奇精机械(603677)

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奇精机械(603677) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-21 20:16
审计机构变更 - 公司2024年度聘任容诚会计师事务所为审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚合伙人212人,注会1552人,781人签过证券审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计,收费48840.19万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[2] - 容诚近三年受监管措施等多次,61名从业人员也受相关处罚[3][4] 审计工作情况 - 容诚针对公司2024年审计组11人项目组[5] - 容诚对公司2024年审计出具标准无保留意见报告[7] - 2025年1、3月公司就审计工作开两次沟通会[7][8] - 公司认为容诚2024年审计表现良好,按时完成年报审计[9]
奇精机械(603677) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-03-21 20:16
人员与业务规模 - 截至2024年12月31日,合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务,收费48,840.19万元[5] - 制造业上市公司审计客户282家[6] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元,审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元[5] 财务审计费用 - 2025年度财务报告审计费用72.08万元(含税),内控审计费用23.32万元(含税),合计95.40万元(含税),与上期一致[13] 合规与案件 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[8] - 在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任,案件尚在二审[7] 聘任情况 - 2025年3月20日董事会通过续聘议案,尚需股东大会审议[16][17]
奇精机械(603677) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-21 20:15
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点在浙江宁波宁海县公司梅桥厂区办公楼101会议室召开[2] - 网络投票2025年4月11日进行,交易系统9:15 - 15:00,互联网平台9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议10项议案,已分别经相关会议审议通过并于2025年3月22日披露[3][4] 其他信息 - 特别决议议案为第8项,4、5、8、9、10项对中小投资者单独计票[4] - 股权登记日为2025年4月7日,A股代码603677,简称奇精机械[8] - 会议登记时间2025年4月9日9:30 - 16:30,地址在公司董事会办公室[10] - 联系人田林、胡杭波,电话0574 - 65310999,传真0574 - 65310878,邮箱IR@qijing - m.com[11]
奇精机械(603677) - 第四届监事会第二十一次会议决议公告
2025-03-21 20:15
报酬与审计 - 同意向监事支付2024年度报酬总额66.55万元(含税)[4] - 同意聘请容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][7][8][10][11] - 《2024年度财务决算报告》等多项报告审议通过[2][3][6][7][8][9]
奇精机械(603677) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告
2025-03-21 20:15
薪酬与投资 - 2024年度非独立董事和高管人员年度薪酬总额为559.07万元,独立董事津贴总额为24万元[10] - 2025年新增固定资产投资项目拟投资总额为17889.34万元,预计2025年投入14072.34万元,以前年度结转项目2025年预计投入10187.69万元[17] 会议与议案 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月20日召开,应出席董事9人,实际出席9人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意,0票反对,0票弃权,部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][7][8][9][12][14][15][16][18][20][21][22] - 《关于确认董事及高管人员2024年度薪酬的议案》表决7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避[10] - 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》经三分之二以上董事审议通过,需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[15][16][18][20][21] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》等获审计委员会全体委员一致同意[13][15][21] 报告与公告 - 《审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告详见2025年3月22日上海证券交易所网站[5][6][11][13][15][18][19][21][22] - 《2024年度利润分配方案公告》等公告在上海证券交易所网站及《上海证券报》等报纸发布[9][15][19][21][22]
