股份转让限制 - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 因离婚分割股份后减持，双方每年转让不超各自持有总数的25%[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年计算基数[7] 减持时间限制 - 董事、监事和高管上市交易之日起一年内不得减持[5] - 董事、监事和高管离职后半年内不得减持[5] - 控股股东等触及退市风险警示至终止或恢复上市前不得减持[11] 信息申报与披露 - 董事、监事和高管特定时点或期间2个交易日内委托申报个人信息[9] - 股份变动自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[10] - 大股东等减持首次卖出前报告备案并公告[11] - 减持计划含数量、来源等，时间区间符合上交所规定[12] - 减持数量或时间过半披露进展[20] - 披露重大事项时立即披露减持进展并说明关系[20] - 减持实施完毕或时间届满2个交易日内公告情况[21] 违规处理 - 股东等违规公司可追究责任[14] - 违规买卖董事会收回收益并披露[14] - 董事会不执行收回收益规定，股东要求30日内执行[15] - 未在30日执行股东可起诉[15] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[15] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

关于安徽集友新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽集友新材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0556-4561111 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006946 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006946 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000160号[5] - 审计对象为集友股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] 审计结论 - 集友股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 其他信息 - 中国注册会计师为吕勇军、陶秀珍[12] - 报告日期为二〇二四年四月十九日[12]

