证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2025-017 北京淳中科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》及 相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《北京淳中科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及原《北京淳中科技股份有限公司股 东大会议事规则》《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款亦 作出相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程 工商变更的相关手续。具体内容如下： 一、《公司章程》的修订情况 整体修订内容： 根据 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-010 北京淳中科技股份有限公司 关于确认 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年预计 日常关联交易的议案》，关联董事何仕达、张峻峰对议案回避表决。该议案将提 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各 关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 ...

公司代码：603516 公司简称：淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京淳中科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。保荐机构中山证券有限责任公司 （以下简称"中山证券"）发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-014 北京淳中科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）可转债 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"专业音视频处理芯片研发 及产业化项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，本次 结项后，公司可转债募集资金投资项目全部实施完成。 截至 2025 年 4 月 11 日，可转债募投项目节余募集资金合 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-012 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为 安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、 国债逆回购以及其他中低风险金融产品。 4、投资期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理额度：总额不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金，在 该额度内资金可以循环滚动使用。 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不 ...

北京淳中科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事2人，分别 为赵贺春先生、王维女士。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对上市公司 独立董事的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董 事会就2024年度任职独立董事赵贺春先生、王维女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事赵贺春先生、王维女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以 ...

北京淳中科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督 职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委 员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计 委员会，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。 （三）2024年7月29日召开第三届董事会审计委员会2024年度第3次会 议，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。 （四）2024年9月20日召开第四届董事会审计委员会2024年度第1次会 议，审议通过了《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》。 （五）2024年10月15日召开第四届董事会审计委员会2024年度第2次会 议，审议通过 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-018 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相关 规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后 颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定执行。 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及 《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债 ...

募集资金情况 - 2020年7月发行可转债募资3亿，净额2.9亿[1] - 截至2024年末未使用余额262.69万元[4] - 2024年投入募投项目5193.57万元[4] - 2024年募集资金总额29021.79万元，累计投入21282.02万元[28] 资金使用情况 - 多次用闲置资金补流，2024年末7700万元未归还[1] - 2020 - 2023年多次进行现金管理，2024年末余额为0[2] - 变更用途资金4093.02万元，占比14.10%[28] 项目进展情况 - “专业音视频处理芯片项目”延期至2025年8月[21] - 该项目拟结项，节余7962.87万元补流待审议[22] - 该项目期末投入进度60%，未达计划受多因素影响[28] - “营销网络建设”和“补充流动资金”项目进度100%[28] 管理与决策情况 - 执行《募集资金管理制度》[5] - 签《三方监管协议》保障监督权[8] - 2023年终止“营销网络建设项目”[9]

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）。作为公司2024年年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的 履职情况进行了评估。评估后，公司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 北京淳中科技股份有限公司 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,02 ...