人员调整 - 2024年7月29日审计委员会调整为刘文华、赵旭强和曹萼，刘文华为召集人[2] 会议召开 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均全部出席[3] 审计工作 - 聘用大华会计师事务所完成年度审计工作[4][5] - 认为公司财务报告真实准确，无重大会计差错[5] - 审核关联交易，认为定价合理未损害股东利益[5] 内控监督 - 审查认为公司已建立规范有效的内部控制体系[5] - 2025年将督促公司健全完善内控制度[8]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 16 日 13 点在安徽合肥经开区公司 4 楼会议室召开[4] - 网络投票 2025 年 5 月 16 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6][7] 审议议案 - 审议 2024 年年度报告等 13 项议案[9][10] 股权登记 - 股权登记日 2025 年 5 月 9 日，登记在册 A 股股东有权参会[14] 股东登记 - 法人、个人股东登记需持相应资料[16] - 2025 年 5 月 13 日 9:00 - 12:00、14:00 - 15:00 登记[16] - 登记地点为安徽安庆市太湖经开区公司会议室[16] 联系方式 - 联系电话 0556 - 4561111，传真 0556 - 4181868[16][17]

会议信息 - 安徽集友新材料第三届监事会第二十一次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][12] - 《关于确认公司非独立董事等2024年度薪酬的议案》全体监事回避，直交年度股东大会[6] - 《2025年第一季度报告》等议案表决全票通过[12]

会议动态 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月25日召开，2人应出席、2人实际出席[1] 议案进展 - 调整日常关联交易预计额度议案获独立董事2票同意，将提交董事会审议[1] - “太湖生产基地项目”剩余募集资金永久补充流动资金议案获2票同意，将提交审议[1]

会议情况 - 安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，6位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][10][14][15][19] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》赞成票3票，回避票3票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》赞成票4票，回避票2票通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过[21][23][24][25][26] 公司情况 - 审计委员会认为公司2024年年度报告编制符合规定，信息客观真实准确反映财务和经营成果[2] - 审计委员会认为公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系有效执行[10] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将披露[14] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定，有助于提供真实可靠会计信息[20]

业绩总结 - 2024年度净利润为-72,458,096.46元[2] - 提取法定盈余公积33,331,606.10元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行分配[2] - 分配预案已通过董事会和监事会审议[5] - 预案尚需经年度股东大会审议[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.22元降至2024年的-0.14元，同比下降163.64% [1] - 每股净资产从2023年的2.94元降至2024年的2.36元，同比下降19.73% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.32元降至2024年的0.97元，同比下降26.52% [1] - 营业收入从2023年的6.63亿元降至2024年的4.58亿元，同比下降30.92% [1] - 净利润从2023年的1.17亿元降至2024年的-0.72亿元，同比下降161.54% [1] - 净资产收益率从2023年的7.87%降至2024年的-5.26%，同比下降166.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28649.35万股，占流通股比54.63%，较上期减少394.55万股 [1] - 第一大股东徐善水持有21530.53万股，占总股本41.05%，持股数量未变 [2] - 唐红军持股1211.23万股，占总股本2.31%，较上期增加416.14万股 [2] - 姚发征持股1050.19万股，占总股本2.00%，较上期减少11.83万股 [2] - 孙志松持股963.99万股，占总股本1.84%，较上期减少113.60万股 [2] - 余永恒持股922.25万股，占总股本1.76%，较上期减少341.99万股 [2] - 张亚新进持股880.03万股，占总股本1.68% [2] - 杨二果持股625.10万股，占总股本1.19%，较上期减少371.35万股 [2] - 严书诚持股573.58万股，占总股本1.09%，较上期增加10.68万股 [2] - 高源新进持股470.00万股，占总股本0.90% [2] - 朱向阳新进持股422.45万股，占总股本0.81% [2] - 杨立新、张鑫良、陈林琴退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [2]

融资情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，每股21.56元，募资400,999,937.80元，净额390,046,802.77元[1] 项目终止 - 公司终止“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”[3] - 2024年4月终止募投项目，因烟标业务未达目标，未来业务量预计大幅下降[6] 资金处理 - 截至2025年3月31日，已终止项目募集资金专项账户余额240,837,646.58元[4] - 公司拟将该剩余资金240,837,646.58元永久补充流动资金[7][11][12] 审议进展 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10][12][13][14] - 全体独立董事同意相关议案并提交董事会审议[11] - 保荐机构认为决策有利，无损害股东利益情形[14]

业绩总结 - 2019年7月22日公司公开发行18,599,255股，每股发行价21.56元，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,287,148.78元[2] - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，投入进度100.00%，本年度实现效益33,225,753.24元[15] 未来展望 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[16][19] - 公司未来将继续探索业务转型发展及寻求新利润增长点[21] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司将开拓社会包装印刷业务，用烟标印刷富余产能满足业务发展[16][19] - 2025年4月25日审议通过将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金议案[16][21] - 公司已处置部分印刷业务相关子公司与闲置设备等资产[21]

告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 T 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003693 号 (2024 年度) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 1-2 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度募集 1-7 资金存放与实际使用情况的专项报告 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 T 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集友股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对集友股份 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第1页 大华核字[2025]0011003693 号募集资金存放与使用 ...