公司基本信息 - 公司中文简称为集友股份，股票代码为603429，在上海证券交易所上市[17][18] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球，联系电话均为0556 - 4561111[18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司管理层相关情况 - 董事长徐善水因被留置未出席本次董事会[2][3] - 董事长、总裁徐善水年初和年末持股数均为215,305,300股，报告期内从公司获得税前报酬73.20万元[67] - 副董事长郭曙光年初和年末持股数均为991,544股，报告期内从公司获得税前报酬71.20万元[67] - 董事、副总裁、董秘刘力争年初和年末持股数均为99,137股，报告期内从公司获得税前报酬48.55万元[67] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为217,450,119股，报告期内从公司获得税前报酬总额为454.75万元[67] - 郭曙光自2018年3月起在北京天鹏祥瑞投资有限公司任执行董事、经理，自2018年8月起在北京集友任执行董事、经理[74] - 曹萼自2020年12月起在上海集友广源实业有限公司任执行董事，自2024年4月起在集新能源任董事[74] - 刘力争自2023年6月起在大风科技任执行董事，自2023年1月起在安徽集友任执行董事[74] - 赵旭强自2018年9月起在浙江九日山企业管理咨询有限公司任执行董事，自2020年3月起在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任独立董事[74] - 刘文华自1997年8月起在众华会计师事务所任合伙人，自2019年3月起在浙江黎明智造股份有限公司任独立董事[74] - 杨江涛自2020年8月起在太湖广誉任执行董事、总经理，自2021年6月起在麒麟福牌任董事[74] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计454.75万元[78] - 2023年3月独立董事刘文华因执业项目问题被上海证监局出具警示函，11月财务总监吴正兴因直系亲属短线交易被安徽证监局和上交所出具警示函及监管警示[78] - 2023年1月公司实际控制人徐善水因涉嫌行贿被重庆市巴南区监察委员会留置立案，4月解除留置；8月被泰和县监察委员会留置立案，2024年2月解除留置；2024年2月被大连市金州区监察委员会留置，截止报告日调查进展及结论未知[124] - 2023年3月独立董事刘文华因执业项目问题被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函[124] - 2023年11月财务总监吴正兴因直系亲属短线交易被中国证券监督管理委员会安徽监管局和上交所出具警示函和监管警示决定[124] - 2024年2月8日公司实际控制人、董事长、总裁徐善水因涉嫌行贿被留置[139][142] 审计相关情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请大华会计师事务所对2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，于2024年4月19日出具标准无保留意见的内部控制审计报告[100] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为700,000元，审计年限8年，注册会计师吕勇军、陶秀珍审计服务累计年限均为4年[122] - 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所报酬为100,000元[122] 利润分配情况 - 公司拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年每10股派息1.50元（含税），现金分红金额76,892,319.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.90%，净利润为116,673,568.56元[96] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过《2021 - 2023年股东回报规划》[88] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[91] - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于重大资金支出安排[91] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[91] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[91] - 公司利润分配预案应经董事会、二名独立董事审议通过并发表独立意见后，提交股东大会批准[92] - 公司利润分配方案经股东大会审议通过后，董事会应在2个月内完成实施[92] - 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,693,047.99元，较上年同期下降31.48%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额230,940,966.60元，较上年同期增加1.91%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,541,010,816.53元，较上年末增加8.19%[19] - 2023年基本每股收益0.22元/股，较上年同期下降31.25%[19] - 2023年加权平均净资产收益率7.87%，较上年减少4.54个百分点[19] - 2023年非流动性资产处置损益459,906.84元，计入当期损益的政府补助7,558,258.98元[22] - 2023年非经常性损益合计6,980,520.57元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为141,292,398.03元、159,578,630.02元、204,975,719.72元、156,671,593.84元[21] - 公司2023年实现营业收入6.63亿元，较上年同期下降19.98%[25] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期下降30.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，较上年同期下降31.48%[25] - 截止2023年12月31日，公司总资产为18.83亿元[25] - 报告期内公司营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%[33][35] - 截止2023年12月31日，公司总资产为1,882,729,133.56元[33] - 营业成本391,078,616.18元，较上年同期下降25.84%；销售费用12,480,111.15元，较上年同期下降21.09%[35] - 管理费用52,515,555.23元，较上年同期增长15.70%；财务费用 -6,788,393.39元，较上年同期下降30.42%[35] - 研发费用35,227,759.08元，较上年同期下降8.36%；信用减值损失8,465,703.79元，较上年同期下降268.47%[35] - 资产减值损失 -59,673,966.97元，较上年同期增长262.65%；资产处置收益467,263.03元，较上年同期增长996.45%[35] - 营业外支出304,161.19元，较上年同期下降94.73%；少数股东损益 -994,057.32元，较上年同期下降80.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额230,940,966.60元，较上年同期增长1.91%；投资活动产生的现金流量净额 -80,382,448.90元，较上年同期增长42.22%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9,874,082.22元，较上年同期下降93.14%[35] - 销售费用本期12,480,111.15元，上年同期15,815,459.05元，变动比例-21.09%[42] - 管理费用本期52,515,555.23元，上年同期45,390,793.69元，变动比例15.70%[42] - 财务费用本期-6,788,393.39元，上年同期-9,756,428.66元，变动比例-30.42%[42] - 研发投入合计35,227,759.08元，占营业收入比例5.32%，资本化比重0%[42] - 经营活动现金流量净额本期230,940,966.60元，上期226,610,267.29元，变动比例1.91%[43] - 投资活动现金流量净额本期-80,382,448.90元，上期-56,521,572.29元，变动比例42.22%[43] - 筹资活动现金流量净额本期-9,874,082.22元，上期-144,040,498.38元，变动比例-93.14%[43] - 应收账款本期73,107,158.85元，占总资产3.88%，上期214,954,179.91元，占比11.44%，变动比例-65.99%[44] - 2023年末公司合并资产总计18.83亿元，较2022年末的18.79亿元增长0.21%[163][164] - 2023年末公司合并流动资产合计12.40亿元，较2022年末的12.53亿元下降1.01%[163] - 2023年末公司合并非流动资产合计6.42亿元，较2022年末的6.26亿元增长2.67%[164] - 2023年末公司合并负债合计3.26亿元，较2022年末的4.36亿元下降25.10%[164] - 2023年末公司合并所有者权益合计15.57亿元，较2022年末的14.42亿元增长7.95%[164][165] - 2023年末母公司资产总计16.64亿元，较2022年末的16.88亿元下降1.49%[166] - 2023年末母公司流动资产合计8.74亿元，较2022年末的9.05亿元下降3.50%[165] - 2023年末母公司非流动资产合计7.91亿元，较2022年末的7.82亿元增长1.06%[166] - 2023年末母公司负债合计5.14亿元，较2022年末的6.47亿元下降20.58%[166] - 2023年末母公司所有者权益合计11.50亿元，较2022年末的10.41亿元增长10.47%[166] - 2023年营业总收入662,518,341.61元，2022年为827,895,058.47元[167] - 2023年营业总成本493,164,505.54元，2022年为627,931,463.49元[167] - 2023年营业利润143,922,525.36元，2022年为196,661,751.00元[168] - 2023年净利润115,679,511.24元，2022年为161,923,530.82元[168] - 2023年基本每股收益0.22元/股，2022年为0.32元/股[168] - 2023年母公司营业收入473,050,498.76元，2022年为582,447,373.11元[169] - 2023年母公司营业利润127,615,691.71元，2022年为131,698,835.81元[169] - 2023年母公司净利润109,209,390.37元，2022年为114,720,391.75元[169] - 2023年资本公积251,760,498.33元，与2022年持平[167] - 2023年盈余公积62,096,411.37元，2022年为51,175,472.33元[167] - 2023年综合收益总额为1.09亿元，2022年为1.15亿元[170] - 2023年经营活动现金流入小计8.67亿元，2022年为8.97亿元；现金流出小计6.36亿元，2022年为6.70亿元；现金流量净额2.31亿元，2022年为2.2

