（一）公司审计委员会审阅了容诚会计师事务所提供的奇精机械股份有限公 司 2025 年度审计计划，并于 2026 年 1 月 26 日通过现场结合视频会议形式与年 审会计师就公司 2025 年审计工作安排、目前审计工作进展、初步评估的认定层 次重大错报风险及应对措施、关键审计事项等与年审会计师进行了沟通。 审计委员会认为，按审计计划安排，容诚会计师事务所能够保证足够的人力 审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对续聘 2025 年度审计机构和审计机构 2025 年度审计工作 履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、审计机构选聘工作监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事 务所选聘制度》，审计委员会以单一选聘方式组织开展公司 2025 年度财务报 ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 奇精机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

（1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行 了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会分别于 2026 年 2 月 11 日、26 日、27 日和 3 月 11 日收到独立董 事潘俊先生、单爱党先生、曹悦先生、明新国先生（已离任）递交的《关于独立 董事独立性情况的自查报告》，公司上述四位独立董事均确认其在任职期间内不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，即 不属于： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在 ...

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 经公司2024年年度股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司对容诚会计师事务所2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9 次、纪律处分10次、自律处分1次。 公司2025年财务报告和内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和自律监管措施、纪律处分。 (一)会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 03 月 27 日发布 公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 07 日（星期二）15:00-16:00 举 行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-009 奇精机械股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 07 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

奇精机械股份有限公司 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-007 担保对象及基本情况 1、被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称"博思韦"）、奇 精工业（泰国）有限责任公司（以下简称"奇精工业"）为公司全资子公司。 2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟为博 思韦向银行申请增加的 3,000 万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业 向银行申请增加的 1 亿元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订上述 担保事宜的担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以 实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公 司提供担保事项的进展情况。本次增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保 额度分别为 3,000 万元和 1.2 亿元，合计 1.5 亿元。 3、博思韦、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。 累计 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-008 奇精机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-004 奇精机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 已于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-006 奇精机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增股本，不送红 股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供股东分配的利润为 391,384,842.30 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 ...

关联交易金额 - 2026年公司及子公司与云控锐芯日常关联交易预计总金额不超3493.90万元[3][5][7][9] - 2025年公司及子公司与云控锐芯日常关联交易预计总金额不超3193.90万元，实际发生2303.15万元[6][8] - 2025年公司与云控锐芯磷化、发黑、清洗关联交易金额742.35万元，占同类业务比例98.47%[9] - 2025年公司委托云控锐芯光亮淬火加工关联交易金额22.73万元，占同类业务比例26.96%[9] - 2026年公司委托云控锐芯电镀加工总金额（含税）不超1600万元，博思韦不超280万元[15] - 2026年公司委托云控锐芯表面处理加工总金额（含税）不超1530万元，博思韦不超50万元[19] 云控锐芯财务数据 - 云控锐芯2024年资产总额11783.20万元，2025年为12701.42万元[11] - 云控锐芯2024年负债总额11960.20万元，2025年为12809.43万元[12] - 云控锐芯2024年净资产 -177.01万元，2025年为 -108.01万元[12] - 云控锐芯2024年资产负债率101.50%，2025年为100.85%[12] - 云控锐芯2024年营业收入8084.31万元，2025年为8373.08万元[12] - 云控锐芯2024年净利润162.05万元，2025年为61.68万元[12] 业务结算单价 - 产品盐雾要求72小时的挂镀业务结算单价为0.1566元/平方分米（含税）[17] - 产品盐雾要求196小时的挂镀业务结算单价为0.5531元/平方分米（含税）[17] - 产品滚镀锌业务结算单价为1.2169元/KG（含税）[17] - 产品清洗业务结算单价为0.3688元/KG（含税）[21] - 产品发黑业务结算单价为0.5543元/KG（含税）[21] - 实心磷化-普通药剂业务结算单价为0.5032元/KG（含税），实心磷化-进口药剂业务结算单价为0.6989元/KG（含税）[21] - 空心磷化-普通药剂业务结算单价为1.0065元/KG（含税），空心磷化-进口药剂业务结算单价为1.398元/KG（含税）[22] - 光亮淬火产品加工业务结算单价为2.65元/KG（含税）[22] - 搅拌轴类产品清洗钝化业务结算单价为0.40元/平方分米（含税）；洗涤轴类产品为0.20元/平方分米（含税）；安装板（镀锌板）为0.0484元/平方分米（含税）；壳体（镀锌板）为0.0442元/平方分米（含税）[22] 废水处置 - 废水委托处置费用不含税价为每月25,000元[24] - 废水站出水水质主要污染物控制指标：pH为6 - 9，COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，总氮≤70mg/L[24] - 废水委托处置合同委托运营期限自2026年1月1日至2026年12月31日[25] 其他 - 云控锐芯为公司关联法人，由公司大股东汪永琪等直接控制[13] - 加工费按月结算，以6个月承兑汇票支付，到票后2个月付款[18] - 若抽检产品不合格需退回返修，云控锐芯须在5日内运回返修[16][20] - 公司收货后3日内可提出书面质量异议，否则视为产品合格[17] - 云控锐芯依法存续且正常经营，有良好履约能力[14] - 公司延期付款超过30天，云控锐芯书面通知后未改正，有权拒绝处理公司废水[25]