浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资。 第三条 本制度所称"对外投资"，包括公司及控股子公司的对外投资。对外投资是 指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资的方式向境内外的其他单位或个人进行的投资，以及该等投资的处置， 包括但不限于： 第四条 投资应遵循以下原则： 第五条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司制定的相关募集资金管理制度、关 联交易管理制度等相关规定。 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬结构以及相关考核制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚热能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事至少2名。 第五条 薪酬与考核委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 公司 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： (一)投资者； (二)证券分析师及行业分析师； (三)财经媒体及行业媒体等传播媒介； (四)监管部门等相关政府机构； (五)其他与投资者关系工作相关的机构及个人。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步改善浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构,加强与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披露的 质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制度中 的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公众公 布；"及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级 管理人 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-029 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告 附件：陈国良先生简历 1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：1989 年 12 月-1993 年 10 月，担任浙江大学无线电厂技术科科长； 1993 年 11 月-1995 年 3 月，担任德清机械厂总工程师；1995 年 4 月-1997 年 8 月，担 任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997 年 10 月-2006 年 3 月，担任衡力贸易总工 程师；2006 年 3 月至今，担任衡力贸易监事；2006 年 6 月至 2024 年 12 月，担任浙江 力聚/力聚热能总工程师；2006 年 6 月至今，担任浙江力聚/力聚热能监事。 截至本公告披露日，陈国良先生持有公司股票 3,685,500 股，与公司其他董事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提 名担任上市公司董事的情 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-030 浙江力聚热能装备股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日14 点 00 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 12 浙江力聚热能装备股份有限公司2025 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -94.81 | 0.62 | | -68.04 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -94.81 | 0.62 | | -68.04 | | 加权平均净资产收益率 | 0.21 | 减少 个 3.42 | 2.68 | 减少 7.86 | 个百 | | （%） | | 百分点 | | | 分点 | | | 本报告期末 | | 上 ...

股价表现与交易情况 - 10月24日盘中股价上涨2.01%，报51.88元/股，成交额1867.22万元，换手率1.60%，总市值47.21亿元 [1] - 当日主力资金净流出71.65万元，特大单买卖占比分别为11.99%和10.00%，大单买卖占比分别为14.17%和20.00% [1] - 公司今年以来股价上涨27.03%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨3.84%、5.23%和25.19% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，收入构成中工业锅炉占比93.56%，维保及合同能源管理占比6.17% [1] - 2025年上半年实现营业收入4.04亿元，同比减少11.60%，归母净利润5255.03万元，同比减少32.66% [2] - A股上市后累计派发现金红利2.27亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为6543户，较上期增加1.82%，人均流通股3476股，较上期减少1.79% [2] - 截至2025年6月30日，泰康品质生活混合A为第三大流通股东，持股40万股，较上期增加15万股，泰康策略优选混合为第四大流通股东，持股39万股，较上期增加14万股 [3] - 宝盈成长精选混合A已退出十大流通股东名单 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [1] - 公司涉及的概念板块包括工业互联网、融资融券、专精特新、节能环保、高派息等 [1]

股价表现与交易情况 - 10月22日公司股价盘中上涨2.05%，报收50.67元/股，总市值46.11亿元，成交金额3854.02万元，换手率3.39% [1] - 当日主力资金净流出135.12万元，其中特大单卖出254.71万元，占比6.61%，大单买入886.27万元，占比23.00%，卖出766.68万元，占比19.89% [1] - 公司今年以来股价上涨24.07%，近5个交易日下跌6.99%，近20日上涨3.92%，近60日上涨26.33% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于采暖、生活用水和工业蒸汽供应 [1] - 主营业务收入构成为：工业锅炉占比93.56%，维保及合同能源管理占比6.17%，其他业务占比0.27% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入4.04亿元，同比减少11.60%，归母净利润5255.03万元，同比减少32.66% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日公司股东户数为6426户，较上期减少2.12%，人均流通股3540股，较上期增加2.16% [2] - 公司A股上市后累计派现2.27亿元 [3] - 截至2025年6月30日，泰康品质生活混合A为第三大流通股东，持股40.00万股，较上期增加15.00万股，泰康策略优选混合为第四大流通股东，持股39.00万股，较上期增加14.00万股，宝盈成长精选混合A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [1] - 公司涉及的概念板块包括工业互联网、融资融券、节能环保、专精特新、高派息等 [1]