奇精机械(603677) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-21 20:15
利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股[7] - 2024年4月10日,公司2023年年度股东大会通过《2023年度利润分配方案》,每10股派发现金红利2.0元(含税)[160] - 2024年4月25日,公司实施完成2023年度利润分配方案,以192147573股为基数,每股派0.2元(含税),共派发现金红利38429514.60元[161] - 每10股派息2.5元(含税),现金分红金额为48150216.25元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为71.39%[164][165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为115401191.65元,年均净利润金额为66871165.56元,现金分红比例为172.57%[167] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.04亿元,较2023年的17.72亿元增长13.11%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6744.56万元,较2023年的6915.39万元下降2.47%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6369.12万元,较2023年的6829.69万元下降6.74%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元,较2023年的2.04亿元下降39.02%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.55亿元,较2023年末的11.57亿元下降0.21%[23] - 2024年末总资产22.61亿元,较2023年末的21.45亿元增长5.43%[23] - 2024年基本每股收益0.3510元/股,较2023年的0.3599元/股下降2.47%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3315元/股,较2023年的0.3554元/股下降6.72%[26] - 2024年加权平均净资产收益率5.78%,较2023年的6.11%减少0.33个百分点[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比减少39.02%,营业收入同比增长13.11%,净利润同比减少2.47%[26] - 2024年公司实现销售收入20.04亿元,同比增长13.11%,净利润6744.56万元,同比下降2.47%[35] - 公司2024年实现营业收入200,422.44万元,同比增长13.11%[56] - 公司2024年实现利润总额7,013.55万元,同比下降4.78%[56] - 公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润6,744.56万元,同比下降2.47%[56] - 公司营业收入20.04亿元,较上年同期17.72亿元增长13.11%,主要系国内促消费政策及客户终端市场需求增长影响[59][60] - 公司营业成本17.57亿元,较上年同期15.10亿元增长16.35%,主要系收入增加导致成本增加[59][60] - 公司研发费用6814.77万元,较上年同期6094.01万元增长11.83%,主要系研发项目增加[59][60] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.25亿元,较上年同期2.04亿元减少39.02%,主要系本期采购支出增加[59][60] - 公司主营业务收入19.51亿元,同比增长12.22%[61] - 电气机械和器材行业营业收入19.51亿元,营业成本17.09亿元,毛利率12.43%,营业收入比上年增减12.22%,营业成本比上年增减15.32%,毛利率减少2.35个百分点[63] - 电气机械和器材制造业本期总成本17.09亿元,较上年同期14.82亿元增长15.32%[69] - 2024年销售费用2378.57万元,同比增长16.29%;管理费用7914.25万元,同比增长1.36%;财务费用327.75万元,同比减少75.85%[72] - 本期研发投入6814.77万元,占营业收入比例3.40%,资本化比重为0[74] - 2024年收到的税费返还2913.82万元,同比增长38.09%[77] - 2024年取得借款收到的现金4.93亿元,同比增长413.67%[77] - 2024年偿还债务支付的现金4.75亿元,同比增长585.74%[77] - 货币资金本期期末数3.65亿元,占总资产16.13%,较上期期末增长1.19%[79] - 应收账款本期期末数5.53亿元,占总资产24.44%,较上期期末增长9.50%[79] - 2024年公司资产总计22.61亿元,同比增长5.43%;负债合计11.06亿元,同比增长12.04%;所有者权益合计11.55亿元,同比下降0.21%[80][81] - 其他应收款同比增加136.19%,主要系期末应收出口退税较多所致[82] - 短期借款同比增加103.38%,主要系本期短期资金周转需求较多所致[80][82] - 长期待摊费用同比增加3603.92%,主要系本期新增装修工程所致[80][82] - 其他综合收益同比增加168.23%,主要系外汇汇率变动引起外币报表折算差额所致[81][83] - 交易性金融资产同比减少100.00%,主要系购买的理财产品本期到期所致[82] - 应收款项融资同比增加61.00%,主要系本期期末银行承兑汇票留存较多所致[82] - 