审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于两名，至少一名是会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 委员履职与补选 - 任职期间出现特定情形，应立即停止履职或30日内被解除职务[7] - 委员低于法定最低人数，公司六十日内完成补选[8] - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[8] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[10] - 审核公司财务信息及其披露，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督外部审计机构聘用，至少每年向董事会提交履职情况评估报告[11] - 督促相关部门对财报虚假问题制定整改措施和时间并审查监督，及时披露整改情况[14] - 监督指导内审部门开展内控检查和评价，定期分析评估意见和检查情况[14] 内部审计部门工作 - 接受审计委员会监督指导，审计委员会参与对其负责人考核[12] - 至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查并提交报告[14][15] 信息披露 - 披露年报时应同时披露内控评价报告和内控审计报告[16] - 披露年报时在网站披露审计委员会年度履职情况[20] 股东诉讼 - 外董高执行职务违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会诉讼[19] - 审计委员会连续30日未对股东书面请求提起诉讼，股东可自己名义直接诉讼[19] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，审计部每季度至少报告一次[25] - 会议通知提前3日发出，紧急情况可口头通知并说明[25] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行[28] - 成员因故不能出席可书面委托他人，独董应委托其他独董，每人最多接受一名成员委托[28] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 以记名投票表决，可用传真、电话方式并作决议[29] - 所作决议需全体委员过半数同意方有效，有利害关系委员需回避[30] - 会议通过的议案等以书面报董事会审议[30] - 现场会议作书面记录，相关资料由董事会办公室保存十年[30] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[33] - 解释权归公司董事会[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其所属全资、控股子公司[3] 接待工作原则 - 接待工作遵循合规、公平公正公开、主动、诚信、保密原则[6] 投关工作组织 - 董事会秘书负责组织协调投关工作，董事会办公室为接待专职部门[9] 接待时间限制 - 避免在年报、半年报公告前15日内，季报等公告前5日内接受现场调研等[12] 接待预约登记 - 特定对象现场参观等需提前预约并登记[12] 信息披露要求 - 业绩说明会等需确定可回答范围，涉及未公开信息应拒绝回答[12] - 董事等接受采访前需提供提纲，由董事会办公室拟定方案和应答材料[12] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[13] - 应就调研过程和交流内容形成书面记录并签字[14] - 公司应在接受调研后详细记载活动内容，并在定期报告中披露信息披露备查登记情况[16] 违规责任追究 - 公司接待及非合法授权人员违反制度造成损害应担责，相关信息披露义务人违规也应担责[18] - 董事会根据公司损失和情节追究人员责任，形式包括纪律处分、调离岗位等[18] 制度生效及解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改[21] 预约方式 - 可在周一至周五8:00 - 12:00、13:00 - 17:00向董事会办公室电话预约媒体采访和投资者调研，电话0574 - 65310999[23] - 可通过电子邮件ir@qijing - m.com或函件（地址：宁波市宁海县三省东路1号，邮编315609）预约来访时间[24] 接待时间 - 接待时间为工作日周一至周五8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[25] 调研承诺 - 调研等活动中，承诺人不打探未公开重大信息，不随意录音、录像或拍照等[30] 调研文件要求 - 基于调研形成的文件涉及盈利预测等应自行判断并注明资料来源，发布或使用前提前两个工作日通知公司[30] 证券信息 - 证券代码为603677，证券简称为奇精机械[32]

定期报告类型与披露时间 - 公司定期报告包括年度、半年度、季度报告[2] - 应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[26] - 第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[26] 股份买卖限制 - 董事、高级管理人员在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股份[4] - 董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股份[4] 独立董事与审计委员会职责 - 独立董事在定期报告编制中需与管理层全面沟通并尽量实地考察[8] - 审计委员会在年审注册会计师进场前要与审计机构沟通确定审计工作安排[12] - 审计委员会应在进场前和出具初步审计意见后审阅财务会计报表并形成书面意见[12] - 审计委员会对年度、半年度及季度财务会计报告审议表决，过半数同意后提交董事会审核[12][13] 审计部与内部控制 - 审计部在审计委员会指导下制定年度内部控制检查监督计划[13] - 审计委员会根据内部控制检查监督工作报告评价公司内控情况[13] 业绩预告与快报更正 - 年度业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现前三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[15] - 披露业绩快报后预计本期业绩与已披露指标差异达20%以上或有方向性变化，应及时披露更正公告[17] 定期报告变更与通知 - 变更定期报告披露时间，应至少提前5个交易日向上海证券交易所申请[19] - 定期报告披露前，季度报告提前3日、年度和半年度报告提前10日发董事会会议通知[22] 报告编制与审核 - 董事会秘书负责定期报告组织编制和预约披露时间工作[19] - 财务总监组织编制未经审计的财务报表和报告并对数据真实性负责[20] - 各部门按时向董事会办公室和财务部提交资料并对其真实性负责[21] 年度报告审计工作 - 年度报告审计时，公司需进行财务决算、向独立董事汇报等工作[23] 意见差异与报告处理 - 董事等与审计机构对财务报告意见有重大差异，需在定期报告中充分披露[24] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等，视为未审议通过[26] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交文件并披露[28] 信息报送与审查 - 公司拒绝无依据的外部报送要求，有依据报送时作内幕信息处理[29] - 公司需认真对待上交所事后审查意见，按期回复问询[30] 责任追究 - 部门、子公司未按时准确提供材料致定期报告问题，公司追究相关人员责任[32] - 定期报告信息披露重大差错受监管措施或处罚，公司查实原因并追究责任人责任[32] 制度执行 - 本制度与相关法律法规冲突时，按相关规定执行[35]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理责任分工 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息监督、管理工作[3] 信息管理要求 - 各部门指定专人负责内幕信息知情人登记管理[12] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[14] 档案与报送 - 内幕信息公开前填写知情人档案供查询[16] - 发生重大资产重组等8类事项报送档案信息[18] 违规处理与制度 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[22] - 违规按情节轻重处分，严重犯罪移交司法机关[24] - 制度2025年12月30日制定，董事会审议通过实施[27][28]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原董秘离职后三月内聘任新董秘[4] - 董秘任期三年，可连聘[5] - 特定情形下一月内解聘董秘[6] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露、股权管理等事务[9][10] - 聘任后及时公告并提交资料[12] - 任内参加上交所后续培训[13] 其他规定 - 董秘空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[7] - 董事会决定报酬奖惩并考核[15] - 制度自通过日实施，由董事会解释修订[17]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或业务组合[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] 职责分工 - 董事会授权董事长审批日常业务方案及签署合同，授权财务总监运作管理[12] - 财务部负责可行性分析等工作，保管外汇及外汇衍生品交易原始档案[12][21] - 销售部、采购部提供未来外币收付相关基础业务信息和交易背景资料[12] - 审计部定期审查业务情况并报告，履行监督职能[12][19] - 董事会秘书审核决策程序合规性并信息披露[12] 流程安排 - 财务部年初拟定年度外汇套期保值框架方案报董事会、股东会审批[13] 亏损处理 - 外汇套期保值业务损益及浮动亏损达最近一年经审计净利润10%且超100万元需报告披露[19] - 出现亏损重新评估套期关系有效性并披露情况[19] 信息披露 - 按规定披露业务信息，审议后披露会议决议公告及交易具体情况[21] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行修订，由董事会解释修订[23]

