证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-035 杭州纵横通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,096,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.2141 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于9月13日刊载[4] - 现场会议9月29日14点在杭州滨江区召开，由副董事长主持[5] - 网络投票时间为9月29日，分交易系统和互联网投票时段[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人190名，代表股份76,096,152股，占比34.2141%[8] 议案表决 - 多项议案同意股份数占比超99%，均审议通过[10][11][12] - 聘请审计机构和利润分配预案中小投资者同意占比超86%[11] - 议案1、2、3为特别决议，其余为普通决议[12]

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-037 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 29 日下午 5：00 在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事采取通讯方式 参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第七届第九次董事会会议，审议了关于修订内部审计制度的议案[1] 财务表现 - 公司2024年营业收入几乎全部来源于通信技术服务业，该业务占比99.21%[1] - 公司其他业务收入占比为0.79%[1] 市场表现 - 公司当前股价为14.99元，市值为34亿元[1]

股权结构 - 公司目前持有浙江数思信息技术有限公司18.18%股权 [1] 业务合作 - 参股公司浙江数思科技与华为存储、华为数通建立了密切合作关系 [1] - 浙江数思科技在超算、智算中心领域已有落地业务 [1] 战略规划 - 公司将持续关注参股公司发展并探索相关业务机会 [1]

业绩总结 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1174.076169万元[143] - 2025年6月30日母公司可供投资者分配的利润为41502.494701万元[143] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元，不转增，不送红股[143] - 截至2025年6月30日，总股本22933.8293万股，扣减回购股份后股本总额为22241.1493万股[144] - 拟派发的现金红利总额为444.822986万元，占2025年半年度净利润的37.89%[144] 数据相关 - 2025年5月行权股票数量90,000股，增加实收股本90,000元，总股本变为229,338,293股，注册资本变为229,338,293元[20] - 2024年度审计费用为90万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用20万元[141] - 2025年度审计费用预估为105万元，其中年度财务报表审计费用为80万元、内控审计费用为25万元[141] 未来展望 - 拟增加经营范围：民用航空材料销售等多项业务，拟删除经营范围：物联网设备制造等多项业务[20] - 拟取消监事、监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会设1名职工董事[20] - 公司拟调整董事会构成，仍由9名董事构成，含1名职工代表董事，减少1名非独立董事，调整后有5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[22] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《中小投资者投票计票制度》《独立董事工作细则》进行修订[22][25][26][27][41] - 公司拟修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》《授权管理制度》[42][66][87][113][114][131][132] - 公司拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[140] 其他新策略 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票[31] - 公司统计股东会表决结果时，除统计全体股东表决结果外，须另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况[34] - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，遵循竞争力、按岗位定薪等原则[117] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策并提出建议[120] - 经同意和审批，可为专门事项设专项奖励或惩罚补充高级管理人员薪酬[128]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形公司应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 时间与地点 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 股东会召开时间不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期不少于十年[24] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[24] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同验证股东资格合法性[16] 中小投资者权益 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[19] - 控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[25] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时按规定依次由副董事长、推举的董事等主持[18] 报告与述职 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[18] 决议处理 - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规，股东可60日内请求法院撤销[25] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[25] - 公司、董事和高管应履行职责，执行股东会决议确保公司运作[25] - 法院判决后公司应履行信息披露义务并配合执行[25] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[25] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织执行，经理层具体承办[27] - 股东会决议要求审计委员会实施的事项由主任委员组织实施[27] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突按法律法规和章程执行[29] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[29]

大股东相关 - 大股东指持有公司5%以上股份的股东、实际控制人[3] - 大股东减持计划应在首次卖出前15个交易日报告并披露[17] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内报告并公告[17] - 大股东因违法等未满6个月、被公开谴责未满3个月不得减持[16] 董高人员相关 - 董高离职后6个月内股份不得转让[6] - 董高任期内及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[7] - 董高所持不超1000股可一次全转[9] - 董高转让应提前15日报告披露减持计划[10] - 董高减持完毕或未完毕应在2个交易日内报告公告[10] - 董高相关事项发生后2日委托申报信息[12] - 董高股份变动2日内报告披露[12] - 董高在财报公告前特定时间不得买卖股票[13] 减持数量限制 - 连续90日集中竞价减持不超公司股份总数1%[19] - 协议转让单个受让方受让比例不低于5%[19] - 连续90日大宗交易减持不超公司股份总数2%[19] 分红与减持 - 近3年未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控实人不得减持[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 候选人近36个月不得受相关处罚或谴责通报[8] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[8] - 连续任职不超六年，期满36个月内不得再被提名[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 任期与解除 - 提前解除需披露理由依据[10] - 辞职致比例不符应60日内补选[10][11] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[14] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 特定事项需过半数同意后提交审议[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 专门会议 - 由过半数推举一人召集主持，可自行召集[21] - 原则提前3日通知并提供资料[21] - 表决一人一票，记名投票[22] - 会议记录至少保存10年[23] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 提供工作条件和人员支持[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[27] 履职相关 - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[28] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[30] - 聘请中介费用由公司承担[30] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议[30]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[14][15] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面等方式[21] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[23] - 为关联方担保需董事会通过后提交股东会[23] - 董事回避表决有多种情形[24][25] - 回避表决时相关规定及处理方式[25] - 提案未通过且无重大变化一个月内不再审议[27] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 会议可按需全程录音[29] - 董事会秘书安排记录，出席人员签字[30][31] - 秘书根据表决结果制作单独会议决议[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[33] 信息披露与档案保存 - 公司按规定披露董事会决议及重大事项公告[34] - 会议档案保存期限十年以上[37]