转债情况 - “纵横转债”3 交易日收盘涨幅偏离值累计达 30%[3][6][9] - 截至 2024 年 10 月 21 日，收盘价 174.698 元/张[3][9] - 纯债溢价率 56.50%，转股溢价率 25.72%[3][9] - 初始转股价 24.49 元/股，现调整为 12.45 元/股[5] 财务数据 - 2020 年发行 270 万张可转债，总额 27000 万元[4] - 上半年营收 9.07 亿元，同比上升 71.69%[9] - 上半年净利润 805.20 万元，同比下降 8.64%[9] 其他信息 - 2024 年三季报 10 月 30 日披露[7] - 子公司业务收入占比不足 1%[7]

异常波动情况 - 公司股票及可转债异常波动期间为2024年10月17日、18日、21日[1] 控股股东情况 - 控股股东、实际控制人无影响异常波动重大事项[1] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖相关股票及可转债情形[1]

股价与估值 - 公司股票连续3日（2024.10.17 - 10.21）涨幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 2024年10月21日收盘价17.30元/股[6] - 最新市盈率108.34倍，行业为58.05倍[6] 业绩情况 - 上半年营收9.07亿元，同比升71.69%[6] - 上半年净利润805.20万元，同比降8.64%[7] 其他 - 子公司业务收入占比不足1%[5] - 2024年三季报10月30日披露[4]

公司治理 - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第七届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[4][5] - 2024年10月18日召开董事会和监事会换届选举会议[3][5] - 董事和股东代表监事候选人议案提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3][5] 股权情况 - 苏维锋直接持有公司股票62,284,331股[8] - 吴海涛直接持有公司股票5,464,725股[9] - 林爱华直接持有公司股票8,210,800股[9] - 施维直接持有公司股票2,455,700股[11] - 虞杲、李灿斌、杜烈康等未持有公司股票[10][12][14][15][16][17]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2024年10月13日发通知，10月18日现场召开[3] - 应到监事3人，实到3人，全体监事出席[3][5] 选举事项 - 监事会同意提名潘霞、张烨为第七届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4] 会议结果 - 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月5日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票11月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议确定津贴、聘审计机构等议案[5] 选举信息 - 董事会换届选6名非独董、3名独董，监事会选2名股东代表监事[5] - 选举采用累积投票制，示例展示表决权计算[18][19] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月30日[9] - 会议登记时间为11月4日，有登记地点、邮箱等[10] - 公告2024年10月19日发布[12]

董事会会议 - 杭州纵横通信第六届董事会第三十次会议于2024年10月18日召开，9名董事全出席[3] 人员提名 - 提名6人为第七届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名3人为第七届独立董事候选人，任期三年[6] 津贴与审计 - 第七届董事会独立董事津贴税前9万元/年，按月发放[7] - 同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 制度与会议 - 拟修改部分治理制度，多项修订议案9票同意通过[9] - 提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[10]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3,8,9] - 2024年10月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[9,10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户52家[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，涉及50人[4] 审计人员信息 - 项目合伙人陈素素2006年成注会，2024年为本公司服务[5] - 签字注册会计师魏瑶2016年成注会，2023年服务[5] - 项目质量控制复核人叶涵2015年成注会，2021年服务[5] 审计费用 - 2023年度审计费用90万元，财报审计70万元，内控审计20万元[7]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验[1][9][14][18] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3][11][20] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3][11][20] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[4][12][21] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4][12][21] - 过往任职因连续两次未出席董事会被提议解除职务无任职资格[4] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[5][13][22] - 在公司连续任职未超过六年[6][14][23] 其他要求 - 候选人需通过第六届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[6][14][23] - 暂未参加培训需在提名后尽快参加[23] - 任职后不符资格将辞去职务[15][24]

独立董事提名 - 提名杜烈康、吴小丽、肖刚为第七届董事会独立董事候选人[1][8] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1][8] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3][10] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4][10] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[5][12] 候选人情况 - 吴小丽有中国注册会计师资格，有5年以上会计审计全职经验[5] - 候选人暂未参加培训，承诺提名后尽快参加[13][14] 审核情况 - 候选人通过第六届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[14] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5][14] 其他声明 - 声明日期为2024年9月30日[7] - 提名人与被提名人无利害关系[14] - 提名人保证声明真实准确完整[14]