[21] - 2024年10月29日公司同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[17]

募集资金情况 - 2024年公开发行A股22,750,000股，每股面值1元，发行价40元/股，募集资金总额910,000,000元，净额834,035,778.55元[14] - 截至2024年7月26日，募集资金到位[15] - 2024年应结余募集资金557,871,768.88元，12月31日专户余额157,871,768.88元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存放金额853,580,000元，截止日余额157,871,768.88元[17] - 2024年投入募集资金总额27890.78万元，累计投入27890.78万元[29] 资金使用与管理 - 2024年8月28日，同意置换截至7月25日以自筹资金投入募投项目的236,078,667.41元[18] - 2024年8月28日，同意使用不超过40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[20] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种违规使用情况[18][21][22] - 使用暂时闲置募集资金理财实际收回本金4.2亿，投入4亿，收益7.75万，未收回本金2000万，总理财额度4亿，未使用额度0[23] 募投项目情况 - “600套大功率超低氮锅炉产业化项目”承诺投资6063.16万元，调整后16063.16万元，累计投入6558.53万元，进度40.83%，2024年效益3411.25万元[29] - “1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”承诺投资4679.78万元，调整后54679.78万元，累计投入21316.25万元，进度38.98%[29] - “1000套超低氮燃气锅炉产业化项目”承诺投资2660.6万元，调整后12660.64万元，累计投入6万元，进度0.13%[29] - 2024年10月29日，同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[24] - 2025年4月8日，同意将“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”达预定可使用状态时间延期至2026年6月[33] 公司基本信息 - 公司企业资本为人民币16200万元[39] - 公司营业执照编号为01000000202501090，统一信用代码为91310101568093764[39]

业绩总结 - 2024年度向关联方采购商品预计不超13000万元，实际发生4931.67万元[5] - 2024年度向关联方出售商品预计不超10730万元，实际发生3211.71万元[5] - 2024年度日常关联交易预计不超14120万元，实际发生5459.16万元[5] 未来展望 - 2025年度向关联方采购商品预计不超3250万元[8] - 2025年度向关联方出售商品预计不超3202万元[8] 其他信息 - 2025年4月8日公司第二届董事会第五次会议审议相关议案，同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[1] - 公司关联交易主要为采购商品、销售机组和配件及租赁运输工具和办公场所[12] - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格参考市场协商确定并随市场调整[12] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性和未来财务经营状况[14]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由三位独立董事组成，徐栋娟任主任委员[1] 2024年工作情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] - 提议续聘立信为2024年度审计机构[3] - 监督审核内部审计机构履职，未发现重大问题[4] 未来展望 - 2025年加强与管理层交流，监督指导内、外部审计工作[5]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务和内控审计机构[4] - 立信认为公司2024年财报编制合规，内控有效[6] - 公司认为立信满足审计要求，过程独立规范[7]

募集资金情况 - 公司公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.58亿元[5] - 公司募集资金总额83403.58万元，本年度投入27890.78万元，累计投入27890.78万元[29] 资金使用情况 - 2024年8月28日，同意置换2.36亿元自筹资金投入募投项目[11] - 2024年8月28日，同意使用不超4亿元闲置募集资金买保本型理财产品[13] - 本报告期现金管理实际投入4.2亿元，收回本金2000万元，收益7.75万元，未收回本金4亿元[15] 项目进展情况 - 基于工业互联网平台项目截至期末投入进度40.83%，本年度效益3411.25万元[29] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉项目截至期末投入进度38.98%，延期至2026年6月[29][31] - 年产1000套超低氮燃气锅炉项目截至期末投入进度0.13%[29] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无违规情形[23] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[22] - 公司已披露募集资金信息无违规重大情形[21] 其他情况 - 2024年10月29日，同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[19] - 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等多种违规使用情况[12][16][17][18][30] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[29]

担保额度 - 2025年度预计对外担保总额度不超17000万元[1][2] - 对资产负债率70%及以上客户预计担保不超10000万元[1][2] - 对资产负债率70%以下客户预计担保不超7000万元[1][2] 现有担保情况 - 截至披露日，经批准可对外担保总额10000万元，占净资产4.69%[8] - 截至披露日，已实际对外担保余额2926.40万元，占净资产1.37%[8] - 逾期担保数量为0万元[1][9] 其他 - 本次担保有反担保，形式为信用担保[1] - 担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[1][5] - 董事会提请授权管理层办理担保业务并签署文件[7]