杭州纵横通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人杜烈康，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历，注册会 计师，高级会计师。1998 年 3 月至 2007 年 11 月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、 部门经理、党委委员；2007 年 11 月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财 务总监，现任上市公司浙江华策影视股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司独立董事，道生天和材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。2021 年 11 月 5 日至今任公司独立董事，并担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员及审 计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在 2024 年的执行情况报告如下： 一、提升经营质量 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十三次会议审 议通过了公司《2024 年"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方 案》"），具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。 2024 年，公司董事会及管理层坚持稳健经营与创新布局并举，优化业务结构， 加速发展数字营销业务，积极布局新质生产力赛道，全年实现营业收入 16.65 亿 元，同比增长 22.54%，归属于上市公司股东的净利润 1,886.14 万元，同比下降 42.59%。2024 年公司持续扩大新业务布局，强化基础能力建设，为 2025 年盈利 能力提升打下基础。 2024 年 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-009 杭州纵横通信股份有限公司 关于计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届董事会第四次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》。 根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能 发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。计提及核销的情况具体如下： | 资产名称 | 2024 | 年计提减值金额（万元） 2024 | 年核销金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 2,614.61 | 115.71 | | 其他应收款 | | 48.29 | | | 合同资产 | | -57.15 | | | 其他流动资产 | | 383.37 | | | 合计 | | 2,989.12 | 115. ...

杭州纵横通信股份有限公司监事会 杭州纵横通信股份有限公司监事会 关于公司会计估计变更的说明 2025 年 4 月 26 日 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会经充分审议，就公 司本次会计估计变更事项说明如下： 随着公司各单位业务规模的扩大，内部交易的频率和规模不断增长，为更加 客观反映个别报表的财务状况，公司将"合并报表范围内关联方之间形成的应收 账款、合同资产及其他应收款按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备"变更 为"合并报表范围内关联方之间形成的应收账款、合同资产及其他应收款单独进 行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客 观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备，计入当期损益"。 公司基于自身基本情况的变化及未来发展的需要对会计估计进行变更，本次 会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财 务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 特此说明。 ...

杭州纵横通信股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603602 公司简称：纵横通信 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱劲龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后 的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），不转增，不送红股 。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公 司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 杭州纵横通信股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.2亿元[1] 财务与风险 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 公司2024年度审计费用90万，财报审计70万，内控审计20万[7] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[3] - 天健所从业人员近三年受罚涉及67人[3] 审计结果 - 天健所对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 天健所认为公司财务报告内控机制有效[8]

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-010 杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并相应修订 <公司章程>的议案》。公司拟对注册资本及经营范围进行变更，同时相应修订 《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因 1.注册资本变更 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 4 日期间，"纵横转债"共计转股 21,557,102 股，增加实收股本 21,557,102.00 元。2024 年 12 月，公司完成 2022 年股票期 权激励计划首次授予激励对象第二个行权期及预留授予激励对象第一个行权期 行权登记手续，行权股票数量共计 1,954, ...

1、变更的原因及合理性说明 上市以来，公司积极拓展业务领域，优化产业布局，加速推进战略合作与资 源整合，探索新兴市场机遇，推动规模化、集约化发展。自上市之日起至 2024 年末，公司通过设立、并购等方式新增 50 家控股/全资子公司，其中 2024 年新 增 30 余家。公司对子公司实施统一管理，资源统一调配，逐步形成集团化管理 的组织架构和管理模式。随着各单位业务规模的扩大，内部交易的频率和规模不 断增长，为更加客观反映个别报表的财务状况，公司拟变更应收账款、合同资产 及其他应收款计提坏账准备的会计估计。 公司基于自身基本情况的变化及未来发展的需要对会计估计进行变更，本次 证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-008 杭州纵横通信股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据《企 业会计准则》并结合公司目 ...

杭州纵横通信股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有 关规定，现将公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、履行监督职责具体工作 （一）评估年审会计师事务所的独立性和专业性 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行了评估。评估结果显示，天健所及 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响其独立性 的情形。天健所及参与年审的主要人员拥有充足的上市公司审计工作经验，并具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年度审计工作的各项要 求。 （二）评估年审会计师事务所职业道德、诚信状况 在报告期内，审计委员会持续关注天健所参与本公司审计工作的主要成员的 职业道德表现和诚信记录。天健近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 ...

公司代码：603602 公司简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...