财务数据 - 公司2023年营业收入为15.05亿元，同比增长12.73%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降10.35%[18] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），现金分红比例为15.39%[4] - 公司实现营业总收入150,505.08万元，同比增长12.73%[38] - 实现归属于上市公司股东的净利润19,901.67万元，较上年同期下降10.35%[38] - 公司基本每股收益1.42元[38] - 公司2022年度营业收入为15,058,000,000元，同比增长7.84%[45] - 公司2022年度研发投入为146,845,367.73元，占营业收入的9.76%[48] - 公司2022年末研发人员数量为696人，占公司总人数的31.62%[49] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为197,905,973.05元，同比增长10.33%[49] - 公司2022年度前五大客户销售额为36,163.03万元，占年度销售总额的24.03%[46] - 公司2022年度前五大供应商采购额为17,398.53万元，占年度采购总额的21.01%[47] - 公司2022年度销售费用为140,936,592.01元，同比增长28.24%[48] - 公司2022年度管理费用为69,066,732.99元，同比增长9.99%[48] - 公司2022年度研发费用为146,845,367.73元，同比增长22.87%[48] - 公司2022年度财务费用为-4,471,003.56元，同比减少2.37%[48] - 公司2023年度实现营业收入150,505.08万元，较2022年度增长12.73%[133] - 公司2023年12月31日资产总计28.80亿元，较上年增加6.9%[141,142,143] - 公司2023年12月31日负债总计7.43亿元，较上年增加1.7%[141,142,143] - 公司2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计21.35亿元，较上年增加8.9%[141,142,143] - 公司2023年12月31日货币资金3.45亿元，较上年增加6.6%[141] - 公司2023年12月31日交易性金融资产8.13亿元，较上年增加10.3%[141] - 公司2023年12月31日应收账款1.18亿元，较上年增加46.7%[141] - 公司2023年12月31日应收款项融资2.66亿元，较上年增加50.5%[141] - 公司2023年12月31日存货5.11亿元，较上年下降11.9%[141] - 公司2023年12月31日固定资产4.83亿元，较上年增加31.8%[141] - 公司2023年12月31日在建工程0.16亿元，较上年下降76.7%[141] - 2023年营业收入达到15.05亿元，同比增长12.8%[144] - 2023年净利润为1.99亿元，同比下降10.3%[144,145] - 2023年研发费用为1.47亿元，占营业收入的9.8%[146,147] - 2023年末其他非流动金融资产为1.2亿元[144] - 2023年末固定资产为4.83亿元，同比增长31.8%[144] - 2023年末应付票据为2.01亿元，同比下降27.9%[144] - 2023年末应付账款为3.96亿元，同比增长20.1%[144] - 2023年末合同负债为2.05亿元，同比下降24.7%[144] - 2023年末未分配利润为15.56亿元，同比增长12.6%[145] - 2023年每股收益为1.42元，同比下降10.1%[147] - 2023年度营业利润为2.19亿元，同比下降9.6%[149] - 2023年度净利润为1.99亿元，同比下降10.5%[149] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长10.3%[150] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元[150] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-0.80亿元[150] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.86亿元，较年初增加62.39亿元[150] - 2023年度收到的税费返还为4,758万元，同比增长34.5%[150] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为5.35亿元，同比增长29.1%[150] - 2023年度支付给职工及为职工支付的现金为3.18亿元，同比增长15.2%[150] - 2023年度支付的各项税费为7,198万元，同比下降16.8%[150] - 2023年度公司现金及现金等价物净增加62,228,065.03元[155] - 2023年度公司归属于母公司所有者权益总额为2,135,179,855.32元[157] - 2023年度公司实现综合收益总额为199,095,954.72元[156] - 2023年度公司未分配利润为1,554,879,179.73元[157] - 2023年度公司营业收入为1,963,463,734.56元[160] 业务概况 - 公司主要从事可编程控制器、HMI、伺服系统、变频器、步进驱动器等工业自动化产品的研发、生产和销售[8,9,10,11,12] - 公司产品主要应用于工厂自动化(FA)领域，与之相对应的还有过程自动化(PA)领域[14,15] - 公司产品主要通过OEM模式销售给设备制造商[13] - 公司注册地址位于无锡市滨湖区胡埭工业园北区，办公地址位于无锡市滨湖区建筑西路816号[16,18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603416[18] - 公司聘请信永中和会计师事务所为其提供审计服务[18] 经营情况 - 公司加大研发投入推进技术创新，不断提升产品线的宽度和深度[23] - 公司依托大客户战略和行业项目制，针对九大行业推出几十种行业解决方案[23] - 公司采取一系列降本增效措施，通过优化生产流程、采购管理和资源配置，降低成本并提高效率[23] - 公司PLC产品销售收入5.35亿元，同比增长4.81%，毛利率为54.02%[23] - 公司驱动类产品销售收入同比增长22.68%，达到7.29亿元，毛利率为24.25%[23] - 公司人机界面业务实现销售1.78亿元，毛利率30.46%[24] - 公司智能装置实现收入0.41亿元，毛利率为24.42%[24] - 公司产品线贯穿人机交互（HMI）、控制系统（PLC）、驱动系统（伺服驱动系统，变频器）、执行反馈机构（伺服电动机，交流电机）、以及输出（工业机器人）的全过程[25] - 2023年中国制造业PMI指数持续处于低位，物价指数也趋于疲软，整体需求面临较大的收缩压力[27] - 国家出台多项措施促进消费、扶持民营经济发展，给未来几年的消费和投资发展提振了信心[27] 竞争优势 - 公司具有强大的技术优势,研发的可编程控制器具有稳定性高、抗干扰能力强、功能模块多、易编程,并具有现场总线技术等优势[30] - 公司牢牢抓住市场发展和客户需求,推出了完整齐全的产品系列,覆盖客户的全方位需求[30] - 公司在驱动方面深入研发,优化驱动硬件,大幅提升处理器数据处理能力,为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑[31] - 公司经过多年不懈的研发,已经具备非常成熟的人机界面技术,人机界面产品具有系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势[31] - 公司凭借信捷工业信息化整体解决方案,助力制造业数字化转型,着力打造以面向行业的控制层+驱动层+传感层+信捷云智造平台为核心的智能制造全方位解决方案[32,33] - 公司品牌获得了广泛认可,长期位居国产小型PLC市场份额前列,先后获得了多项资质荣誉[34] - 公司产品覆盖了工业自动化全流程,能够为客户提供一站式整体解决方案,在整体解决方案需求日趋提升的市场上具备不俗的竞争优势[35] - 公司大力推进销售和服务网格化建设,在各主要地区均建立了专业客户服务团队,能提供快速响应的销售服务和技术服务[36] - 公司不断提升技术实力,自主研发一系列新型PLC、伺服驱动、步进驱动、变频器,提升了产品性能,进一步完善了自身产品线,提升了竞争优势[33] - 公司始终将技术研发作为立身之本,报告期内研发投入总额占营业收入比例9.76%,研发人员占比达到31.62%[32] 未来发展 - 中国自动化行业未来发展前景广阔，公司有望受益于制造业智能化转型趋势[55] - 公司以"信以致远、捷行弘毅"为企训，围绕智能感知、决策和执行三个层面，以智能化和信息化为导向[59] - 公司将立足于自身在小型PLC领域的优势，继续推出更多更齐全的高性能PLC产品[59] - 公司将在通用品的基础上，持续加大投资，开发行业专用控制系统，重点布局包装机械、数控机床等行业[60] - 公司将顺应国产化的趋势，在技术上缩小和国际品牌的差距，推进国产品牌在自动化行业的全方位发展[60] - 公司将通过发挥差异化的产品策略和个性化服务的技术型营销特色，来进一步巩固优势性行业和拓展新兴成长性产业[61] - 公司将不断加大对研发的投入，加强核心基础算法研究工作，提高研发效率和质量[62] - 公司将进一步推行大客户战略，整合内部资源深入拓展传统行业和新兴行业的龙头客户[63] - 公司将不断优化生产流程和供应链管理，提高生产效率和质量，使各环节成本得到更好的控制[63] - 公司将建立更加科学的绩效考核体系，优化组织结构和职责分工，提高内部管理水平和效率[63] - 公司预计2024年销售收入同比增长10%-20%[62] 风险因素 - 公司下游行业为机械设备行业，主要涉及包装印刷机械、食品医药机械等，容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动等影响[64] - 外资企业凭借技术和资本优势占据高端市场，内资企业凭借性价比和本土化优势在中低端市场赢得份额，但外资企业正向中低端市场延伸，给内资企业带来更大竞争压力[64] - 公司收入持续增长带来应收账款坏账风险，公司将审慎选择合作伙伴和客户，积极控制信用额度[65] - 公司规模扩大带来管理风险，公司将不断优化业务流程，完善内控规范，提升管理水平[65] - 公司将通过激励机制充分激发员工积极性和创造性，建立有效的激励机制[65] - 若国家调整软件产业相关优惠政策，将对公司利润水平产生不利影响，公司将持续创新和研发投入[65] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内控制度[66] - 公司董事会、监事会运作规范，信息披露和投资者关

