固定资产采购 - 2021 - 2023年公司外购取得的固定资产原值分别为20382万元、19133万元和11306万元[3] - 2021 - 2023年外购（含在建工程转入）设备原值分别为44444.33万元、30239.84万元和12515.91万元[10] - 2022年公司外购资产原值合计28809.84万元，占比64.82%[12] - 2023年公司外购资产原值合计24869.31万元，占比82.24%[13] 供应商情况 - 2021年江苏盈智融科技有限公司供应非标自动化设备178个，资产原值5222.48万元，占比25.62%[4] - 2022年江苏盈智融科技有限公司供应非标自动化设备121个，资产原值7018.45万元，占比36.68%[5] - 2023年从江苏盈智融科技有限公司采购非标自动化设备，资产原值15370.49万元，占比80.34%[6] - 2021年前十大供应商外购资产合计原值17962.83万元，占比88.13%[5] - 2021 - 2022年主要供应商付款方式类似，部分2022年有发货前预付情况[4][5] 产品销售业绩 - 2021 - 2022年模切件及音箱配件累计销售数量为10034万件，收入为2291.09万元[16] - 2023年模切件及音箱配件销售数量为52万件，收入为48.02万元[16] - 2023年新能源储能PACK包项目年度营收1669万元[16] - 近三年其他金属结构件产量为2894万件、2941万件和2569万件[16] 客户与供应商交易金额 - 2021 - 2023年模切件客户交易金额合计668.50万元，供应商交易金额合计555.46万元[22] - 2021 - 2023年音箱配件客户交易金额合计2336.68万元，供应商交易金额合计1779.03万元[22] - 2021年模切件主要客户交易金额小计578.33万元，主要供应商交易金额小计469.10万元[20] - 2022年模切件主要客户交易金额小计87.92万元，主要供应商交易金额小计84.68万元[22] - 2023年模切件主要客户交易金额小计2.25万元，主要供应商交易金额小计1.68万元[22] - 2021年音箱配件主要客户交易金额小计1289.14万元，主要供应商交易金额小计981.27万元[22] - 2022年音箱配件主要客户交易金额小计970.77万元，主要供应商交易金额小计757.94万元[22] - 2023年音箱配件主要客户交易金额小计76.77万元，主要供应商交易金额小计39.82万元[22] 其他销售数据 - 2021 - 2022年模切件及音箱配件累计销售数量为10880.68万件，收入为3024.90万元[19] - 2023年模切件及音箱配件销售数量为72.13万件，收入为79.02万元[19]

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管工作函中有关事项的说明(修订稿) 中审亚太审字(2024) 007348号 上海证券交易所: 由昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"科森科技")转来的贵所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0668号)(以下简称 "工作函")已收悉。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或者"会计师")作为科森科技 2023年年报审计的会计师.根据工作函的相关要求.对工作函涉及与会计师相关的事项进行了核查,现回 复如下: 问题一:年报显示,公司主营消费电子产品结构件的研发、制造,2023年实现营业收入25.97亿元; 同比减少24.16%,连续两年大幅下降,公司称主要系受消费电子行业下行影响。报告期内,公司境 内营业收入8.99亿元,毛利率为17.43%,同比增加7.63个百分点,与同行业公司变动情况不一致;境 外营业收入16.68亿元,毛利率为10.33%,同比减少4.99个百 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-035 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,835,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2624 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相 ...

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真 ...

昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。 股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 二〇二四年·七月 现场 ...

