审计机构相关 - 公司2025年拟续聘立信为审计机构，聘期一年，费用待协商[2] - 公司2024年度审计费用90万元，财报审计60万、内控审计30万[11] - 第四届董事会四次会议6票同意续聘，费用提请股东大会授权协商[13] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4][5] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[5] - 上年度为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿，同行业客户93家[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.5亿[6] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余500万未赔[7] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万[7] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[8]

2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事: 我们认为：2024 年度，公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司 正常生产经营活动所需，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平 等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形；公司对 2025 年度日常性关联交易的预计是公司结合 目前日常业务经营情况以及 2025 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 ...

募集资金情况 - 2020年7月21日发行可转债，募集资金总额3亿元，净额2.9021792452亿元于7月27日到位[12] - 截至2023年末，已使用1.1995425457亿元，永久补流4106.758812万元，暂补流1.25亿元，利息净额232.059102万元，未用余额651.667285万元[13] - 2024年投入5193.574557万元，归还1.36亿元，利息净额4.593298万元，年末未用余额262.686026万元[13][15][16] - 2024年度募集资金总额29,021.79万元，投入5,193.57万元[36] 项目进展 - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目承诺投资9,347.86万元，年度投入5,193.57万元，累计投入7,739.78万元，进度60.00%[36] - 营销网络建设项目2023年终止，承诺投资4,483.87万元，调整后390.85万元，年度投入0.00万元，累计投入390.85万元[36] - 补充流动资金项目承诺投资2,190.06万元，调整后9,283.08万元，年度投入0.00万元，累计投入9,283.08万元[36] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用闲置资金补流，额度从2亿降至9000万，截至2024年末7700万未归还[23][24][25] - 2020 - 2023年多次用闲置资金现金管理，额度从2亿降至1.6亿，截至2024年末金额为0元[27][28] 未来计划 - 2025年拟将专业音视频处理芯片研发及产业化项目结项，用节余7962.87万元永久补流[30]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 上年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户93家[2] 决策事项 - 2024年4 - 5月，相关会议审议通过续聘立信为公司2024年审计机构[4] 审计业务 - 立信对公司2024年财务报表、内控、关联方资金占用进行审计并出具报告[8]

业绩审计 - 立信对淳中科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年与子公司非经营性往来及其他关联资金：期初余额2350万，占用累计3800万，偿还8800万，期末7350万[9] 报告审批 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2025年4月21日获董事会批准[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月26日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[6] - 股权登记日为2025年5月16日[14] - 会议登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 股东大会召开地点在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[3] - 会议登记地点在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[17] 议案情况 - 议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，于2025年4月23日披露[10] - 特别决议议案为第11.01项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、6、7、8、9项议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项议案，关联股东为何仕达、张峻峰[11] - 会议涉及2024年年度报告及其摘要等12项非累积投票议案[22] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[22] - 涉及2024年度利润分配方案及日常关联交易相关议案[22] - 有续聘2025年度审计机构和使用闲置资金现金管理议案[22] - 包含2025年度董事等人员薪酬及部分募集资金处理议案[22] - 涉及修订《公司章程》及相关议事规则的议案[22] - 有修订《累积投票制实施制度》等部分管理制度的议案[23] - 《公司章程》修订细分在议案11.01中[22] - 《股东大会议事规则》修订在议案11.02中[23] - 《董事会议事规则》修订在议案11.03中[23] 其他信息 - 会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[18] - 联系地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层，电话010 - 53563888，传真010 - 53563999，邮编100194[18]

利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额50,195,569.75元[11] 资金使用 - 拟在不超70,000万元（含）额度内用自有闲置资金买理财产品，投资期限12个月[22] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），按月发放[24] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提请股东大会审议[4][7][8][10][15][17][21][30][34][36][38][40] 股票期权 - 注销5名激励对象2.80万份已获授但未行权股票期权[31] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，190人可行权142.65万股[35][36]

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 ...

