业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，提升内部管理水平[19] - 2025年加强内部控制检查和监督力度，关注高风险领域[19] 其他 - 财务报告内控缺陷评价设不同潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价设不同潜在错报定量标准[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18][19] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 董事长为李月杰，已获董事会授权[20] - 文档发布日期为2025年4月24日[20]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。具 体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 执业资质 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对天健会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况做如下报告： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年 12 月 26 日，审计委员会针对公司有关财务事项及会计师事务所的 2024 年年审方案与财务人员及会计师事务所进行了沟通，对 2024 年公司总体经营及 财务情况进行了了解，就年审总体策略交换了意见。董事会审计委员会提出并确定了 重点关注问题，同时协商确定了年审工作安排，明确了审计工作时间进度节点。 1、 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[12] 数据相关 - 2024年关联资金往来期初余额14757.33万元，发生额6401.28万元，偿还额2053.33万元，期末余额19105.28万元[15] - 北京深蓝迅通2024年初占用余额4371.33万元，年度发生2650万元，利息1053.33万元[25] - 安徽瑞斯康达2024年初占用余额10386万元，年度发生3750万元[25] - 马来西亚瑞斯康达2024年度占用发生1.28万元[25]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信总额不超14亿人民币和2000万美元[2][3][14] - 各银行拟申请授信额度合计14亿人民币、0.2亿美元[5] 担保情况 - 公司拟为安徽瑞斯康达申请综合授信担保1.2亿元，已提供担保余额3448.69万元[2] - 公司为北京银行中关村分行和中国银行马鞍山分行授信提供抵押担保[6][7] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安徽瑞斯康达资产总额2.03亿元，负债总额1.86亿元，资产负债率91.34%[10] - 2024年安徽瑞斯康达营业收入3593.22万元，净利润 -1396.48万元[10] 其他 - 2025年4月24日董事会通过综合授信及担保议案，提请股东会授权[13][14] - 截至公告日，公司为控股子公司担保总额1.5亿元，占最近一期经审计净资产比例9.28%[15] - 公司及控股子公司无对合并报表外第三方担保及逾期担保情况[15]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，张国华任召集人[2] - 报告期内审计委员会共召开五次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4月18日会议通过续聘审计机构、计提减值准备、会计政策变更议案[3][4][11] - 2024年8 - 12月会议分别通过半年报、三季报、年报审计方案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注内部审计，深化内控体系建设[15]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 二、2024 年度营业收入扣除情况表 三、执业资质证书……………………………………………………………第 6—9 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、管理层的责任 瑞斯康达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订 ) 》 (上证函〔2024〕1476 号)的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2025 〕1-1260 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表 ...

章程及制度修订 - 2025年4月24日第六届董事会第五次会议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订涉及变更注册资本、取消监事会等事项[1] - 修订前注册资本42923.3057万元，修订后42488.3557万元[6] - 修订前股本总额和股份总数为42923.3057万元/万股，修订后为42488.3557万元/万股[8] - 部分公司管理制度中7项制度修订需提交股东大会审议，6项无需提交[2] - 监事会议事规则被废止[2] 人员变动 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[6] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[27] - 股东会决议解任董事，决议作出日解任生效[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[29] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[29] - 董事人数不足规定等情况需2个月内召开临时股东大会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[16] 股东权益及义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可在董事违规时诉讼[11] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[12] 决策权限 - 一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 每年度内借款发生额超上年度经审计净资产50%需股东大会审议[14] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[15]

瑞斯康达2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为2 5亿元 同比下降34 89% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1936 71万元 去年同期净利润为2034 72万元 [1]