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华 沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论， 最大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客 观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董 事发表意见的事项发表了事前认 ...

业绩情况 - 陕西大风印务科技有限公司2023年首次业绩下滑超50%且趋势未扭转[22] 财务数据 - 公司资产组账面金额53695450.08元，分摊商誉原值15295923.64元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值15295923.64元，含商誉资产组组合账面价值53695450.08元[11] - 公允价值40764518.91元，处置费用2439100元，净额38330000元[13] - 含商誉资产组账面价值53695450.08元，可收回金额38330000元，本年商誉减值损失15295923.64元[18] - 商誉原值42146284.55元，已计提减值准备26850360.91元，本年减值损失15295923.64元[20] 其他信息 - 公司存在其他减值迹象需计提减值，依据专项评估报告[4] - 减值测试评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司[3] - 年审会计师为吕勇军、陶秀珍，事务所为大华会计师事务所[2]

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、监事会召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要 求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公 司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效 监督。报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，所有监事均参加会议，无缺席现 象。具体会议召开情况，详见附件一。 二、监事会发表的核查意见 为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进 行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格 按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2023 年 度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 1 / 4 的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独 立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，每股21.56元，募资400,999,937.80元，净额390,046,802.77元[1] - 原计划募资不超98,000.00万元用于四个项目[8] 资金存放与使用 - 截至2024年4月16日，交行安徽分行专户初存204,984,938.73元，余额238,008,271.82元[4] - 烟标生产线建设项目使用募资调减为140,000,000.00元，研发项目调减为254,984,938.73元[8][9] 项目进展 - 截至2024年4月16日，年产100万大箱烟标生产线项目到账14,000.00万元，投资14,048.76万元，结余0.00万元[12] - 截至2024年4月16日，太湖项目到账24,940.13万元，投资1,879.95万元，结余23,800.83万元[12] 项目终止 - 拟终止太湖项目，总投资29,028.66万元，使用募资254,240,236.39元[13] - 拟终止项目剩余募资23,800.83万元，占比61.12%[14][15] 决策审批 - 第三届董事会、监事会审议通过终止议案[19][21] - 保荐机构对终止项目无异议[22] 未来展望 - 2023年度卷烟包装材料招投标中标业务量少，未来预计大幅下降[16]