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-016 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同 意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五 届 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次，35名从业人员有相应处罚[4] 项目经验 - 签字项目合伙人近三年签和复核上市公司4家，项目质量复核人员超10家，签字注册会计师4家[5] 保障与审计 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[16] - 近一年审计无意见分歧，实施完善复核程序，未识别出缺陷[9][10][12]

会议情况 - 2023年公司召开3次董事会和1次股东大会[3] 信息披露 - 公司严格按规定披露定期报告，财务数据真实准确完整[5] 薪酬分红 - 公司支付给董高人员薪酬公平合理，符合政策和考核标准[6] - 公司分红按章程规定执行，符合利润分配政策[6] 审计机构 - 吴梅生同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构[6]

独立董事： 本人作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 就本人独立性情况进行自查： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事： 2024 年 4 月 18 日 本人作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 就本人独立性情况进行自查： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 无锡信捷电气股份有限公司 独立董事关于独立性情况 ...

内部控制审计报告 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . | 分 3 元 元 名 2 2 11 1 2 2 1 1 1 5 11 6 11 6 11 4 11 1 11 7 7 7 7 1 6 1 1 2 11 1 1 6 5 4 22 8 1 2 2 4 22 8 1 2 10 6 5 4 22 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号芯华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/ 2024SZAA8B0266 无锡信捷电气股份有限公司 无 ...

无锡信捷电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作 规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了 董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会 会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。 现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事单世文先生、独立 董事吴梅生先生及董事会秘书于秋阳先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事吴梅生先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，均以现场会议方式召开 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.4.24 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事吴梅生、单世文、惠晶的独立性情况进行 评估并出具了专项意见。 经核查公司独立董事吴梅生、单世文、惠晶的任职经历及签署的相关自查文 件，独立董事吴梅生、单世文、惠晶未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 ...