奇精机械股份有限公司股东会议事规则 奇精机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 奇精机械股份有限公司独立董事工作制度 奇精机械股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 1 / 11 奇精机械股份有限公司独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且 ...

奇精机械股份有限公司募集资金管理制度 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照公司招股说明书或者其他公开发行募 集文件中所列用途使用募集资金，不得擅自改变用途。 奇精机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范奇精机械股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金 使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定 本制度。 ...

奇精机械股份有限有限公司对外担保管理制度 奇精机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议批准，下属子公司不得对 外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第六条 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人潘俊，已充分了解并同意由提名人宁波奇精控股有限公司提名为奇精机 械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇精机械股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-037 奇精机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。因连续担任公司独立董事满六年，公司独立董事明新国先生将于 本届任期届满后离任。 公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李 亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名曹悦先生为公 司第五届董事会独立董事候选人；股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名单爱党先生、潘俊先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。 近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波工业投资集团有限公司，现提名曹悦为奇精机械股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任奇 精机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单爱党，已充分了解并同意由提名人宁波奇精控股有限公司提名为奇精 机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇精机械股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

奇精机械股份有限公司 关于取消监事会和修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》同时废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、 胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-035 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波奇精控股有限公司，现提名潘俊为奇精机械股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任奇精机 械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...