杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：虞杲先生具备相关专业 知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任 公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 并提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：董事候选人简历 虞杲，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电学院 （现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学 MBA，高级工程师。历任瑞安市 邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公 司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经 理、中国移动终 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总 经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述 事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的常务副总经理、副总经理、董 | | 负责人。 | 事会秘书、财务负责人。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 报酬事项 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年半年度报告》 及其摘要。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 ...

公司简称：纵横通信 证券代码：603602 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州纵横通信股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，在认真审阅公司第六届董事 会第十五次会议的相关事项后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于补选公司董事的独立意见 我们认为：虞杲先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职 要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公 司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 股东大会审议。 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事：杜烈康、吴小丽、王晓湘 二〇二三年八月二十四日 杭州纵横通信股份有限公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 1 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事朱劲龙先生提交的书面辞任报告，朱劲龙先生因个人原因申请辞任公司董事职 务。为给予公司必要的补选时间，确保董事工作的顺利交接，朱劲龙先生已自愿 提出自新任董事当选后离任，因此其将履职至公司股东大会选举出新任董事之日。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 朱劲龙先生辞任董事后仍在公司担任财务负责人、董事会秘书职务。公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，朱劲龙先生持有公司股份 377,000 股，占公司总股本的 0.18%。公司及董事会对朱劲龙先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 董监高集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横通 信"）董事吴海涛先生持有公司股份 6,964,725 股，占公司总股本的 3.42%；董事 朱劲龙先生持有公司股份 377,000 股，占公司总股本的 0.18%；监事魏世超先生 持有公司股份 127,989 股，占公司总股本的 0.06%。股份来源均为公司首次公开 发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。 集中竞价减持计划的进展情况 公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《杭州纵横通信股份 有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-017），吴海涛 先生计划 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入212,641,919.89元，同比增长12.02%[4] - 2023年第一季度营业总收入为2.1264191989亿元，较2022年第一季度的1.8982860688亿元增长[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,340,366.08元，上期为 -10,096,701.91元，变动因收入增长[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,566,760.40元，上期为 -8,925,563.24元，因经营利润增长[4][6] - 2023年第一季度营业利润为 - 826.489365万元，较2022年第一季度的 - 1169.337399万元亏损减少[14] - 2023年第一季度利润总额为 - 828.420079万元，较2022年第一季度的 - 1173.596969万元亏损减少[14] - 2023年第一季度净利润为 - 830.294228万元，较2022年第一季度的 - 1144.937362万元亏损减少[14] - 2023年第一季度少数股东损益为37,423.80元，2022年同期为 - 1,352,671.71元[15] - 2023年第一季度综合收益总额为 - 8,302,942.28元，2022年同期为 - 11,449,373.62元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.04元/股，上期为 -0.05元/股，因本报告期亏损较上年同期减少[4][7] - 稀释每股收益为 -0.04元/股，上期为 -0.05元/股，因本报告期亏损较上年同期减少[4][7] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，2022年同期均为 - 0.05元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -1.11%，增加0.27个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,564,564,294.55元，较上年度末减少1.67%[5] - 2023年3月31日资产总计为15.6456429455亿元，较2022年12月31日的15.91214573亿元减少[11][12][13] - 2023年3月31日货币资金为3.2873350189亿元，较2022年12月31日的3.8844720111亿元减少[11] - 2023年3月31日应收账款为3.0494006143亿元，较2022年12月31日的3.0925334149亿元略有减少[11] - 2023年3月31日预付款项为4417.242498万元，较2022年12月31日的2469.185039万元增加[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益747,218,849.84元，较上年度末减少1.08%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数15,414户，苏维锋持股62,284,331股，占比30.55%，苏维锋与林爱华系夫妻关系[7][8] - 截至2023年3月31日，杭州敦信资产管理有限公司－敦信华鲲1号私募证券投资基金信用证券账户持有258万股公司股份，汤宝辉信用证券账户持有190.423万股公司股份，较上季度末均无变化[9] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为2.2023860664亿元，较2022年第一季度的2.0264668297亿元增加[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -62,830,620.06元，上期为 -125,585,151.64元，因本期支付款项减少[4][6] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为238,027,894.19元，2022年同期为233,668,917.55元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为245,382,641.04元，2022年同期为246,762,149.23元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为308,213,261.10元，2022年同期为372,347,300.87元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,830,620.06元，2022年同期为 - 125,585,151.64元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,840,113.90元，2022年同期为 - 34,752,055.53元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为118,952.42元，2022年同期为 - 10,195,598.34元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 111,551,781.54元，2022年同期为 - 170,532,805.51元[18]

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》披露了公司《2022 年年度报告》。为方便广大投资者进一 步了解公司经营发展情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行 2022 年度业 绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五），15:00-16:00 会议召开地点：同顺路演平台或同花顺 App 端 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 会议召开时间 ...