所得税费用268.99万元,较上年同期450.28万元减少40.26%,主要系本期享受税收优惠政策较多[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年家电零部件业务收入15.27亿元,同比增长10.59%;汽车零部件业务收入2.79亿元,同比增长13.36%;电动工具零部件业务收入1.38亿元,同比增长32.90%[35] - 2024年泰国子公司实现销售收入3182.21万元,同比增长32.35%,净利润183.89万元,同比扭亏为盈[36] - 2024年洗衣机销量为8992.89万台,同比增长11.78%;内销4481.55万台,同比增长6.70%;外销4511.34万台,同比增长17.33%[40] - 2024年滚筒洗衣机销量为4471.64万台,同比增长11.59%;内销2185.59万台,同比增长3.85%;波轮洗衣机销量为4521.25万台,同比增长11.98%;内销2295.96万台,同比增长9.56%[41] - 电动工具零部件生产量1819.18万件,同比增加56.63%,销售量1777.01万件,同比增加39.00%,主要系客户终端市场需求增长[66] - 汽车零部件销售量4000.38万件,同比增加30.47%,主要系受国内促消费政策及客户终端市场需求增长影响[66][67] - 洗衣机离合器生产量1548.29万台,同比增加11.37%,销售量1516.19万台,同比增加11.94%,库存量170.00万台,同比增加23.27%[66] - 2024年公司离合器销量约1516.19万台,内销约1044.92万台,外销约471.27万台,内销市场占有率约23.24%[103] - 2024年公司汽车零部件业务实现销售收入2.79亿元[105] - 2024年公司电动工具零部件业务实现销售收入1.38亿元[106] 行业环境相关 - 2024年国家安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持大规模设备更新和消费品以旧换新[42] - 2024年汽车产销分别达到3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%;出口585.9万辆,同比增长19.3%[43] - 2024年我国汽车零部件出口额提升至6647.6亿元,较去年同期增长7.8%[44] - 截至2023年末,全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台[39] - 2024年我国电动手提式工具产量为2.09亿台[48] - 2025年国家继续支持家电消费市场发展,促进家电消费力度加大[102] - 2025 - 2027年将开展汽车流通消费改革试点工作[103] 公司治理与制度 - 公司制定实施《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》[37] - 公司完成2024年度审计机构公开选聘[37] - 2025年3月17日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过《关于确认董事及高管人员2024年度薪酬的议案》[136] - 独立董事每人每年领取津贴8万元[136] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计649.62万元[138] - 董事吴婧因个人原因辞职离任[139] - 董事李亨生被补选[139] - 2024年1月2日第四届董事会第十二次会议审议多项议案,包括申请综合授信额度、现金管理等[140] - 2024年1月23日第四届董事会第十三次会议审议通过变更公司注册资本并修改公司章程的议案[140] - 2024年召开23次董事会会议,年内召开董事会会议次数为12次,其中现场会议1次,通讯方式会议10次,现场结合通讯方式会议1次[142][144][145] - 董事梅旭辉、汪伟东、周陈、王东升、缪开、明新国、曹悦本年应参加董事会次数为12次,均亲自出席12次[145] - 董事李亨生本年应参加董事会次数为3次,均亲自出席[145] - 董事吴婧本年应参加董事会次数为9次,亲自出席7次,委托出席2次[145] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[147] - 2024年3月21日调整审计委员会成员,选举吴婧为委员;8月8日吴婧辞职;9月27日补选李亨生为委员[147] - 报告期内审计委员会召开9次会议[148] - 2024年1月2日审计委员会审议《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》[148] - 2024年1月23日审计委员会审议《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》[148] - 2024年3月15日审计委员会审议11项议案,除2项外同意将其他议案提交董事会审议[148] - 公司2024年各委员会召开会议审议多项议案,审计委员会召开5次,薪酬与考核委员会召开2次,提名委员会召开1次,战略委员会召开2次[150][151][152][153] 公司人员相关 - 公司负责人为梅旭辉,主管会计工作负责人为姚利群,会计机构负责人为杨玲飞[6] - 公司在职员工数量合计2779人,其中母公司2478人,主要子公司301人[155] - 公司员工专业构成中生产人员2192人,销售人员50人,技术人员350人,财务人员30人,行政人员157人[155] - 公司员工教育程度方面,本科及以上153人,大专344人,大专以下2282人[155] - 公司劳务外包工时总数为196547.30小时,支付报酬总额为4141079.08元[159] - 董事汪伟东和汪东敏年初与年末持股数均为5269320股,年度内股份增减变动为0[126,127] - 董事周陈年初与年末持股数均为105000股,年度内股份增减变动为0[126] - 全体董监高年初与年末持股总数均为10643640股,年度内股份增减变动为0[127] - 