证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案 已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告 ...

利润分配相关 - 公司拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，预案尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2024年前三季度公司拟派发现金红利12,828.42万元（含税），并于2025年春节前实施完成[46] - 自2017年上市至2024年，公司累计实施现金分红106,611.80万元，现金回购29,240.96万元，合计现金回报135,852.76万元，占2017年IPO募集资金净额的221.50%（IPO募集资金净额为61,333.92万元）[46] - 2023年利润分配向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分派2.162824375亿元（含税）[173] - 2024年前三季度利润分配向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发1.282842447亿元（含税）[174] - 2024年度拟不再进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度，议案待提交2024年年度股东会审议[174] - 2024年前三季度每10股派息3元（含税），现金分红128,284,244.70元，占净利润比率74.21%，合计分红208,284,862.97元，占净利润比率120.49%[178] - 最近三个会计年度累计现金分红766,283,457.20元，年均净利润204,937,615.65元，现金分红比例373.91%[180] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,599,923,214.87元，较2023年减少8.04%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为172,862,279.40元，较2023年减少33.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,727,958.91元，较2023年减少30.48%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为406,027,435.45元，较2023年增加32.10%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,384,111,861.98元，较2023年末减少7.94%[24] - 2024年末总资产为2,884,489,843.36元，较2023年末减少8.68%[24] - 2024年基本每股收益0.40元/股，较2023年的0.61元/股下降34.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润减少8786.38万元，同比下降33.70%[25] - 2024年公司营业收入15.99亿元，同比下降8.04%；净利润1.73亿元，同比下降33.70%[35] - 截至2024年底，公司资产总额28.84亿元，净资产总额23.84亿元，负债总额5.00亿元，资产负债率为17.35%[35] - 截至2024年底，公司货币资金和交易性金融资产余额11.64亿元，现金比率241.39%[35] - 2024年非经常性损益合计为 - 2786.57万元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额8103.13万元，较期初减少2828.40万元[33] - 2024年采购铝平均价格17.62元/kg，同比上涨5.45%；采购铜平均价格66.33元/kg，同比上涨8.90%，采购成本增加2413.91万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额增加9865.45万元，同比上升32.10%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.16亿元、3.61亿元、4.15亿元、4.07亿元[28] - 2024年营业收入15.9992321487亿元，同比下降8.04%，原因是行业竞争加剧、部分产品售价下降、客户订单需求和产品交付减少[84][85] - 2024年营业成本12.1696592491亿元，同比下降3.56%，原因是营业收入下降、销量减少但原材料价格上涨[84] - 2024年销售费用1494.3442万元，同比增长35.50%，原因是员工持股计划股份支付费用同比增加[84] - 2024年管理费用9117.12976万元，同比增长17.85%，原因是员工持股计划股份支付费用同比增加[84] - 2024年财务费用 - 1703.159012万元，同比增长19.30%，原因是利息收入减少[84] - 2024年研发费用3342.152688万元，同比下降26.84%，原因是新项目开发阶段进度变化、试制直接投入减少[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.0602743545亿元，同比增长32.10%，原因是上年年末应收款项增加、本期收到货款增加、银行承兑汇票到期收款增加[84] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5416.242235万元，同比增长80.49%，原因是收回权益投资资金增加、支付权益投资及长期资产投资资金减少[84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.9078897147亿元，同比增长13.76%，原因是支付年度现金分红减少[84] - 本期费用化研发投入3342.15万元，资本化研发投入1643.01万元，研发投入合计4985.16万元，研发投入总额占营业收入比例3.12%，研发投入资本化的比重32.96%[94] - 销售费用本期发生额为14,943,442.00元，上期为11,028,556.07元；管理费用本期为91,171,297.60元，上期为77,362,328.33元；财务费用本期为 - 17,031,590.12元，上期为 - 21,104,842.18元；研发费用本期为33,421,526.88元，上期为45,685,599.96元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为406,027,435.45元，上年同期为307,372,984.90元，变动比例为32.10%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,162,422.35元，上年同期为 - 277,669,173.21元，变动比例为80.49%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 290,788,971.47元，上年同期为 - 337,176,416.62元，变动比例为13.76%[97] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产账面价值为81,031,261.90元，投资成本为130,363,996.34元，公允价值变动为 - 49,332,734.44元[98][105][109] - 货币资金本期期末数为1,082,660,246.99元，占总资产比例37.53%，较上期期末变动比例3.84%；交易性金融资产本期期末数为81,031,261.90元，占比2.81%，较上期变动 - 25.87%[100] - 应收票据本期期末数为19,466,416.96元，占总资产比例0.67%，较上期期末变动 - 24.84%；应收账款本期期末数为339,948,109.25元，占比11.79%，较上期变动 - 17.13%[100] - 固定资产本期期末数为821,469,091.10元，占总资产比例28.48%，较上期期末变动 - 5.84%；在建工程本期期末数为43,776,947.62元，占比1.52%，较上期变动 - 62.83%[100] - 短期借款本期期末数为14,710,000.00元，占总资产比例0.51%，较上期期末变动18.28%；应付票据本期期末数为133,168,035.03元，占比4.62%，较上期变动 - 48.23%[100] - 境外资产为7,585,902.05元，占总资产的比例为0.26%[102] - 受限资产中货币资金期末账面余额7,937,000.00元，账面价值7,937,000.00元；应收票据期末账面余额14,710,000.00元，账面价值13,974,500.00元，合计账面余额22,647,000.00元，账面价值21,911,500.00元[103] - 公司证券投资涉及TCL中环、隆基绿能、连城数控，最初投资成本合计147,557,725.40元，期末账面价值合计81,031,261.90元[110] - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为172,862,279.40元[180] - 2024年母公司报表年度末未分配利润为889,725,138.75元[180] 汽车行业市场数据 - 2024年汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7％和4.5％[47] - 2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[49] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[49] - 2024年纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点[49] - 2024年我国汽车产销量保持在3,000万辆以上规模，中国汽车工业协会预计2025年总销量3,290万辆，同比增长4.7%[114] - 我国汽车零部件制造业营业收入占汽车制造业比例维持在50%左右，和汽车工业发达国家1:1.7的整零比例相差较大[116] - 汽车整备质量每减少100kg，百公里油耗可降低0.3 - 0.6L；电动车减重100kg，续航里程将提升10 - 11%，同时降低20%的电池成本和日常损耗成本[117] 公司业务模式相关 - 公司是汽车轻量化结构件供应商，2018年设立美沣秦安进军新能源领域[50] - 公司主要产品为汽车发动机3C件、变速器关重零部件等，还在开发混合电驱动系统总成[52][54][55] - 公司采用“订单式生产”模式，经营模式包括采购、生产和销售模式[55] - 公司采购体系完善，所需原辅材料供应渠道畅通[57] - 公司生产模式分自制铸件毛坯加工、外购铸件毛坯加工、受托铸件毛坯加工三类[58] - 公司工装由外部供应商制造，所有权一般归整车（机）制造企业[59][63] - 公司销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销，主要客户为多家主流车企[62] - 公司根据多种因素制订销售策略和价格，原材料价格波动超幅可协商[64] - 公司应部分客户要求在异地库房储存安全库存并定期结算仓储费[65] - 公司售后服务技术支持包括现场技术支持、维修技术和部件提供、客户培训等[66] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年燃油乘用车市场，缸盖销量701,951件，占有率4.81%；缸体销量264,251件，占有率1.81%；曲轴销量324,002件，占有率2.22%；变速器箱体及其他销量200,339件，占有率1.37%[67] - 2024年新能源插电式混合动力汽车市场，缸盖销量418,598件，占有率8.17%；缸体销量267,909件，占有率5.23%；曲轴销量75,656件，占有率1.48%；变速器箱体及其他销量75,932件，占有率1.48%[67] - 汽车零部件营业收入15.69亿元，同比减少8.37%，营业成本12.14亿元，同比减少3.69%，毛利率22.58%，减少3.76个百分点[87] - 缸盖营业收入8.78亿元，同比增长9.06%，营业成本7.29亿元，同比增长15.67%，毛利率16.92%，减少4.75个百分点[87] - 缸体营业收入3.10亿元，同比减少37.38%，营业成本1.65亿元，同比减少49.59%，毛利率46.85%，增加12.87个百分点[87] - 曲轴营业收入1.67亿元，同比增长2.90%，营业成本1.16亿元，同比减少1.43%，毛利率30.58%，增加3.05个百分点[87] - 变速器箱体及其他营业收入2.13亿元，同比减少14.43%，营业成本2.04亿元，同比增长9.85%，毛利率4.38%，减少21.13个百分点[87] - 缸盖生产量112.67万件，同比增长12.88%，销售量112.05万件，同比增长12.65%，库存量8.31万件，同比增长8.03%[89] - 缸体生产量50.75万件，同比减少28.92%，销售量53.22万件，同比减少26.53%，库存量3.88万件，同比减少38.91%[89] - 汽车零部件直接材料成本6.66亿元，占比58.94%，较上年同期减少12.96%；直接人工成本1.07亿元，占比9.46%，较上年同期

