股东大会信息 - 2025年4月11日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人247人，持股98,908,458股，占比66.4814%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数98,872,758，比例99.9639%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数98,870,058，比例99.9612%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数98,869,358，比例99.9605%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数14,711,900，比例99.7025%[10] - 《关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案》同意票数14,705,900，比例99.6618%[10] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意票数14,713,300，比例99.7120%[10] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意票数14,717,000，比例99.7371%[10]

股东大会信息 - 2025年4月11日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 参加股东大会股东（或其代理人）247名，代表有表决权股份98,908,458股，占比66.4814%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票98,872,758股，占比99.9639%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意票98,870,058股，占比99.9612%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意票98,869,358股，占比99.9605%[15] - 《2024年度利润分配方案》同意票98,864,558股，占比99.9556%[16][17] - 《关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案》同意98,858,558股，占比99.9495%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意98,865,458股，占比99.9565%[19] - 《2025年度财务预算报告》同意98,866,458股，占比99.9575%[21] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意98,865,958股，占比99.9570%[22] - 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意98,850,958股，占比99.9419%[23][24] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意98,869,658股，占比99.9608%[25] 中小股东情况 - 出席会议中小股东242名，代表有表决权股份14,755,800股，占比9.9181%[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意票14,711,900股，占比99.7025%[17] - 《关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案》中小股东同意14,705,900股，占比99.6618%[18] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》中小股东同意14,713,300股，占比99.7120%[22] - 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》中小股东同意14,698,300股，占比99.6103%[23][24] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意14,717,000股，占比99.7371%[25] 表决结果认定 - 本次股东大会表决程序和表决方式符合规定，表决结果合法有效[26] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序符合规定，会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[27]

业绩总结 - 2024年公司实现销售收入20.04亿元，同比增长13.11%[8] - 2024年家电零部件业务销售收入15.27亿元，同比增长10.59%[8] - 2024年汽车零部件业务销售收入2.79亿元，同比增长13.36%[8] - 2024年电动工具零部件业务销售收入1.38亿元，同比增长32.90%[8] - 2024年公司实现净利润6744.56万元，同比下降2.47%[8] - 2024年基本每股收益0.3510元/股，同比下降2.47%；稀释每股收益0.3510元/股，同比下降2.47%[25] - 2024年末公司资产总额为226,107.08万元，同比增加5.43%[25] - 2024年末公司负债总额为110,636.74万元，同比增加12.04%，资产负债率为48.93%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,453.98万元，同比减少39.02%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为49,311.95万元，同比增长413.67%[34] - 2024年投资收益为481.91万元，较去年同期的 - 322.49万元增长显著[35] - 2024年营业外收入为3.17万元，较去年同期减少90.12%[35] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,694.09万元，同比增长820.97%[37] - 2024年母公司实现净利润6729.93万元，报告期末可供股东分配的利润为3.86亿元[40] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入20.20亿元，同比增长0.81%[51] 分红与授信 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.5元，拟分配现金总额4815.02万元，占2024年末母公司累计未分配利润的12.46%，占2024年归属于上市公司股东净利润的71.39%[40] - 公司及子公司拟自股东大会通过至2025年12月31日增加综合授信额度8.75亿元[57] - 2024年已审批综合授信额度为5.75亿元，期限至2025年12月31日[56] - 本次新增综合授信额度7.45亿元，增加后授信总额度达13.2亿元[58] - 博思韦本次新增授信3000万元，增加后授信总额度为3000万元[58] - 奇精工业本次新增授信1亿元，增加后授信总额度为1亿元[58] 担保情况 - 2024年公司同意为子公司1.2亿元授信额度提供担保，但未发生担保事项[60] - 本次公司将为子公司1.3亿元授信额度提供担保[62] - 博思韦资产负债率26.21%，本次担保额度3000万元，占上市公司净资产比例2.60%[63] - 奇精工业资产负债率32.73%，本次担保额度1亿元，占上市公司净资产比例8.66%[63] - 博思韦2024年资产总额3006.17万元，营业收入3146.46万元，净利润21.96万元[66] - 本次担保系子公司日常经营必要担保，被担保人均为全资子公司，风险可控[70] 审计相关 - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[72] - 公司2025年度财务报告审计费用为72.08万元(含税)，内控审计费用为23.32万元(含税)，合计95.40万元(含税)，与上期一致[83]

资金流向方面，今日该股主力资金净流出8159.10万元，其中，特大单净流出3468.71万元，大单资金净 流出4690.39万元。近5日主力资金净流出3518.32万元。 3月22日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入20.04亿元，同比增长13.11%，实现 净利润6744.56万元，同比下降2.47%。（数据宝） 奇精机械4月2日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 部 | 1101.03 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 776.40 | | | 买三 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 675.38 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 611.55 | | | 买五 | 东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 559.83 | | | 卖一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-021 奇精机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 21 日、3 月 24 日、3 月 25 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 ●经公司自查及向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实，截至本公告 披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司关注到近期机器人概念受市场关注度较高。目前，公司的主营业务为 家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件三大业务板块。公司尚在开拓的工业 机器人零部件产品为减速器中的钢轮，暂未量产，目前对业绩无影响。该产品在 对应工业机器人中每台应用两个（一大一小），占单台工业机器人生产成本比例 较低，未来产品量产节奏、量产规模等方面也存在极大的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风 ...

特此回复。 关于对奇精机械股份有限公司股票交易 宁波工业投资集团有限公司 异常波动问询函的回复 奇精机械股份有限公司： 贵公司于 2025 年 03 月 25 日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉。本公司、宁波通商控股集团有限公司（以下简称"宁波通 商集团"）及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（"以下简称"宁波国资委"） 经认真核实，现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司、宁波通商集团及 宁波国资委不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司、宁波通商集团、宁波国资委及一致行动人在股票异常波动期间未买 卖公司股票。 2025 年 03 月 25 日 ...

审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0037 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | | 16-1 ...

中国·北京 内部控制审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0036 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称"奇精机械"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （明新国） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国 科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授， 上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限 公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股 份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长， 兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事，南京钢铁股份有限公司 独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...