董事汪伟东报告期内从公司获得税前报酬总额为156.67万元[126] - 董事周陈报告期内从公司获得税前报酬总额为140.91万元[126] - 独立董事明新国、曹悦、潘俊报告期内从公司获得税前报酬总额均为8万元[126] - 全体董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为649.62万元[127] - 梅旭辉现任公司董事长,兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理等职[128] - 汪伟东现任公司董事、总裁,兼任宁海县孝明电子仪器厂董事等职[128] - 周陈2013年4月加入公司,现任公司董事、副总裁等职[128] - 王东升现任公司董事,兼任宁波富甬制造业投资基金有限公司执行董事等职[128] - 李亨生现任公司董事,兼任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理等职[129] - 缪开现任本公司董事,兼任宁波工业投资集团有限公司副总经理等职[129] - 明新国现任本公司独立董事,兼任上海交通大学教授等职[129] - 曹悦现任本公司独立董事,兼任浙江省律师协会副秘书长等职[129] - 潘俊现任南京审计大学会计学院教授等职,兼任本公司独立董事[129] - 郑炳现任公司监事会主席,兼任宁波通商控股集团有限公司财务管理部副总经理等职[129] - 梅旭辉于2023年6月起任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人[132] - 王东升于2023年8月至2024年3月任宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理,2024年3月起任宁波工业投资集团有限公司总经理,2024年8月起任董事[132] - 李亨生于2023年12月起任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理[132] - 缪开于2023年9月起任宁波工业投资集团有限公司副总经理[132] - 郑炳于2023年12月起任宁波通商控股集团有限公司财务管理部副总经理[132]
奇精机械(603677) - 2024年度利润分配方案公告
2025-03-21 20:15
业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润67,445,649.14元,上年度69,153,866.99元,上上年度64,013,980.56元[7] - 最近三个会计年度平均净利润66,871,165.56元[7] 利润分配 - 每股派发现金红利0.25元(含税),不转增股本,不送红股[3] - 拟分配现金总额48,150,216.25元,占2024年末母公司累计未分配利润12.46%,占2024年净利润71.39%[4] - 本年度现金分红48,150,216.25元,上年度38,429,514.60元,上上年度28,821,460.80元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红115,401,191.65元,分红比例172.57%[7] 其他 - 2025年3月20日董事会通过利润分配方案,待2024年年度股东大会审议[8]
奇精机械(603677) - 股票交易异常波动公告
2025-03-20 18:33
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-012 奇精机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券 交易所交易规则(2023 年修订)》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查及向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实,截至本公告 披露日,除已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司关注到近期机器人概念受市场关注度较高。目前,公司的主营业务为 家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件三大业务板块。公司尚在开拓的工业 机器人零部件产品为减速器中的钢轮,暂未量产,目前对业绩无影响。该产品在 对应工业机器人中每台应用两个(一大一小),占单台工业机器人生产成本比例 较低,未来产品量产节奏、量产规模等方面也存在极大的不确定性,敬请广大投 资者注意投资风险。 ●二级市场交易 ...
奇精机械(603677) - 关于对奇精机械股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复
2025-03-20 18:32
股票相关 - 奇精机械于2025年03月20日收到股票交易异常波动问询函[2] - 截至问询函签署日,无影响股票异常波动重大事项[2] - 相关方在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] 信息披露 - 公司等无应披露而未披露重大信息[2] 回复情况 - 宁波工业投资集团于2025年03月20日对问询进行回复[4]
奇精机械(603677) - 股票交易风险提示公告
2025-03-19 19:02
股价表现 - 2025年3月12日起连续六个交易日涨停,股价累计涨幅77.18%[3][6] - 3月14 - 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[4] - 3月19日换手率20.65%[3][4][6][8] 估值与股权 - 3月19日市盈率(TTM)93.91,行业为37.12[3][7] - 3月19日控股股东等合计持股占总股本66.45%[4][8] - 3月19日其余流通股占比33.55%[4][8] 业务情况 - 主营业务为家电、汽车及电动工具零部件[9] - 开拓工业机器人零部件钢轮,暂未量产[9]