业绩总结 - 2023年度营业收入259,657.04万元，2022年为342,366.11万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额256,657.13万元，2022年为331,842.50万元[11] - 2023年多项业务收入较2022年减少[11] 审计情况 - 中审亚太认为科森科技2023年度营业收入扣除情况表符合规定[7]

昆山科森科技股份有限公司 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 ...

资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计1060645761.63元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计119251129.12元[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计211346447.89元[8] - 2023年期末占用资金余额总计968550442.86元[8] 子公司往来 - 科森科技东台有限公司2023年末往来资金余额181834828.28元[8] - 昆山元诚电子材料有限公司2023年末往来资金余额6917660.14元[8] - 江苏金科森电子科技有限公司2023年末往来资金余额775944652.55元[8] - 江苏科森医疗器械有限公司2023年末往来资金余额2173491.92元[8] - 苏州科模德新能源有限公司2023年末往来资金余额1496765.60元[8]

会议情况 - 2023年多次召开监事会会议审议相关议案[3][4][6] 监事会意见 - 公司2023年重大事项决策程序合法[7] - 公司财务状况良好，报告反映真实[8] - 公司内部控制体系完善[9] 业绩相关 - 因2022年业绩未达目标，回购注销37名激励对象2529150股限制性股票[10] - 回购价为5.38元/股与同期银行存款利息之和[10]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

业绩总结 - 中审亚太2023年业务收入总额69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[2] 用户数据 - 2023年同行业上市公司审计客户4家（制造业口径）[3] 其他 - 2023年续聘中审亚太为审计机构[3] - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为中审亚太履职尽责，审计规范[5]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会会议[3] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事参加2次提名委员会会议[5] 制度与报告 - 2023年12月修订《公司独立董事制度》[5] - 2023年按时编制并披露《2022年度报告》等四份报告[8] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度预计情况议案[7] - 2023年11月29日审议通过续聘2023年度审计机构的议案[9] - 2023年3月3日审议通过聘任公司财务总监的议案[9] - 2023年2月10日审议通过提名第四届董事会董事候选人的议案[10] - 2023年3月3日审议通过聘任公司总经理等职务的议案[11] - 2023年3月28日审议通过回购注销限制性股票的议案[12] 股票回购 - 同意回购注销37名激励对象2,529,150股限制性股票[12] - 回购价格为5.38元/股与同期银行存款利息之和[12]

会议召开 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2023年王树林组织召开2次提名委员会会议[5] - 2023年王树林参加2次战略委员会会议[5] 制度修订 - 2023年12月修订《公司独立董事制度》[5] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过日常关联交易相关议案[8] - 2023年3月28日审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》[10] - 2023年11月29日审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2023年度审计机构的议案[11] - 2023年2月10日审议通过提名第四届董事会董事候选人的议案[12] - 2023年3月3日审议通过聘任财务总监等人员的议案[11][13] - 2023年3月28日审议通过回购注销限制性股票的议案[14][15] 薪酬与会计 - 公司支付给董事等薪酬符合规定[13] - 报告期内不涉及非准则变更的会计调整[12] 股票回购 - 同意回购注销37名激励对象2,529,150股限制性股票，回购价为5.38元/股与同期银行存款利息之和[15] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[10]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2023年独立董事组织召开5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 制度修订 - 2023年12月修订《公司独立董事制度》[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年度报告》等4份报告[11] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过日常关联交易等多项议案[9][11][16] - 2023年11月29日审议通过续聘审计机构议案[12] - 2023年3月3日审议通过聘任财务总监等议案[12][15] - 2023年2月10日审议通过提名董事候选人议案[14] 股票回购 - 同意回购注销37名激励对象2,529,150股限制性股票[17] - 限制性股票回购价格为5.38元/股与同期银行存款利息之和[17]

公司股票于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续 3 个交易日以涨停价收盘。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下 跌风险。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-015 昆山科森科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、 2024 年 3 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已于 2024 年 3 月 27 日披露了《股票交易异常波动公告》（2024-014）。 2024 年 3 月 27 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经营环境与前期披露的信 ...