业绩总结 - 2024年净利润85,799,953.88元，2023年为17,483,455.88元，2022年为29,886,636.18元[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现2.5元，拟派现50,195,569.75元[2][3] - 2024年分红50,195,569.75元，2023年为20,078,227.90元，2022年为18,184,483.80元[8] - 方案4月21日董事会通过，待股东大会审议[5][9][11] 其他数据 - 截至2024年底，母公司未分配利润349,234,768.21元[2] - 总股本201,841,779股，回购专用账户股份1,059,500股[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入494,890,122.06元，较2023年减少0.82% [21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,799,953.88元，较2023年增长390.75% [21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,286,462.90元，较2023年增长954.04% [21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额56,462,450.53元，较2023年减少52.94% [21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,445,106,794.65元，较2023年末增长34.67% [21] - 2024年末总资产1,576,261,828.15元，较2023年末增长2.09% [21] - 2023年营业收入498,988,965.22元，归属于上市公司股东的净利润17,483,455.88元 [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,952,940.13元，经营活动产生的现金流量净额119,991,645.21元 [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,073,094,831.83元，总资产1,544,002,230.45元 [21] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年的0.09元/股增长377.78%[22] - 2024年加权平均净资产收益率6.64%，较2023年增加4.97个百分点[22] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润8580.00万元，同比增长390.75%[32] - 2024年公司实现营业收入4.95亿元，与上年基本持平[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额5646.25万元，现金流状况稳健[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 20054.64元，而2023年为2352966.77元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为6506147.46元，2023年为1582342.03元[25] - 2024年四个季度营业收入分别为74791042.96元、158828750.48元、92899507.74元、168370820.88元[26] - 交易性金融资产期初余额232602709.59元，期末余额183506254.40元，当期变动 - 49096455.19元[28] - 2024年公司研发投入7638.24万元，研发费用占营业收入比例为15.43%[33] - 本期营业收入494,890,122.06元，较上年同期498,988,965.22元下降0.82%[75] - 本期营业成本246,834,747.92元，较上年同期282,602,792.53元下降12.66%[75] - 本期销售费用66,772,063.11元，较上年同期72,083,990.55元下降7.37%[75] - 本期管理费用44,758,292.24元，较上年同期45,464,959.75元下降1.55%[75] - 本期财务费用539,788.69元，较上年同期14,711,433.87元下降96.33%[75] - 本期研发费用76,382,437.20元，较上年同期81,163,498.08元下降5.89%[75] - 本期经营活动产生的现金流量净额56,462,450.53元，较上年同期119,991,645.21元下降52.94%[75] - 显示控制行业营业收入490,734,990.41元，毛利率50.33%，较上年减少0.98%[80] - 前五名客户销售额14,779.84万元，占年度销售总额29.86%；前五名供应商采购额7,050.14万元，占年度采购总额16.06%[88] - 期间费用总额为18,845.26万元，比上年同期下降11.70%，其中财务费用下降96.33%[90] - 研发投入合计76,382,437.20元，占营业收入比例15.43%，资本化比重为0[92] - 专业视听产品生产量62,689台，销售量63,497台，库存量7,376台，较上年分别减少18.49%、16.76%、9.87%[83] - 人工智能产品和专业芯片产品营业收入、营业成本较上年增长100%[80] - 境内营业收入453,078,592.10元，毛利率47.96%，较上年减少8.27%；境外营业收入41,811,529.96元，毛利率73.58%，较上年增长724.53%[80] - 显示控制行业成本244,006,142.36元，占总成本比例98.85%，较上年减少12.81%[85] - 经营活动现金流净额为5646.25万元，较上年同期减少52.94%[95] - 投资活动现金流净额为5903.44万元，较上年同期减少57.67%[95] - 筹资活动现金流净额为 - 2871.69万元，较上年同期减少162.77%[95] - 交易性金融资产期末金额为183506254.40元，较上期期末减少21.11%[96] - 应收款项融资期末金额为5851176.03元，较上期期末增长152.38%[96] - 预付款项期末金额为28690814.46元，较上期期末增长202.25%[96] - 2024年度公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为50,195,569.75元[6] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.50%[146] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为88,458,281.45元，年均净利润金额为44,390,015.31元，现金分红比例为199.28%[149] - 2023年股票期权激励计划行权价格由17.93元/份变为17.83元/份，注销股票期权175.15万份[150] - 2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就[150] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用四大场景[45] - 产品品类拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列[45] - 