会议情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年1月21日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》获全票通过[1][3] - 《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》获全票通过[4][6] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》8票同意，1票回避通过[7] 授权事宜 - 2019年年度股东大会授权董事会办理可转换公司债券转股事宜，无需提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2016年12月28日核准首次发行2000万股人民币普通股，2017年2月6日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为192,600,865元[7] - 公司由宁波市奇精机械有限公司整体变更发起设立，7名发起人以净资产出资折合5000万股[12] - 宁波奇精控股有限公司认购42,000,000股[13] - 公司股份总数为192,600,865股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[17] - 因合并等收购股份应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股计划收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[19] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6人，公司需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[59][61] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[60] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[65] 交易审议 - 除提供担保和财务资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东大会批准[68] - 除提供担保和财务资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准[70] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[81] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[82] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，每季度结束1个月内披露季报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[118] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年1月21日通讯召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过核销部分应收账款坏账准备议案，3票同意[1] - 审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案，3票同意[2]

资金安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，可循环使用[2][4][9] - 投资产品限于安全、流动好、低风险、期限不超12个月的理财产品[2][4][6] 决策流程 - 2024年12月30日相关会议审议通过现金管理议案[2][5] - 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有操作风险[2][6] - 多部门分工负责，岗位分离操作，及时披露信息[6][7]

业务额度 - 2024年拟开展外汇套期保值业务总额不超8亿人民币[12] - 2025年拟开展总额不超5亿人民币[2][6] 业务数据 - 截至2024年12月24日，2024年业务合约美元290万，折合2052.33万人民币[12] 业务期限 - 2024年业务有效期为2024年1月1日至12月31日[12] - 2025年决议有效期为2025年1月1日至12月31日，合约到期不晚于2026年6月30日[9] 业务审议 - 2024年1月2日审议通过2024年业务额度议案[11] - 2024年12月30日审议通过2025年业务额度议案[3][13] 业务相关 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] - 主要外币币种为美元[2][8] - 套期工具按规定作交易性金融资产/负债处理[18] 各方意见 - 独立董事和监事会均同意开展业务，认为与经营相关、程序合规[19][20]

综合授信 - 公司拟至2025年12月31日申请5.75亿元综合授信额度[1] 各银行授信 - 中国银行宁海支行授信1.07亿元，信用担保[2] - 中国农业银行宁海支行授信9000万元，信用担保[2] - 中国建设银行宁海支行授信7000万元，信用担保[2] - 宁波银行宁海支行授信3400万元，信用担保[2] - 招商银行宁波分行授信7600万元，信用担保[2] - 浦发银行宁波东部新城支行授信5000万元，信用担保[2] - 中国进出口银行宁波分行授信5000万元，信用担保[2] - 杭州银行宁波宁海支行授信5000万元，信用担保[2] - 中国光大银行宁波分行授信4800万元，信用担保[2]

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议通 知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-067 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于预计 2025 年外汇套期保值业务额度的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切 相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，符合公司实际情况。相关审议程序符合国家 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司于2024年12月26日完成经营范围变更登记[1] - 奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本为63000万泰铢[1]

| 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债简称：奇精转债 转债代码：113524 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为"113524"。 3、兑付本息金额：人民币 113.00 元/张（含税） 4、兑付资金发放日：2024 年 12 月 16 日 二、可转债到期兑付结果和 ...

公司业务拓展与投资计划 - 公司积极推进家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件业务，并围绕机械精密制造能力开拓新业务、新产品 [2] - 工业机器人零部件产品去年2款样品通过客户验证，今年新增2款样品，目前处于客户测试验证阶段 [2] - 公司密切关注市场发展动向，但目前未有实际产业投资进展 [2] 海外布局与外销情况 - 公司海外布局主要集中在泰国，拥有一个自建工厂和一个租赁工厂，主要供应北美客户，并新增离合器产能 [3] - 公司暂未有到其他国家布局的计划 [3] - 近几年，公司外销收入占比在三分之一左右 [4] 内销市场与政策影响 - 国家拉动内需与以旧换新的家电政策对家电消费市场需求扩容起到积极影响，2024年1-9月公司家电零部件内销收入增长较多 [5] 汽车零部件业务与客户情况 - 公司汽车零部件客户主要包括博格华纳、舍弗勒、赫斯可等 [5] 财务表现与利润下滑原因 - 公司三季报收入增长，但利润下滑，主要系市场竞争加剧、盈利能力下降及汇兑收益较少所致 [6]