突发事件分类 - 分为治理、经营、环境三类[4][5] - 治理类含大股东重大风险、管理层违法等[4] - 经营类包括经营恶化、产品质量事故等[5] - 环境类涉及国际国内事件、政策变化等[5] 处理原则与组织 - 处理应遵循合法合规等原则[6] - 应急领导小组由董事长任组长处置事件[6] 预警与责任 - 各部门、子公司负责人是预警预防第一负责人[9] - 预警信息含类别、起始时间等需及时报告[10] 处置措施 - 不同类型突发事件有相应处置措施[12][13][14] - 可聘请专业机构协助解决[19] 后续工作 - 处理人员需遵守保密原则，服从统一安排[15] - 结束后分析总结并修订完善制度[15] - 负责人做好应急保障工作[15] - 董事会办公室建内部信息报告档案，保存不低于10年[15] 责任制度 - 处置工作实行领导负责制和责任追究制[18] - 对迟报等责任人处分、处罚，构成犯罪移送司法[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 由董事会负责解释和修订[20] - 自董事会审议通过之日起生效[20] - 为奇精机械股份有限公司2025年12月30日相关制度[21]

控股子公司定义 - 公司独资设立的全资控股子公司，或公司与其他单位或自然人共同出资设立，公司持股 50%以上或持股 50%以下但能实际控制的企业[2] 会议管理 - 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议，会议通知和议题需提前 5 日报送公司董事会秘书[8] - 作出股东会决议或股东决定后 1 个工作日内抄送公司董事会办公室备案[11] - 公司提名的董事按公司意见表决，会议结束后 1 个工作日汇报情况[13] - 控股子公司人员会议结束后 1 个工作日汇报并督促备案决议及纪要[15] - 召开董事会或股东会，结束后 1 个工作日报送决议及会议纪要备案[31] - 作出股东决定或董事决定后 1 个工作日报送决定备案[31] 人员管理 - 公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[14] - 委派或提名人员任期按章程规定执行，公司可按需调整[15] - 组织架构设置或调整需经公司多部门会审，一级架构还需子公司董事会审议[16] - 中层及以上人员（除董监高）任命等由子公司审批，公文需公司管理部审核[19] - 董事、监事及高管年度结束后一个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求公司有权更换[20] 财务与经营管理 - 按公司要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受委托审计[23] - 报送的财务资料包括营运报告、资产负债报表等[24] - 公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[27] - 每个会计年度结束后报送本年度工作报告及下一年度经营计划[27] - 遵守公司统一财务管理规定，实行一体化管理控制[22] 重大事项审批 - 对外担保、提供财务资助、从事期货和衍生品交易需经公司董事会或股东会审议批准[29] - 关联交易需经公司管理层、董事会或股东会批准[29] - 向银行融资且需公司提供担保，提前报送材料，经审核、审议批准并提供反担保[35] 审计与考核 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[38] - 检查方法分为例行检查和专项检查[39] - 纳入绩效考核和激励约束制度范畴[41] - 可建立适合自身的绩效考核和薪酬管理制度[42] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[44]

奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 第一条 为建立、完善奇精机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制 度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")， 作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律、法规和规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 董事会薪酬与考 ...

奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件和《奇精机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中非独立董事不少于二名，由公司 董事会指定一名委员担任召集人。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第 ...

