安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《安徽集友新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董 事会会议召开的确定性划分，董事会会议分为定期会议和临时 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月16日13点召开[3] - 会议地点为安徽集友纸业包装有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[3][4] 议案相关 - 审议修订《公司章程》等4项议案[8] - 议案7月30日在相关媒体及网站披露[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[16] - 登记时间为8月13日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[18] - 登记地点为安徽集友新材料股份有限公司会议室[18] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[18][20]

公司管理层情况 - 2024年2月9日实控人徐善水被立案调查并留置[1] - 2024年7月19日徐善水留置措施解除[1] - 目前徐善水能正常履职，曹萼不再代行职责[1] 信息披露 - 指定《上海证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[2] - 公告于2024年7月21日发布[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为 -6900万元左右，与上年同期相比将出现亏损[13][14] - 2024年半年度公司预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6800万元左右[8][13] - 利润总额为8811.69万元，归属于母公司所有者的净利润为7581.40万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7156.68万元[2] - 每股收益为0.14元[2] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[17] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[6][16] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要因非经常性损益中营业外支出较上期大幅增加[18]

利润分配 - A股每股现金红利0.15元[2] - 股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][8] - 方案经2024年5月20日股东大会通过[3] 数据相关 - 公司总股本524,485,465股，参与分配股数502,585,465股[7] - 虚拟分派现金红利约0.14元/股[7] - A股除权除息参考价=（前收盘－0.14）元/股[7] 红利派发 - 无限售股东徐善水红利公司自行派发[10] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[11] - 部分股东税后每股派现0.135元[12][13]

股份回购 - 截至2024年4月30日累计回购18,600,000股[6] - 2024年6月14日首次回购280,000股[7] - 截至2024年6月24日回购账户股份余额21,900,000股[7] 利润分配 - 2023年度差异化分红，回购股份不参与[8] - 拟每10股派1.5元（含税），基数为总股本扣回购股份[9] - 截至2024年4月19日预计派现76,892,319.75元（含税）[9] - 截至2024年6月24日实际派现75,387,819.75元（含税）[10] 股价相关 - 截至2024年6月24日收盘4.12元/股[11] - 除权（息）参考价3.97元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价影响0.1587%[13]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润116,673,568.56元[3] - 2023年度母公司净利润109,209,390.37元[3] 利润分配 - 调整后拟派现75,387,819.75元，占净利润64.61%[2][6] - 每10股派现1.50元，不送股不转增[3][6] 股本情况 - 截至公告日总股本524,485,465股，参与分配502,585,465股[6]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-032 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、股份回购的基本情况 2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人 民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含），回购期限：自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-025，以下简 称《回购报告书》）。 二、调整回购股份价格上限的原因 公司 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 7 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | | 预计回购金额 | 不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,300,000 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | 累计已回购金额 | 14,367,627.00 元（不含印花税、交易佣金等费用） | | | 实际回购价格区间 | 4.12 元/股～4.58 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-029 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-028 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 —回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 6 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 280,000 股， 占公司目前总股本（524,485,465 股）的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.58 元/ 股、最低价为 4.55 元/股，已支付的总金额为 1,276,600.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： 2024 年 6 月 14 日，安徽集友新材料股份有限公司（下称"公司"）通过集中竞价 交易方式首次回购股份数量为 280,000 股，占公司目前总股本（524,485,465 股）的比 例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.58 元/ ...