昆山科森科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函相关事项的独立意见 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所下发的《关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函[2024]0668 号）（以下简称"工作函"）。按照工作 函要求，作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责 的原则，与管理层认真讨论了工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下 列事项发表以下独立意见： 问题三：年报及前期公告显示，公司 2023 年末固定资产账面价值为 25.74 亿元，占总资产的比重高达 46.08%，近三年计提折旧累计高达 10.76 亿元， 是归母净利润持续大幅下滑的重要原因。报告期内，新增暂时闲置固定资产 的账面价值为 2.25 亿元，其中闲置机器设备 2.16 亿元。报告期内，公司计 提固定资产减值准备 0.50 亿元，均为闲置固定资产，其中对闲置机器设备计 提 0.47 亿元。公司 2022 年业绩大幅下滑，但未对固定资产计提减值准备 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 REPORT AUDIT 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中审亚太审字(2024)007348号 上海证券交易所: 由昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"科森科技")转来的贵所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0668号）(以下简称 "问询函")已收悉。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或者"会计师")作为科森科技 2023年年报审计的会计师,根据问询函的相关要求,对问询函涉及与会计师相关的事项进行了核查,现回 复如下: 问题一:年报显示,公司主营消费电子产品结构件的研发、制造,2023年实现营业 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入25.97亿元，同比减少24.16%[2] - 2023年公司境内营业收入8.99亿元，毛利率为17.43%，同比增加7.63个百分点[2] - 2023年公司境外营业收入16.68亿元，毛利率为10.33%，同比减少4.99个百分点[2] - 2023年公司营业成本22.70亿元，外协费用4.97亿元，占比21.89%[11] - 2023年加热不燃烧电子烟结构件业务和智能笔配件业务毛利同比分别减少3570万元和3660万元[9] - 2023年境外营收同比下降17.5%[9] 用户数据 - 2023年境内前五大客户收入占比58%，境外前五大客户收入占比60%[8] - 2021 - 2023年境内业务前五名客户交易金额分别为96398.42万元、87416.71万元、52273.90万元[4] - 2021 - 2023年境内第一大客户交易金额分别为48480.66万元、59293.30万元、24883.38万元，订单履行完毕均为86%[4] - 2023年境内第五大客户为新进客户，销售笔记本配件收入大幅上涨，毛利率超20%[6] 未来展望 - 越南新厂区基础改造工程预计2024年7月达到使用状态，预期收入6000万/年[52] - 蓬朗厂区二期厂房预计2024年1月部分使用，其余2024年7月使用，预期收入5亿/年[52] - 蓬朗厂区二期厂房2024年一季度散热模组贡献营收约1亿元，全年有望达3亿元[53] 业务调整 - 2023年公司终止手机按键、边框等亏损业务[6] - 2023年公司将闲置资产折旧费用计入管理费用并外迁部分产能，减少境内业务折旧费用约4160万元[7] 固定资产情况 - 2023年末固定资产账面价值25.74亿元，占总资产比重46.08%，近三年计提折旧累计10.76亿元[23] - 报告期内新增暂时闲置固定资产账面价值2.25亿元，计提固定资产减值准备0.50亿元[23] - 2021 - 2023年主要固定资产账面余额分别为361350.71万元、442846.70万元、454713.25万元[25] - 2021 - 2023年主要固定资产账面价值分别为241430.18万元、283922.00万元、257376.69万元[25] - 2021 - 2023年消费电子结构件业务固定资产余额分别为347866.61万元、426820.58万元、437104.63万元，业务收入分别为360821.14万元、293312.89万元、215702.88万元[28] - 2021 - 2023年消费电子结构件业务专用设备产能利用率分别为75%、58%、35%[28] - 2021 - 2023年通用性设备产能利用率分别为62%、50%、32%[29] - 2021 - 2023年房屋及建筑物新增购建金额分别为7949.01万元、21343.04万元、10527.74万元，合计39819.79万元[31] - 房屋及建筑物近三年实际使用率分别为40%、45%、45%；2022年项目2022 - 2023年实际使用率分别为10%、20%；2023年项目2023年未实际使用[31] - 医疗手术器材结构件业务近三年固定资产余额分别为10358.47万元、12867.45万元、13358.53万元，业务收入分别为22005.14万元、26965.96万元、30329.06万元[32] - 其他精密金属结构件业务近三年固定资产余额分别为3125.63万元、3158.67万元、4250.09万元，业务收入分别为11896.84万元、11563.65万元、10625.19万元[32] - 2023年末其他精密金属结构件业务固定资产余额较上期末增长1091.42万元，主要因新能源储能业务扩大投入[32] 业务营收与产量 - 2021 - 2023年消费电子产品结构件营收分别为360821.14万元、293312.89万元、215702.88万元，同比分别为14.46%、 - 18.71%、 - 26.46%[40] - 2021 - 2023年医疗手术器械结构件营收分别为22005.14万元、26965.96万元、30329.06万元，同比分别为40.39%、22.54%、12.47%[40] - 2021 - 2023年其他精密金属结构件营收分别为11896.84万元、11563.65万元、10625.19万元，同比分别为 - 22.59%、 - 2.80%、 - 8.12%[40] - 2021 - 2023年消费电子产品结构件产量分别为83446.98万件、74535.71万件、41183.90万件，同比分别为 - 29.66%、 - 10.68%、 - 44.75%[41] - 2021 - 2023年医疗手术器械结构件产量分别为1412.45万件、1825.92万件、2197.70万件，同比分别为73.78%、29.27%、20.36%[41] - 2021 - 2023年其他精密金属结构件产量分别为10428.80万件、5439.57万件、2621.44万件，同比分别为 - 51.63%、 - 47.84%、 - 51.81%[41] 交易数据 - 2021 - 2023年模切件客户交易金额合计668.57万元，供应商交易金额合计555.46万元[43] - 2021 - 2023年音箱配件客户交易金额合计1622.52万元，供应商交易金额合计1523.53万元[44][45] 在建工程情况 - 报告期末公司在建工程账面价值为2.49亿元，同比增长137.58%[50] - 越南新厂区基础改造工程本期投入0.36亿元，工程进度80%[50] - 蓬朗厂区二期厂房2022年、2023年分别投入0.54亿元、1.49亿元，累计投入20302.93万元，预计后续投入800万元[50][52] 应收与预付款项 - 2023年末公司其他应收款账面价值1249.17万元，同比增加230.49%[59] - 2024年一季度末公司其他应收款账面价值3824.56万元，较2023年末增幅206.17%[59] - 2024年一季度末公司预付款项账面价值5385.46万元，较2023年末增幅232.87%[59]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,700万元到-15,000万元[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,900万元到-16,200万元[3] 业绩亏损原因 - 2024年半年度,因前期投入较大的新品石墨散热模组未达预期,同时多项新产品处于开发阶段等因素影响,成本费用增加,导致公司产品整体毛利率大幅下滑,2024年半年度业绩亏损[8] 2023年上半年业绩 - 2023年上半年,公司利润总额为-7,006.90万元,归属于母公司所有者的净利润为-6,920.89万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,548.86万元[7] - 2023年上半年,公司每股收益为-0.1242元[8]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-031 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 ...