证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-049 奇精机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保额度 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额 | | 额度内 | 否有反担保 | | 奇精工业（泰国） 有限责任公司 | 2,000.00 万元 | 2,000.00 | 万元 | 是 | 是 | 累计担保情况 二、担保情况概述 （一）本次担保预计的基本情况 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 （注 1） 被担保方 最近一期 资产负债 率（注 2） 截至目 前担保 余额 本次担 保额度 （注 3） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 担保预计有效期 是否关 联担保 是否有 反担保 一、对控股子公司 被担保方资产负债率未超过 70 ...

| | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互 | | | | 换等业务或业务的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 2,500.00 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 50,000.00 | | | 资金来源 | 自有资金 □其他：___ | □借贷资金 | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | ●已履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月30日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-050 奇精机械股份有限公司 关于预计 2026 年外汇套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 奇精机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 章、规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员， 以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知2025年12月26日发出，12月30日召开，9名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》9票同意通过[1][2] - 《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》9票同意通过[2] - 《关于修订多项议事规则及工作细则、制度的议案》均9票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9]

公司经营状况 - 公司目前生产经营一切正常 [2] 股价波动因素 - 二级市场股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响 [2] - 股价具有不确定性 [2]

市场表现 - 12月9日，家电零部件板块整体下跌1.38%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 在板块个股中，奇精机械领跌 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为11.55亿元 [2] - 与主力资金流向相反，当日板块游资资金净流入3.94亿元，散户资金净流入7.61亿元 [2]

板块整体表现 - 12月1日家电零部件板块整体上涨1.4%，表现优于大盘，同期上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，禾盛新材以7.97%的涨幅领涨，而南特科技下跌4.05%跌幅最大 [1][2] 领涨个股表现 - 禾盛新材收盘价42.40元，上涨7.97%，成交额6.52亿元，成交量15.50万手 [1] - 奇精机械收盘价20.38元，上涨5.76%，成交额2.956亿元，成交量14.51万手 [1] - 海达尔收盘价50.23元，上涨4.80%，成交额2315.90万元，成交量4626手 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.32亿元，游资资金净流出1.44亿元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.76亿元 [2] - 三花智控获得主力资金净流入1.31亿元，净占比2.30%，但游资和散户资金分别净流出5108.71万元和8032.56万元 [3] - 奇精机械主力资金净流入3237.33万元，净占比10.97%，但游资净流出4077.66万元 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块在11月28日整体上涨1.19%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股春光科技涨停，涨幅为10.01% [1] 领涨个股表现 - 春光科技收盘价为37.27元，涨幅10.01%，成交量为11.04万手，成交金额达3.97亿元 [1] - 天银机电涨幅6.03%，收盘价19.68元，成交量为56.99万手，成交金额为11.10亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括未知服役（涨5.51%）、禾盛新材（涨3.94%）和朗迪集团（涨3.53%） [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1668.22万元，游资资金净流出1.24亿元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元 [3]

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年3月20日通过董事会及监事会决议，并于2024年年度股东大会审议通过，继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 2025年11月25日，公司收到审计机构函件，因原签字注册会计师崔广余离职，更换签字注册会计师为强月美 [1] - 变更后审计项目团队为：项目合伙人齐利平、签字注册会计师任张池与强月美、项目质量控制复核人庞红梅 [1] 新任签字会计师信息 - 新任签字注册会计师强月美于2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计并于同年加入容诚会计师事务所，2025年开始为公司提供审计服务 [2] - 强月美近三年内未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分 [3] - 强月美不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形 [4] 变更影响说明 - 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，预计不会对公司2025年年度财务报表及内部控制审计工作产生影响 [5]

审计机构相关 - 2025年3月20日续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[2] - 2025年11月25日收到变更签字注册会计师说明函[2] 人员变更 - 原签字注册会计师崔广余离职，更换为强月美[3] - 变更后项目合伙人等人员信息明确[3] 新注册会计师情况 - 强月美2023年成注会，2017年起执业[4] - 2025年为公司服务，近三年无违规[4][5][6][7] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计[8]