证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-023 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者进行互动交流 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-020 重要内容提示： 交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业 务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务； 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种； 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务； 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构； 交易金额：不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内 可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元或其他 等值外币； 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司开展外汇 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价营业收入占合并报表营收总额之比为100%[9] - 主要单位含昆山科森及其子公司[8] - 主要业务含组织架构、资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控净资产潜在错报≥2%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控财产损失潜在错报≥2%为重大缺陷[16] - 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上属重大缺陷[17] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-019 昆山科森科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）、 稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行 间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益 凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等； 管理，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任 一时点的合计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币；有效期自公司董事会审议 通过之日起一年内。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常运营。 现金管理金额及期限：不超过人民币 5 亿元或等值外币，该额度在有效期 限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过 人民币 5 亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内； 履行的审议程序：昆 ...

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-017 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 展。 ...

人员情况 - 截至2023年末中审亚太有合伙人76人，执业注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[2] - 2023年制造业上市公司审计客户4家[2] 决策事项 - 2023年审议通过续聘中审亚太为公司2023年度审计机构议案[2][3] - 董事会审计委员会认为其具备审计资格，履职独立，完成审计工作并公允表达意见[4][5]

人员情况 - 中审亚太截至2023年末有合伙人76人，执业注会427人，签过证券审计报告注会157人[2] - 拟签字项目合伙人董娟和注会朱智鸣近三年签上市公司审计报告均为6份[5] - 拟担任项目质量控制复核人潘悦2024年1 - 3月复核新三板挂牌公司审计报告2份[6] 业绩数据 - 中审亚太2023年度业务收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[3] - 2023年同行业（制造业）上市公司审计客户家数为4家[4] 其他数据 - 中审亚太2023年末职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用（含内控审计）为80万元，与2023年无变化[6] 公司决策 - 公司2024年4月16日召开董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7] 执业情况 - 中审亚太近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次，自律监管措施2次[4]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-022 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度计提了资产减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产 进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额合计 6,006.47 万元，占 公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 2 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会 议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联 交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会 议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 5、202 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-2.8141308283亿元[3] - 2023年母公司净利润为-4247.704926万元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.13元（含税），应分配股份5.5138869亿股[2][3] - 合计拟派现7168.05297万元（含税）[3] 方案进展 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[2][5][6][7]