证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...

安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司 以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求 ...

人员履职 - 独立董事赵旭强出席全部董事会、股东大会及专业委员会会议[3][4] - 2024年独立董事将继续按规定履职[12] 公司运营 - 2023年公司未发生关联交易、被收购情况[7] - 2023年公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[7] 决策事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[7] - 推举并授权董事曹萼代行多项职责[9] 薪酬与分配 - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] - 2022年度不进行现金红利等分配[10] 人事变动 - 2023年未发生董事、高管提名任免等情形[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提商誉减值准备1529.59万元[3] - 本次计提使2023年净利润和年末权益减少1529.59万元[7] 过往交易 - 2018年公司13000万元购大风科技100%股权，确认商誉4214.63万元[4] 减值情况 - 2019 - 2020、2022年大风科技商誉未减值，2021年减值2685.04万元[4] - 2023年末商誉减值后账面价值为0万元[5] 决策通过 - 2024年4月19日董事会、监事会通过计提议案[8]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计51,208,263.18元[3] - 本期计提减值准备减少2023年归母净利润49,894,778.36元[5] 其他新策略 - 2024年4月19日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会和监事会同意计提事项[6] 数据详情 - 信用减值准备 - 8,465,703.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备59,673,966.97元，含存货等减值准备[3]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行18,599,255股普通股，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入156,267,148.78元，2023年投入10,838,266.61元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额240,275,527.61元[12] - 2023年度募集资金总额389,401,316.07元，本年度投入10,838,266.61元[26] - 变更用途的募集资金总额249,401,316.07元，占比64.05%[26] 资金存放情况 - 交通银行安徽省分行合肥繁华支行初存204,984,938.73元，截止日余额240,275,522.42元[19] - 中国工商银行股份有限公司太湖支行初存140,000,000.00元，截止日余额5.19元[19] - 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行初存50,000,000.00元，2022年已注销[19] 项目进展与效益 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目投入进度达100%，2023年效益77,867,953.41元[26] - 太湖生产基地升级改造项目截止2023年12月31日投入进度6.21%[26] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签署监管协议[13][14][15] - 2022 - 2023年使用不超25,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[27] - 截止2023年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理和投资情况[27] 未来展望与策略 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[30] - 公司计划开拓社会包装印刷业务，利用烟标印刷富余产能[30] - 2024年4月17日决定终止太湖生产基地升级改造项目[26][30] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[30]

安徽集友新材料股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德 ...

安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011008760 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 报告编码:京24HJ 安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 会计政策、会计估计变更的专项说明 000 000 1-3 会 计 政 策、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008760 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对安徽集友新 材料股份有限公司(以下简称集友股份)会计政策、会计估计变更情 况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况,并确保其真 实性、合法性及完整性是集友股份董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额等潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[12] - 财务报告和非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[12][13] 内部控制评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][5][14] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...