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案 1．公司 2024 年度可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。 2．公司 2024 年利润分配方案及其审议程序 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发 展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议 审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配， 即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 ● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年 ...

时间安排 - 投资者可于2025年3月18日至3月21日16:00前提问[2] - 公司将于2025年3月22日发布2024年度报告[2] - 公司计划于2025年3月24日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] 会议信息 - 本次投资者说明会以网络互动形式召开[3] - 会议召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4] 参与人员 - 参加人员包括董事长YUANMING TANG等[5] 联系方式 - 联系人是杨彬若、谭新月，电话19923812993，邮箱zq@qamemc.com[6] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价情况 - 公司A股2025年2月19 - 21日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，波动高于同期指数和行业涨幅[2][10] 业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润12789.99万元，同比下滑37.79%[11] 其他说明 - 公司经营正常，无重大未披露信息，董监高无买卖股票情况[5][7][9]

股价相关 - 公司控股股东、实控人回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前不存在影响股价异常波动重大事项[2] 信息披露 - 不存在应披露未披露重大信息，如重组、发行股份等[2]

业绩总结 - 2024年12月23日召开第三次临时股东会，通过春节前利润分配议案[9] 数据相关 - 总股本438,797,049股，回购账户股数11,182,900股[9] - 每10股派现金红利3元（含税），拟派128,284,244.70元（含税）[9] - 2024年12月23日收盘价8.22元/股，实际除权（息）参考价7.92元/股[11] - 虚拟分派现金红利0.29元/股，虚拟除权（息）参考价7.93元/股[11][12] - 除权除息参考价格影响为0.13%，差异化分红影响绝对值在1%以下[13] 其他新策略 - 回购专用账户股不参与利润分配，实施差异化分红[9] - 本次差异化分红符合相关法律法规规定[14]

利润分配 - A股每股现金红利0.3元[2] - 向全体股东每10股派3元（含税），共派128,284,244.70元（含税）[4] - 虚拟分派现金红利0.29元/股[5] 时间安排 - 股权登记日2025/1/21，除权（息）日和发放日2025/1/22[2][6] 股本情况 - 公司总股本438,797,049股，实际参与分配427,614,149股[4][5] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[11][12] - QFII和“沪股通”扣税后每股0.27元[12][13] - 其他机构不代扣，每股0.3元（含税）[13]

股东会信息 - 2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议于2024年12月23日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，董事长YUANMING TANG主持[10][11] 股东投票情况 - 现场9名代表296,648,666股，网络189名代表3,181,100股[8] - 合计占公司有表决权股份总数70.1169%[8] 会议结果 - 审议《关于实施春节前利润分配的议案》且全部通过[12][14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为198人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数299,829,766股，占比70.1169%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 春节前利润分配议案A股同意票298,239,666，比例99.4697%[7] - 实施春节议案同意票12,814,597，比例88.9612%[9] - 不同持股比例股东对议案同意情况不同[10]