昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人：上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余七 号混合私募证券投资基金"） 通讯地址：上海市浦东新区东方路985号15H 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 股权变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024-07-02 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司（以下简称"科 森科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在科森科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报 ...

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：徐金根、王冬梅 住所：江苏省昆山市玉山镇东方华庭 XXXX 通讯地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 2 日 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-030 昆山科森科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，昆山科森科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）控股股东、实际控制人王 冬梅女士以协议转让的方式将其持有无限售条件流通股 28,000,000 股股份转让 给上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余七号混合私募证券投资基金"） （以下简称"惠秀基金"），转让价格为 5.00 元/股，转让总价款合计人民币 140,000,000 元。 本次协议转让，股东转让股份的资金用途为偿还个人债务。 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士为一致行动人，本 次权益变动前，合计持有公司股份 192,165,961 股，占公司总股本的 34.63%。本 次权益变动后，公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公 司股份 164,165,961 股，占公 ...

股份回购 - 2024年2月20日董事会通过回购股份议案[12] - 2024年3月12日完成回购，实际回购349.1万股，占股本0.63%[12] 利润分配 - 2024年5月15日股东大会通过2023年度利润分配方案[12] - 以55138.869万股为基数，派发现金红利7168.05297万元（含税）[15] - 实际分派现金红利0.13元/股，除权（息）参考价6.00元/股[16]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以551,388,690股为基数，每股派现0.13元，共派71,680,529.70元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/13，除权（息）和发放日2024/6/14[2][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税[10] 股本情况 - 公司总股本554,879,690股，扣除回购专用账户3,491,000股[6]

公司基本情况 - 公司主营业务包括精密金属结构件、塑胶结构件的研发、制造和销售，以及散热模组业务 [1][2][6] - 公司于2023年1月成立子公司科速博，主要从事储能PACK包的生产，目前已建成2条生产线，年产能3GWh [4] - 公司产品可广泛应用于Pad、PC、VR/AR等领域 [6] 业务发展 - 公司引入模切工艺以优化供应链、降低成本 [7] - 越南工厂于今年5月小批量试产，首个生产项目为加热不燃烧电子烟类产品 [8] 财务情况 - 一季度公司营收增加，但利润端未体现增长，主要是由于石墨散热模组项目中模切工艺成本较高以及春节期间人工成本影响 [9][10]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-028 昆山科森科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到 TAN CHAI HAU 先生的书面辞职报告，因公司战略发展需要，工作进行 调整，TAN CHAI HAU 先生辞去公司总经理职务。辞职后，TAN CHAI HAU 先 生将继续担任公司董事、战略委员会委员。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TAN CHAI HAU 辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告日，TAN CHAI HAU 先生持有公司 1,820,000 股。公司及公司 董事会对 TAN CHAI HAU 先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、关于聘任总经理情况 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，以同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入25.97亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元[1] - 公司总资产为52.83亿元[1] - 归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元[1] - 公司2023年度经营业绩同比出现下滑[1] 业务调整 - 公司将优化人员结构以降本减负[1] - 公司致力于降低生产运营成本以增效[2] 技术发展 - 公司在工业互联网体系方面有深刻变革布局[4] - 公司打造智慧绿色工厂[4]

股东大会信息 - 公司于2024年4月16日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月18日披露召开2023年年度股东大会通知，刊登距召开达20日[7][8] - 2024年5月15日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股141,752,561股，占25.7083%[9] - 通过网络投票股东8名，持股13,206,886股，占2.3952%[10] - 参与表决股东及代理人共10名，持股154,959,447股，占28.1035%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等五项议案同意股数154,386,647股，占99.6303%[14][15][16][17][18][19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意12,634,086股，占95.6628%[19] - 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》同意154,361,947股，占99.6144%[22] - 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》同意154,386,647股，占99.6303%[25] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意12,634,086股，占95.6628%[27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意154,386,647股，占99.6303%[28] - 《关于会计师事务所选聘制度的议案》同意154,386,647股，占99.6303%[29]