公司治理结构全面优化 - 公司于2025年9月29日召开第七届董事会第九次会议，全体9名董事出席，会议审议并通过了全部21项议案，无反对或弃权票 [2][3][4] - 公司同步于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了全部14项议案，无否决议案 [51][52][54] 核心治理制度系统性修订 - 公司全面修订了董事会下属各专业委员会的工作细则，包括审计委员会、提名、薪酬与考核委员会以及战略与投资委员会 [5][7][9] - 公司对多项核心内部管理制度进行了修订，涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息知情人登记、重大事项内部报告及年报信息披露差错责任追究等关键领域 [18][20][22][24][26][30] - 公司修订了多项运营与财务管理制度，包括控股子公司管理、对外提供财务资助、筹资管理、会计师事务所选聘以及内部控制评价等制度 [16][34][36][39][32] 高级管理人员行为规范与职责明确 - 公司修订了《董事、监事及高级管理人员行为规范》，并将其名称变更为《董事、高级管理人员行为规范》 [28] - 公司修订了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [11][14][41] 董事会成员与法定代表人确认 - 董事会选举苏维锋先生为代表公司执行公司事务的董事，继续担任公司法定代表人 [43] - 因治理结构调整，公司重新选举了董事会审计委员会成员及召集人，成员为独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士，召集人为吴小丽女士，人员未发生变化 [45] - 公司重新选举了董事会提名、薪酬与考核委员会成员及召集人，成员为独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生，召集人为杜烈康先生，人员未发生变化 [47] 股东大会通过重大章程与规则变更 - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东大会有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意通过 [54][56] - 股东大会修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等基础治理文件 [54][55] - 股东大会修订了涉及公司重大事项的管理制度，包括对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理等制度 [54][55] 董事职务变更与职工代表董事选举 - 非独立董事李灿斌先生因公司治理结构优化调整，辞去第七届董事会非独立董事职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职不影响董事会正常运行 [59][60][61] - 公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举李灿斌先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满 [60][62] - 李灿斌先生拥有丰富的通信及互联网行业经验，曾任职于中国移动终端公司及阿里巴巴集团，2023年9月至今任纵横通信总裁助理兼数字营销事业部总经理，其担任职工代表董事后，公司董事会构成符合相关法规要求 [64][62]

公司治理变动 - 公司于2025年9月29日召开职工代表大会 [1] - 会议选举李灿斌先生担任公司第七届董事会职工代表董事 [1]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[11] - 半年度报告应在上半年结束后两个月内披露[11] - 季度报告应在相应时间段结束后一个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 预计不能按期披露需公告原因等[11] - 变更披露时间需提前五个交易日申请[11] - 未申请变更需公告情况[11] - 定期报告未经审议等需披露情况[12] - 半数以上董事无法保证视为未审议通过[12] - 财务信息经审计委员会审核后提交董事会[13] - 年度报告财务会计报告应审计[14] 股份与重大事项披露 - 5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 无法及时披露重大事项可先发提示性公告[21] 信息报告与责任人 - 董事等应报送关联人名单及关系说明[23] - 各部门等负责人是信息报告第一责任人[24] - 指定专人向证券部或董秘报告信息[24] - 涉及国家秘密可豁免披露[25] 信息披露流程与管理 - 认真对待上交所审查意见并按期回复[16] - 应按规定披露业绩预告或快报[16] - 董事长是信息披露第一责任人[33] - 证券部是信息披露日常工作部门[33] - 符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[27] - 特定情形下应及时披露暂缓豁免信息[27] - 可采用特定方式豁免披露涉密信息[27][28] - 报告公告后十日内报送登记材料[29] - 申请未通过审核需及时披露[30] - 董事会应自查制度实施情况[34] - 审计委员会监督董事高管信息披露职责[35] - 证券部保管信息披露资料原件十年以上[36] - 董事等获悉重大信息24小时内报告[40] - 投资者关系活动档案保存三年以上[47] - 定期报告编制披露流程[39] - 临时公告草拟审核披露流程[39] - 未公开信息24小时内报告[40] - 信息发布需经多流程[41] - 董秘接到质询需报告核实回复[42] - 内幕信息知情人员需签保密协议[44] 内部审计与违规处理 - 实行内部审计制度[45] - 失职导致违规将受处分并可能赔偿[48]

