提名委员会组成与产生 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员任职管理 - 特定情形30日内解除委员职务[5] - 独立董事比例不符60日内补选[8] - 连续两次不出席会议可撤销职务[17] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数同意[17] 资料保存与规则执行 - 会议记录等保存十年[18] - 议事规则自审议通过执行[22] - 解释权归公司董事会[22] 文件信息 - 文件日期为2025年12月30日[23]

财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入3182.21万元，净利润183.89万元[8] - 2024年资产总额16227.68万元，负债总额3610.79万元[8] - 2025年9月30日资产总额14366.19万元，负债总额4702.74万元[8] - 2025年9月30日资产负债率为22.25%[6] 授信与担保 - 2026年1月1日至2027年4月30日拟申请5.7亿元综合授信额度[4] - 为奇精工业2000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至公告日对外担保总额2000万元，占最近一期经审计净资产的1.73%[3] - 截至公告披露日无逾期担保[13] 其他事项 - 公司注册资本6.3亿泰铢[8] - 2025年12月30日召开董事会通过相关议案[11]

外汇业务额度及期限 - 2026年拟开展外汇套期保值业务保证金和权利金上限2500万元，最高合约价值5亿元[2][6] - 2026年业务决议有效期2026年1月1日至12月31日，合约到期不晚于2027年6月30日[9] - 2025年拟开展业务总额不超5亿元，有效期2025年1月1日至12月31日，未开展[11][12] 业务相关安排 - 业务资金来源为自有资金[7] - 主要外币币种为美元、欧元，交易对方为金融机构[8] - 董事会授权董事长及其授权人士实施业务方案[10] 业务风险及措施 - 业务存在汇率利率等多种风险[15][16] - 制定管理制度并采取风险控制措施[17] 会计处理 - 套期工具按规定作为交易性金融资产/负债处理[18]

股份转让限制 - 2025年12月修订制度，适用于董事和高管股份管理[2] - 上市交易1年内、离职半年内董事和高管不得转让股份[7] - 任期内或届满前离职，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[10] - 离婚分割后减持，各自每年转让不超各自持有总数25%[11] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] 违规处理 - 违反《证券法》44条，董事会处理并收回收益[12] - 股东可要求未执行规定的董事会30日内执行，否则可诉讼[12] 交易限制 - 董事和高管不得融券卖出、开展衍生品交易[14] 信息申报 - 新任、现任、新上市公司董高在规定时间委托申报个人信息[16] 检查与披露 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[17] - 减持提前15个交易日报告，时间区间不超3个月[21][22] - 减持完毕或未完毕、股份被强制执行、变动2个交易日内披露[22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[28]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知2025年12月26日发出，12月30日召开，9名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》9票同意通过[1][2] - 《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》9票同意通过[2] - 《关于修订多项议事规则及工作细则、制度的议案》均9票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9]

公司经营状况 - 公司目前生产经营一切正常 [2] 股价波动因素 - 二级市场股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响 [2] - 股价具有不确定性 [2]

市场表现 - 12月9日，家电零部件板块整体下跌1.38%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 在板块个股中，奇精机械领跌 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为11.55亿元 [2] - 与主力资金流向相反，当日板块游资资金净流入3.94亿元，散户资金净流入7.61亿元 [2]

板块整体表现 - 12月1日家电零部件板块整体上涨1.4%，表现优于大盘，同期上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，禾盛新材以7.97%的涨幅领涨，而南特科技下跌4.05%跌幅最大 [1][2] 领涨个股表现 - 禾盛新材收盘价42.40元，上涨7.97%，成交额6.52亿元，成交量15.50万手 [1] - 奇精机械收盘价20.38元，上涨5.76%，成交额2.956亿元，成交量14.51万手 [1] - 海达尔收盘价50.23元，上涨4.80%，成交额2315.90万元，成交量4626手 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.32亿元，游资资金净流出1.44亿元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.76亿元 [2] - 三花智控获得主力资金净流入1.31亿元，净占比2.30%，但游资和散户资金分别净流出5108.71万元和8032.56万元 [3] - 奇精机械主力资金净流入3237.33万元，净占比10.97%，但游资净流出4077.66万元 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块在11月28日整体上涨1.19%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股春光科技涨停，涨幅为10.01% [1] 领涨个股表现 - 春光科技收盘价为37.27元，涨幅10.01%，成交量为11.04万手，成交金额达3.97亿元 [1] - 天银机电涨幅6.03%，收盘价19.68元，成交量为56.99万手，成交金额为11.10亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括未知服役（涨5.51%）、禾盛新材（涨3.94%）和朗迪集团（涨3.53%） [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1668.22万元，游资资金净流出1.24亿元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元 [3]

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年3月20日通过董事会及监事会决议，并于2024年年度股东大会审议通过，继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 2025年11月25日，公司收到审计机构函件，因原签字注册会计师崔广余离职，更换签字注册会计师为强月美 [1] - 变更后审计项目团队为：项目合伙人齐利平、签字注册会计师任张池与强月美、项目质量控制复核人庞红梅 [1] 新任签字会计师信息 - 新任签字注册会计师强月美于2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计并于同年加入容诚会计师事务所，2025年开始为公司提供审计服务 [2] - 强月美近三年内未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分 [3] - 强月美不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形 [4] 变更影响说明 - 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，预计不会对公司2025年年度财务报表及内部控制审计工作产生影响 [5]