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[9] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形下审计，季度报告一般无须审计[9] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[13] - 董事、高管应签署确认意见，无法保证需发表意见并陈述理由[13] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需专项说明[12] - 被出具非标准审计意见，报送报告时需提交专项说明等文件[12] 业绩预告 - 年度净利润变动超50%需在会计年度结束后1个月内预告[14] - 半年度净利润符合特定情况需在结束后15日内预告[14] - 特定每股收益情况可免于披露业绩预告[14] - 业绩快报数据差异达20%以上或特定指标变化需披露更正公告[16] 临时报告 - 按相关规定执行，重大事项包括董事会和股东会决议等[19][20] - 需披露交易包括购买或出售资产等，日常交易含购买原材料等[21] - 关联交易指公司与关联人转移资源或义务事项[22] - 重大事件发生应立即披露，特定资产变动需关注[23][24] - 股东持股或控制情况变化、股份被质押等需披露[25] - 公司未按规定披露信息被责令改正需处理[25] - 符合要求的重大事项公告应在2个交易日内披露[30] - 筹划重大事项应分阶段披露进展[30] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会领导，董事长承担首要责任[35] - 董事会秘书负责具体事宜，是与上交所指定联络人[36] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[38] - 重大信息报告义务人包括董事等，知悉信息2小时内报告[37] - 控股股东等特定情况应告知公司[39] - 相关人员应报送关联人名单及关联关系说明[41] 其他 - 公司解聘会计师事务所应通知并允许其在股东会陈述意见[41] - 定期报告披露需在上海证券交易所网站预约时间[43] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[44] - 信息披露文件用中文文本[51] - 指定信息披露媒体，公告文稿及文件置备于指定地点[51] - 对外信息披露公告存档管理，保存不少于十年[51] - 接触应披露信息人员负有保密义务[53] - 董事长等对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[53] - 董事会办公室为信息披露常设机构[54]

奇精机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门、各分支机构和子公司的信息收集和管理，确保公司真 实、准确、完整、及时地按照有关规定履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《奇精机械股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）的有关规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的重大信息，是指包括公司的经营业绩、债权债务、对外投 资、兼并收购、业务分拆、战略规划、生产计划、财务预算等在内的，所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，按照证监会、上海证券交 易所的有关规定，需要履行公开披露义务的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长、 ...

人员辞任 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 补选与解除 - 独立董事辞任后公司需披露辞任原因及关注事项[6] - 特定情形原董事在改选出的董事就任前继续履职[6] - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[6] - 董事、高管特定情形公司应在30日内解除职务[8] - 独立董事连续两次未出席董事会会议董事会应30日内提议解除职务[8] - 独立董事被解除职务致比例不符规定公司应60日内完成补选[9] - 董事会秘书特定情形公司应1个月内解聘[9] 离职手续与义务 - 董事、高管正式离职3日内向董事会办妥移交手续[13] - 董事、高管离职后2年内忠实义务不当然解除[14] - 内幕信息保密义务任职结束后至信息公开前仍有效[15] - 离职董事、高管有竞业禁止约定应遵守约定[15] 股份转让限制 - 董事、高管离任后2个交易日内委托公司申报相关身份信息[15] - 董事、高管自实际离任之日起6个月内不得转让及新增公司股份[15] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超所持总数25%[15] - 公司董事、高管所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[15] 薪酬处理与责任 - 公司因财务造假追溯重述应重新考核并追回董事、高管超额薪酬[16] - 董事、高管违法违规公司应减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[16] - 董事、高管任职责任不因离任免除，造成损失公司有权要求赔偿[16] 制度生效 - 本制度自公司董事会审批通过后生效，修改时亦同[19]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，总裁、董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策[7] 后续措施 - 舆情结束后分析总结提升处置水平[8] - 对员工舆情上报奖惩，相关人员保密[10] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审批通过后生效[12]

奇精机械股份有限公司总裁工作细则 奇精机械股份有限公司 总裁工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保证总裁高效、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件，并结合《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，经董事会审议通过后聘任或解聘。 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉的义务。 第二章 总裁的职权 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （八）依法决定除高级管理人员以外公司职工的聘用和解聘、工资、福利、 奖惩； （九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 1 / 8 （三）拟订公司内部管理机构 ...

提名委员会组成与产生 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员任职管理 - 特定情形30日内解除委员职务[5] - 独立董事比例不符60日内补选[8] - 连续两次不出席会议可撤销职务[17] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数同意[17] 资料保存与规则执行 - 会议记录等保存十年[18] - 议事规则自审议通过执行[22] - 解释权归公司董事会[22] 文件信息 - 文件日期为2025年12月30日[23]