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构[4] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 审计部每年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[17] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次并报告结果[20] - 审计部应在会计年度结束后一个月内向审计委员会提交内部控制评价报告[24] 审计检查频率 - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少10年[12] 审计工作制度 - 公司内部审计包括财务审计、内控审计及专项审计[14] - 审计部应建立工作底稿制度和档案管理制度[12] - 审计人员获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[12] - 内部审计应涵盖公司经营活动所有环节及各方面专项管理制度[10][12] 审计审查内容 - 审计部审查对外投资等事项时关注审批程序、合同履行等内容[18] - 审计部审查募集资金使用关注存放账户、投资计划等内容[20] - 审计部审查外汇套期保值业务关注审批程序、交易对方等内容[21] - 审计部审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息流程等内容[21] 审计激励与处罚 - 公司建立审计部激励与约束机制，审计委员会参与对审计部负责人考核[27] - 违反制度的审计人员和被审计对象将受到相应处罚[27] 制度执行与生效 - 公司制度未尽事宜依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[31] - 公司制度与有关规定不一致时按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[31] - 公司制度解释权归属公司董事会[31] - 公司制度自董事会审议通过之日起生效[31] 公司时间信息 - 奇精机械股份有限公司时间为2025年12月30日[32]

制度修订 - 公司制定投资者关系管理制度（2025年12月修订）[1] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露要求 - 公司需在定期报告公布网址和咨询电话，变更时及时公告[10] - 公司应在上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[8] - 公司信息披露以上述符合条件媒体披露内容为准，不得通过上证e互动平台披露未公开重大信息[22] 活动限制 - 公司应避免在特定时间内开展、接受投资者调研等活动[10] 管理职责 - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责，董事会办公室为专职部门[12] - 董事会办公室应归集各部门及子公司信息[12] 信息披露规范 - 公司不得私下提前向特定对象单独披露信息[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 说明会召开情形 - 公司当年现金分红水平未达相关规定需召开投资者说明会[17] - 公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组需召开投资者说明会[17] - 公司证券交易出现异常波动且存在未披露重大事件需召开投资者说明会[17] - 公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑需召开投资者说明会[17] - 公司在年度报告披露后需按规定及时召开业绩说明会[17] 互动平台管理 - 公司应指派专人及时查看上证e互动平台投资者咨询、投诉和建议并回复[22] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，不得误导投资者[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[25]

奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 奇精机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年12月修订） 第一条 为了规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及公司《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...

突发事件分类 - 分为治理、经营、环境三类[4][5] - 治理类含大股东重大风险、管理层违法等[4] - 经营类包括经营恶化、产品质量事故等[5] - 环境类涉及国际国内事件、政策变化等[5] 处理原则与组织 - 处理应遵循合法合规等原则[6] - 应急领导小组由董事长任组长处置事件[6] 预警与责任 - 各部门、子公司负责人是预警预防第一负责人[9] - 预警信息含类别、起始时间等需及时报告[10] 处置措施 - 不同类型突发事件有相应处置措施[12][13][14] - 可聘请专业机构协助解决[19] 后续工作 - 处理人员需遵守保密原则，服从统一安排[15] - 结束后分析总结并修订完善制度[15] - 负责人做好应急保障工作[15] - 董事会办公室建内部信息报告档案，保存不低于10年[15] 责任制度 - 处置工作实行领导负责制和责任追究制[18] - 对迟报等责任人处分、处罚，构成犯罪移送司法[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 由董事会负责解释和修订[20] - 自董事会审议通过之日起生效[20] - 为奇精机械股份有限公司2025年12月30日相关制度[21]