业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将继续重视内控，优化流程完善制度[19] 其他 - 董事长为YUANMING TANG[20]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘天健[3] 审计机构情况 - 天健有固定客户7000余家，上市公司客户750余家，占全国份额13.6%排第二[2] - 2020 - 2024年天健多项IPO数据居全国第一[2] - 截至2024年末天健人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2024年财务等审计并核查关联资金往来出专项报告[4] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[4] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[5] - 天健近一年执业表现胜任审计工作[5] - 天健审计行为规范，报告客观等[5]

会计政策变更 - 2025年3月20日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行，依据2024年3、12月财政部文件[5][6] 数据影响 - 2024年销售费用减372.18万元，营业成本增372.18万元[8] - 2023年销售费用减655.57万元，营业成本增655.57万元[8] - 2024年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9] - 2023年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9]

人事变动 - 2024年9月23日高辛平当选公司第五届董事会独立董事并履职[3] - 2025年高辛平将继续依法履行独立董事职责[16] 财务分配 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[12] 运营情况 - 2024年履职期间公司召开董事会2次、股东会1次等会议[4][7][14] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[10]

担保情况 - 拟为子公司提供不超3亿元担保[3] - 实际担保余额6000万元[4] - 累计担保占2024年净资产2.52%[10] - 担保期限不超授信期满后三年[3] - 担保授权至2025年董事会召开[3] - 担保方式为连带责任保证[6] 子公司业绩 - 秦安铸造2024年营收86244.44万元，净利润1447.91万元[5] - 美沣秦安2024年营收193.70万元，净利润 - 135.00万元[8]

会议情况 - 2024年1 - 9月召开董事会6次，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2024年独立董事任职期间召开3次股东会，均亲自出席[6] 财务相关 - 2024年未发生需审议的关联交易[8] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[9] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[15] 公司决策 - 2024年第五届董事会第九次会议通过2023年员工持股计划首次受让部分解锁议案[12] - 2024年第五届董事会第四次、七次会议通过回购公司股份议案[17] 信息披露 - 2024年1月进行2023年年度、7月进行2024年半年度业绩预告，披露准确[13] 其他 - 2024年独立董事及其薪金未变[10] - 2024年未更换审计机构，仍聘天健会计师事务所[14]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会7次[3][24] - 2024年公司召开4次股东会[6] - 2024年度公司召开审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会4次[24] 公司治理相关 - 2024年9月，公司独立董事孙少立辞职，提名高辛平为独立董事候选人[13] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外，公司未发生其他对外担保及资金占用情况[10] 业绩与分红 - 公司于2024年1月进行2023年年度业绩预告、7月进行2024年半年度业绩预告，披露及时准确[18] - 公司第五届董事会第五次会议拟每10股派发现金红利5元（含税），第十次会议拟每10股派发现金红利3元（含税）[20] 其他事项 - 公司2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就[15] - 2024年度公司未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所[19] - 公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议分别审议通过《关于回购公司股份的议案》[22]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年年度股东会的通知 重庆秦安机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股 ...

业绩数据 - 2024年营业收入159,992.32万元，同比下降8.04%[19] - 2024年净利润17,286.23万元，同比下降33.70%[19] - 2024年净资产238,411.19万元，同比下降7.94%[19] - 2024年经营现金流净额406,027,435.45元，同比上升32.10%[20] - 2024年基本每股收益0.40元/股，同比下降34.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.90%，较上年减少3.38个百分点[24] 成本数据 - 2024年采购铝均价17.62元/kg，同比上涨5.45%[25] - 2024年采购铜均价66.33元/kg，同比上涨8.90%[25] - 2024年主要大宗商品采购成本增加2,413.91万元[25] - 2024年员工持股计划股份支付费用同比增加2,489.36万元[25] 资产数据 - 货币资金期末数1,082,660,246.99元，占比37.53%，较上期增长3.84%[26] - 交易性金融资产期末数81,031,261.90元，占比2.81%，较上期减少25.87%[27] - 应收账款期末数339,948,109.25元，占比11.79%，较上期减少17.13%[27] - 资本公积期末数708,235,092.57元，占比24.55%，较上期增长6.03%[28] 收支数据 - 营业成本本期数1,216,965,924.91元，较上年减少3.56%[29] - 销售费用本期数14,943,442.00元，较上年增长35.50%[29] - 投资活动现金流净额本期数 - 54,162,422.35元，较上年增长80.49%[30] - 筹资活动现金流净额本期数 - 290,788,971.47元，较上年增长13.76%[30] 利润分配 - 2024年已实施股份回购金额8,000.06万元[40] - 2025年1月派发现金股利128,284,244.70元[40] - 2024年派发红利和回购金额合计20,828.49万元[42] - 2024年派发红利和回购金额约占净利润120.49%[42] - 公司拟定2024年度不进行利润分配[39][42]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-004 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 3 月 10 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 20 ...