制度适用与知情人界定 - 制度适用于公司及持股50%以上子公司等[2] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 内幕信息管理流程 - 知情人知悉信息应及时向董事长报告并通知董事会秘书[6] - 公开披露前控制知情人范围并杜绝信息泄露[7][8] - 按制度填写并确认内幕信息知情人档案[8][9] - 内幕信息流转涉及行政管理部门按规定登记[10] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[11] - 首次依法公开披露后五个交易日内提交相关档案和备忘录[12] 违规处理与自查 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[15] - 按规定对知情人买卖证券情况自查[15] 外部信息报送 - 向外部单位报送信息需审批，对方成知情人需担责[17] - 无依据要求报送应拒绝[17] 制度实施 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后实施[20]

投资者关系管理制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年9月29日经第七届董事会第九次会议修订[1] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[20] 档案保存与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，变更后及时公告[10] 股东会与说明会安排 - 股东会应提供网络投票方式[11] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开[12] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长（或总经理）等[12] - 公司董事会秘书为投资者说明会具体负责人[12] 互动平台处理 - 公司应指派专人及时查看上证e互动平台投资者咨询等并回复[13] - 投资者提问多或重要问题，公司应汇总梳理提交“热推问题”栏目展示[13] - 公司应承担处理投资者诉求的首要责任[13] 管理事务与职责 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，证券部是职能部门[16] - 从事投资者关系管理员工须具备相关素质和技能[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括八项[16] 内部机制与培训 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[17] - 其他职能部门及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[17] - 公司应对员工进行投资者关系管理相关知识培训[18] - 重大投资者关系促进活动应举行专门培训[18] 媒体信息关注 - 董事会秘书和证券部人员应关注媒体信息并反馈[18] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关规定执行[20]

内部审计制度修订 - 公司于2025年9月29日修订内部审计制度[1] 审计部职责与管理 - 审计部对公司业务等事项监督检查，对董事会负责并向审计委员会报告工作[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[7] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[8] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 审计部至少每半年对重大事项实施情况及资金往来情况检查并提交报告[8] 内部审计范围与资料保存 - 内部审计涵盖公司经营与财务报告相关业务环节[9] - 审计工作底稿等资料保存时间不得低于10年[10] 审计工作权限与通知 - 审计部有要求报送资料、审核检查等多项工作权限[10] - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[13] 内控评价报告 - 公司根据审计部出具、审计委员会审议后的资料出具年度内控评价报告[14] 内控审查和评价范围 - 内控审查和评价范围包括与财报相关内控制度建立和实施情况[16] 专项审计内容 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等多方面内容[16] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营等情况[17] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等内容[18] - 审计关联交易关注关联方名单、审批程序等方面[18] 内控缺陷整改 - 审计部督促责任部门整改内控缺陷并进行后续审查[20] 问题处理与机制建立 - 公司对内部审计发现问题应分析研究并完善管理制度[20] - 公司建立审计部激励与约束机制，对违规人员进行处理[23]

人员变动 - 李灿斌2025年9月29日辞去非独立董事，仍在公司任职[2][3] - 同日被选举为第七届董事会职工代表董事[2][6] 人员信息 - 李灿斌1983年生，硕士学历，履历丰富[9] - 与公司其他人员无关联，未持股[9] 影响说明 - 李灿斌离任不影响董事会运行和日常经营[4][5]

股东大会信息 - 2025年9月29日在杭州市滨江区召开股东大会[2] - 出席股东和代理人190人，持有表决权股份76,096,152股，占比34.2141%[2] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数75,970,090，比例99.8343%[3] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数75,972,990，比例99.8381%[3] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数75,972,990，比例99.8381%[5] - 《关于修订<中小投资者投票计票制度>议案》同意票数75,977,410，比例99.8440%[5] - 《关于聘请审计机构议案》5%以下股东同意票数808,788，比例87.1073%[9] - 《关于利润分配预案议案》5%以下股东同意票数807,780，比例86.9988%[9] 其他 - 议案1、2、3为特别决议议案，经2/3以上同意通过[9] - 国浩律师见证，股东大会召集和召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于9月13日刊载[4] - 现场会议9月29日14点在杭州滨江区召开，由副董事长主持[5] - 网络投票时间为9月29日，分交易系统和互联网投票时段[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人190名，代表股份76,096,152股，占比34.2141%[8] 议案表决 - 多项议案同意股份数占比超99%，均审议通过[10][11][12] - 聘请审计机构和利润分配预案中小投资者同意占比超86%[11] - 议案1、2、3为特别决议，其余为普通决议[12]

会议信息 - 杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年9月29日下午5：00召开[2] - 会议通知于2025年9月24日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，4名董事通讯参会并表决[2] 议案表决 - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》等多项议案均9票同意通过[3][4][5][7][11] 人事选举 - 选举苏维锋为代表公司执行事务董事及法定代表人[11] - 重新选举董事会审计、提名等委员会成员及召集人，部分未变[12][13]