证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-018 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电话及 电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果 真实有效。 二、监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经 营情况，不存在任何虚假记 ...

无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-017 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票赞 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6400 | 1.4200 | 15.49 | 1.5800 | | 每股净资产（元） | 16.34 | 15.19 | 7.57 | 13.95 | | 每股公积金(元) | 2.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | | 每股未分配利润(元) | 12.47 | 11.06 | 12.75 | 9.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.08 | 15.05 | 13.49 | 13.35 | | 净利润(亿元) | 2.29 | 1.99 | 15.08 | 2.22 | | 净资产收益率(%) | 10.36 | 9.72 | 6.58 | 11.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8606万股，累计占流通股比： 61.25%，较上期 ...

发行时间线 - 2024年5月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年5月24日[25] - 2024年6月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年6月12日[27] - 2024年11月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过多项调整发行方案相关议案，决议公告日为2024年11月23日[26] - 2025年2月11日，公司收到上交所审核意见，认为向特定对象发行股票申请符合条件[29] - 2025年3月20日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[29] - 截至2025年4月16日17时，李新足额汇入认购资金，4月21日确认认购资金到位[30] 发行基本信息 - 公司向特定对象发行16,578,633股，筹得385,784,789.91元，扣除费用后净额为380,963,489.32元[31] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格由23.49元/股调整为23.27元/股[34][37] - 发行对象为控股股东、实际控制人李新，他将以现金全额认购[59] - 认购股票自发行上市之日起36个月内不得转让[39] 股权结构变化 - 本次发行前李新持股32,467,960股，占比23.10%[50] - 本次发行后李新持股49,046,593股，占比31.21%，其中有限售条件股份16,578,633股[52] - 本次发行前邹骏宇持股14,920,900股，占比10.62%，质押10,440,000股[50] - 本次发行后邹骏宇持股14,920,900股，占比9.50%，质押10,440,000股[52] 发行影响 - 本次发行新增16,578,633股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[54] - 本次发行募集资金到位后，公司资产规模增加，资产负债率和财务风险降低[55] - 本次发行完成后，公司主营业务范围和业务收入结构无重大变化[56] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，但控股股东和实际控制人不变[57] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[58] 其他信息 - 控股股东、实际控制人为李新先生[22] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[22] - 发行人律师为北京金诚同达律师事务所[22] - 发行人会计师、发行人验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 本次发行构成关联交易，已履行必要决策和披露程序，发行后无新增关联方[43][44] - 李新不属于私募投资基金，无需进行私募基金产品备案[45] - 本次发行风险等级为R3级，李新属普通投资者C5，风险承受能力匹配[46] - 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，获公司董事会、股东大会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复[60] - 本次发行的发行价格、数量、对象、认购方式、募集资金总额、发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程均符合相关规定[60] - 发行人具有本次向特定对象发行股票的主体资格，中泰证券具有担任保荐人及主承销商的业务资格[63] - 发行人本次向特定对象发行股票签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议合法有效[63] - 保荐人确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[66] - 发行人律师确认发行情况报告书内容与法律意见书无矛盾，承担相应法律责任[70] - 备查文件包括保荐书、法律意见书、验资报告等[82] - 发行人查询地址为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦，电话510 - 85165961、510 - 85134136[83] - 保荐人查询地址为山东省济南市市中区经七路86号，电话531 - 68889038[83]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结文件通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] - 本次发行股票全部现金认购，不涉及资产过户[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[4]

注册资本变更 - 公司原注册资本1.4056亿元，发行后变更为1.57138633亿元[5] - 2008年成立时注册资本100万元[13] - 2012年整体变更为股份公司，股本7030万元[17] - 2016年首次公开发行A股后股本变更为1亿元[22] - 2017年转增股本后注册资本1.4056亿元[23] 发行股票情况 - 向特定对象发行1657.8633万股，每股发行价23.27元[24] - 募集资金总额3.8578478991亿元，净额3.8096348932亿元[6][25] 股份结构变化 - 有限售条件流通股份认缴新增注册资本1657.8633万元，占比100%[9] - 高管锁定股变更后金额1657.8633万元，占比10.55%[11] - 股权激励限售股变更后占比0.67%[11] - 有限售条件流通股合计变更后占比11.22%[11] - 无限售条件流通股份变更后占比88.78%[11]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格调整为23.27元/股[7][8] - 发行数量16,578,633股[9] - 发行对象为李新，现金认购[10] 资金情况 - 募集资金总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[11][12] - 新增注册股本16,578,633元，364,384,856.32元转入资本公积[23] 时间节点 - 2024年多次会议审议通过发行议案[15][16][17] - 2025年3月20日获证监会注册申请同意[18] - 2025年4月完成缴款和款项划转[22] 其他要点 - 发行股票36个月内不得转让[13] - 发行风险等级R3级，李新属C5[27] - 李新是控股股东，发行构成关联交易[28] - 保荐人认为发行合规公正[31]

资金募集 - 公司向特定对象发行16,578,633股股票，发行价23.27元/股，募资385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[2] 资金存储 - 截至2025年4月16日，民生银行专户存276,960,000元用于技术中心二期建设[5] - 截至2025年4月16日，招行专户存105,224,789.91元用于营销网点及展示中心建设[5] 资金监管 - 公司与中泰证券、监管银行签《三方监管协议》管理募集资金专户[3] - 专户仅用于指定项目，丙方每半年检查，保荐代表人可查资料[6][7] - 乙方按月出对账单，甲方支取超规定需通知丙方并提供清单[9]

文章核心观点 公司控股股东、实际控制人李新先生部分股份被质押，本次质押用于认购公司定增股份，完成认购后质押比例会降低，且该事项不会影响公司实际控制权和生产经营 [2][5][6] 分组1：公司股份被质押情况 - 2025年4月9日公司获悉控股股东李新先生部分股份被质押 [3] - 李新先生持有公司股份32,467,960股，占总股本23.10%，本次质押8,680,000股，占其所持股份26.73%，占总股本6.18% [2] - 本次质押后李新先生累计质押21,320,000股，占其所持股份65.66%，占总股本15.17% [2] - 质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [4] 分组2：上市公司控股股东股份质押情况 - 李新先生未来半年内到期质押股份12,640,000股，占其所持股份38.93%，占总股本8.99%，对应融资余额1.8亿元；未来一年（不含半年内到期部分）到期质押股份8,680,000股，占其所持股份26.73%，占总股本6.18%，对应融资余额1.5亿元 [5] - 本次质押用于控股股东认购公司定增股份，完成认购后质押比例会降低，控股股东有资金偿还能力，还款资金包括生产经营收入等 [5] - 控股股东不存在侵害上市公司利益的情况 [6] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更，不影响公司生产经营及治理，质押股份不涉及业绩补偿义务 [6]

股东股份情况 - 控股股东李新持股32,467,960股，占总股本23.10%[2] 股份质押情况 - 本次质押8,680,000股，占其所持26.73%，占总股本6.18%[2] - 累计质押21,320,000股，占其所持65.66%，占总股本15.17%[2] 质押时间及用途 - 起始日2025/4/7，到期日2026/4/6，质权人为招商证券，用于认购定增股份[4] 未来到期情况 - 未来半年到期12,640,000股，对应融资余额1.8亿[6] - 未来一年（不含半年内）到期8,680,000股，对应融资余额1.5亿[6] 其他情况 - 本次质押不导致控制权变更，不影响公司经营治理[6]