专业视听产品包括信号处理、音频会议等系列，应用于多场景[46] - 虚拟现实产品Xshadow可用于室内外装饰场景[55] - 虚拟现实产品Pandora可应用于体育健康、文化旅游等场景[57] - 虚拟现实产品Medusa支持虚拟现实体感游戏等多领域应用[59] - 融媒体影音系统集多种功能于一体，支持多人互动[61] - 全球人工智能产业爆发，公司研发Plato AI智能识别管理系统[64][66] - Plato AI可实现多种功能，已在多个重点领域落地[66] - 公司推出三款芯片，“Coollights寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED“ALL IN ONE”一体化芯片，“Zeus宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的ASIC专业音视频处理芯片，“Thor雷神ULC32A芯片”为人机交互显示芯片，将增强核心技术竞争力[34] - 2024年公司与N公司建立业务合作，对接液冷测试平台、基于AI的检测平台和测试板卡等业务，后续进展受N公司新迭代产品导入进度和公司适配产品检测验证情况影响[35] 各地区表现 - 境内营业收入453,078,592.10元，毛利率47.96%，较上年减少8.27%；境外营业收入41,811,529.96元，毛利率73.58%，较上年增长724.53%[80] 管理层讨论和指引 - 公司将加大应急管理、智慧电力等领域技术研发与资源投入[109] - 公司将持续深耕显示控制行业，提升企业价值与市场份额[109] - 公司将加大现有优势产品研发投入，推动产品升级换代[110] - 公司将扩充产品线，完善产品生态体系，扩大收入规模[110] - 公司将深耕传统业务领域，开拓AI应用等新兴领域显控业务[110] - 公司将优化人员组织结构，构建“点面结合”销售网络[111] - 公司将加大海外市场投入，提高海外市场收入规模[112] - 公司将完善内部控制体系，打造具有竞争力的员工队伍[112] - 公司将实施可转债募投项目，提高芯片自主可控能力[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年全球专业音视频行业整体稳步增长，亚太地区增长较快，小间距LED技术、半导体技术、5G网络、超高清视频产业、AI技术、元宇宙概念等推动行业发展[40] - 国务院及有关部门出台《国民经济十四五规划和2035年远景目标纲要》等一系列产业政策及配套措施推进显控行业发展[41] - 2022年12月发布的《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》表示各类超高清频道开播拉动效应明显，内容生产能力迅速提升[42] - 2023年12月，工信部等七部门联合发布《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，支持视听显控行业供给侧高质量发展[42] - 2024年全国两会提出“加快发展新质生产力”，为数字化、人工智能发展提供政策支撑[43] - 显示控制行业在《战略性新兴产业分类（2018）》中属“新一代信息技术产业”，在《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属“新型计算机及信息终端设备制造”，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属鼓励类“信息产业”[38][39] - 显示控制技术广泛应用于工业控制及自动化等多个领域，满足实时监控等需求[39] - 2024年1月3日，公司以200万元受让北京淳防科技有限公司20%股权，持股比例增至51%[99] - 2024年4月11日，公司认缴深圳淳深科技有限公司注册资本510万元，持股比例51%[99] - 北京视界恒通科技有限公司净利润为813.47万元[101] - 武汉淳软科技有限公司净利润为1275.16万元[101] - 2024年公司召开9次董事会会议，其中现场会议7次，现场结合通讯方式会议2次[130] - 公司第三届董事何仕达、张峻峰、付国义、王志涛及独立董事赵贺春、王维连任第四届董事岗位[130] - 审计委员会报告期内召开5次会议[132] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[134] - 提名委员会报告期内召开2次会议[135] - 战略委员会报告期内召开3次会议[136] - 报告期末母公司在职员工211人，主要子公司在职员工364人，合计575人[139] - 公司员工专业构成中生产人员51人、销售人员194人、技术人员258人、财务人员15人、行政人员57人[139] - 公司员工教育程度中硕士以上63人、本科345人、大专116人、大专以下51人[139] - 公司制定了基于市场、岗位、能力、绩效四个维度的有竞争力薪酬体系[140] - 董事会下辖薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核并制定薪酬计划[152] - 公司按照相关规定对子公司实施管理控制[153] - 立信会计师事务所对公司内部控制情况审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[155] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金不适用[157] - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，未因环境违法受行政处罚[158] - 扶贫及乡村振兴项目总投入6.05万元，均为资金投入[160] - 张峻峰等多人自2018年1月19日起，在承诺期限届满后的任职期内进行股份限售[162] - 公司控股股东、实际控制人何仕达自2018年1月19日起，在承诺期限届满后的任职期内进行股份限售[162] - 公司及相关方自2018年1月19日起多项承诺长期有效，包括控股股东、实际控制人、董事等[162] - 持有公司股份5%以上的重要股东何仕达等自2018年1月19日起，长期解决关联交易问题[163] - 公司控股股东、实际控制人何仕达自2020年7月17日起相关承诺长期有效[163] - 董事、高级管理人员自2020年7月17日起相关承诺长期有效[163] - 所有激励对象自2023年5月16日授予登记完成之日起，至获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止有相关承诺[163] - 公司自2023年5月16日授予登记完成之日起，至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止有相关承诺[163] - 淳中科技股票上市交易之日起十二个月后，相关人员任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[163] - 若招股书存在重大信息披露违法，公司将回购首次公开发行全部新股，回购价格按发行价加利息等确定[166] - 若招股书存在重大信息披露违法致投资者损失，公司及相关人员将依法承担民事赔偿责任，以直接损失为限[166][167][168] - 保荐机构为公司制作、出具文件若有虚假记载等致投资者损失，将先行赔偿[169] - 立信出具文件执业行为有过错致文件有问题，将对投资者承担民事赔偿责任[169] - 发行人律师制作、出具文件若有虚假记载等致投资者损失，经判决将依法赔偿[170] - 评估机构未能勤勉尽责致申请文件有