奇精机械(603677)

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奇精机械(603677) - 2024年度独立董事述职报告(曹悦)
2025-03-21 20:18
奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (曹 悦) 作为奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年的工作中,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立 意见,促进公司规范运作,切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员,浙江省司法厅主任科员, 浙江春风动力股份有限公司独立董事,浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事,万邦德医药控股集团有限公司独立董事,旺能环境股份有限公司独立董事, 中国上市公司协会独立董事委员会委员、浙江律师进修学院监事。现任本公司独 立董事,兼任浙江省律师协会副秘书长,北京观韬中茂(杭州)律师事务所兼职 律师,浙江律师进修学院副院长,浙江国检检测技术股份有限公司(非上市)独 立董事,梦天家居集 ...
奇精机械(603677) - 关于奇精机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-03-21 20:16
业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月20日出具奇精机械2024年度财报审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 2024年初其他应收款总计余额5067.67万元,年末6649.86万元[10] - 安徽奇精2024年末其他应收款余额5618.42万元[10] - 泰国公司2024年末其他应收款余额1031.44万元[10]
奇精机械(603677) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-21 20:16
公司代码:603677 公司简称:奇精机械 奇精机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 奇精机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内 部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
奇精机械(603677) - 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告
2025-03-21 20:16
授信额度 - 2024年12月30日获批至2025年12月31日综合授信额度5.75亿元[4] - 拟申请增加综合授信额度8.75亿元,增加后2025年度授信总额度为14.5亿元[6] 担保情况 - 拟为博思韦3000万元授信、奇精工业1亿元授信提供连带责任保证[2][6] - 本次担保额度合计1.3亿元,占上市公司最近一期净资产比例11.26%[9][11] - 博思韦、奇精工业以各自全部资产为担保提供反担保[3][9] 被担保方业绩 - 博思韦2024年末资产总额3006.17万元,负债总额787.82万元,资产负债率26.21%[11][12] - 博思韦2024年营业收入3146.46万元,净利润21.96万元[12] - 奇精工业2024年末资产总额14366.19万元,负债总额4702.74万元,资产负债率32.73%[11][14] - 奇精工业2024年营业收入3182.21万元,净利润183.89万元[14] 议案进展 - 本次担保议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3] - 2025年3月20日召开第四届董事会第二十五次会议,全体董事一致表决通过相关议案[18] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[18]
奇精机械(603677) - 未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)
2025-03-21 20:16
股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[2][3] - 每年分红一次,董事会可提议中期分配[4] - 优先现金分配,满足条件年分利不少于20%[4] - 近三年累计分利不少于年均30%[4] 政策规定 - 调整或变更现金分红政策需股东大会三分之二以上通过[6] - 规划经股东大会审议通过后实施[6]
奇精机械(603677) - 审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-21 20:16
审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成。报告期内,因董事汪伟东先 生不符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会成员任职的最新要求, 公司第四届董事会第十五次会议对审计委员会成员进行调整,选举吴婧女士为公 司第四届董事会审计委员会委员。2024年8月8日,吴婧女士因个人原因申请辞去 公司董事及董事会审计委员会委员职务。2024年9月27日,经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过,补选李亨生先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 补选完成后,公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事潘俊先生、独立董事 曹悦先生、董事李亨生先生,其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。 2024年度,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年,审计委员会认真履行职责,共召开了9次会议,全体委员亲自出席 了会议,对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、资产减值准备计提、 ...
奇精机械(603677) - 审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-21 20:16
审计机构更换 - 2024年因天健服务超年限需更换会计师事务所[2] - 审计委员会建议聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作流程 - 2024年8月开展选聘招标工作[2] - 2025年2月容诚出具2024年度审计报告初稿[5] - 2025年3月审计委员会审议通过相关报告议案[5]
奇精机械(603677) - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-21 20:16
独立董事情况 - 2025年2月11 - 13日公司董事会收到三位独立董事自查报告[1] - 三位独立董事确认不存在不得担任情形[1] - 公司核查未发现影响独立性情况,符合要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[4]
奇精机械(603677) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-21 20:16
会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4][5] - 变更不影响当期财务状况等,不追溯调整[3][5] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[3][5]
奇精机械(603677) - 关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-21 20:16
业绩说明会安排 - 2025年04月08日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年03月31日至04月07日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系人 - 总裁汪伟东等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室,有电话和邮箱[7]