重庆秦安机电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 297,367,393.83 | 416,417,220.05 | -28.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 32,794,692.78 | 48,7 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其 他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程。现出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、2025年3月22日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重 庆秦安机电股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。 2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参 加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为104人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为285,758,269股，占比66.8262%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[5][7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告A股同意票285,720,669，比例99.9868%[6] - 2024年度财务决算报告A股同意票285,713,069，比例99.9842%[6] - 2024年度监事会工作报告A股同意票285,716,069，比例99.9852%[6] - 2024年年度报告全文及摘要A股同意票285,717,069，比例99.9856%[8] - 2024年内部控制评价报告A股同意票285,693,669，比例99.9774%[8] - 2024年度拟不进行利润分配议案A股同意票285,550,869，比例99.9274%[8] 会议合法性 - 律师事务所认为本次股东会程序及结果合法有效[10]

文章核心观点 秦安股份2024年年报显示业绩良好财务指标稳健，积极拓展市场优化客户结构，稳步推进新能源驱动板块研发，实施股份回购增强投资者信心，确立战略推动业务升级和国际化竞争 [1][2][3] 财务情况 - 2024年公司实现营业收入16亿元，归母净利润1.73亿元，扣非后净利润2.01亿元，基本每股收益0.4元，经营活动产生的现金流量净额达4.06亿元 [1] - 截至2024年底，公司资产总额28.84亿元，净资产总额23.84亿元，负债总额5亿元，资产负债率为17.35%，货币资金和交易性金融资产余额11.64亿元，现金比率241.39% [1] 市场拓展 - 报告期内公司获得北美整车客户缸体订单及某知名车企缸盖毛坯等多个项目订单，获部分新能源领域纯电、混动客户报价邀请，客户数量增加、结构优化、产品类别丰富 [1] 新能源研发 - 公司设立子公司美沣秦安进军新能源领域，2024年稳步推进混合动力驱动系统产品研发，“五合一”混合动力(串联式)总成产品完成组装和初步台架标定，首台样车动力总成搭载并点火成功，后续开展详细调试工作 [2] - 公司混合动力产品通过重庆市机械工业协会组织的“科技成果鉴定”专家评审，为产品投入市场奠定基础 [2] 公司举措 - 2024年公司实施股份回购计划，回购股份用于员工持股计划等目的，增强投资者信心 [2] 公司战略 - 公司确立“外延发展，拓新致远”战略，围绕契合重庆“33618战略”相关领域，通过战略投资、并购整合等推动业务升级 [2] - 公司以海外项目落地为依托，加强与国际先进企业对接，筛选推进与优质企业战略合作或并购整合，打造全球竞争力参与国际化竞争 [3]

会议与治理 - 2024年召开董事会7次、股东会4次，会议程序合规[3][6][23] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会共9次[23] 财务与交易 - 2024年未发生需审议关联交易，无对外担保及资金占用[9][10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元和3元[19] 人事变动 - 2024年独立董事孙少立辞职，提名高辛平为候选人[13] 其他事项 - 2023年员工持股计划首次受让部分解锁条件成就[15] - 2024年业绩预告披露及时准确，未换审计机构[17][18] - 第五届董事会通过回购股份议案，内控报告客观全面[21][22]

业绩总结 - 2024年度公司收入金额为159,992.32万元[6] - 2024年营业收入为15.6381653793亿元，上年同期为17.0283585174亿元[25] - 2024年净利润为1.6006892827亿元，上年同期为4.6676950813亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.0602743545亿元，上年同期为3.0737298490亿元[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为26,020.34万元，跌价准备为3,546.99万元，账面价值为22,473.35万元[8] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产余额为8,103.13万元[10] - 货币资金上年年末数为1,042,651,578.61元，期末数为14,710,000,00元[19] - 资产总计上年年末数为3,158,679,344.25元，期末数为2,884,489,843.36元[19] 收入成本 - 公司营业收入主要来自销售汽车发动机气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体壳体[6] - 2024年度，公司金融产品累计投资收益金额为883.17万元，公允价值变动收益金额为 - 4,028.62万元[10] - 营业总收入本期为17.3983267354亿元，上年同期为15.9992321487亿元[24] - 营业总成本本期为12.6189901345亿元[24] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.9024221977亿元，上年同期为17.4877585018亿元[27] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为12.2116004941亿元，上年同期为10.4585202062亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为18.83亿元，上年同期为16.98亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为1.42亿元，上年同期为2.95亿元[28] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为258.96311975亿美元，本期减少20.551933552亿美元[1] - 综合收益总额为17.24099944亿美元[1] - 所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益减少3.335587914亿美元[1] - 利润分配中，归属于母公司所有者权益减少34.45666822亿美元[1] 其他 - 公司属汽车零部件制造行业，经营发动机和变速器零部件业务[33] - 财务报表以持续经营为编制基础，经2025年3月20日会议批准报出[34,35] - 采用人民币为记账本位币[41] - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[149]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

监事会会议 - 2024年召开第五届监事会会议4次[2] - 各次会议审议报告及利润分配等议案[2][3] 履职情况 - 2024年监事出席4次股东大会、列席董事会会议[5] 评价与交易 - 监事会认为公司运作规范、财报真实[6][7] - 2024年度公司未发生关联交易[8]

独立董事评估 - 公司董事会对高辛平、孟凡臣、张永冀独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月22日[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备836.39万元[2] - 本次计提将减少2024年度合并报表利润总额836.39万元，占计提前3.86%[7] 决策情况 - 2025年3月20日会议审议通过计提减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会同意本次计提，认为依据充分、程序合规[8][9][10][11]