瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性，进一步提升存货管理水平和管理效率，公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规 的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，能够提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司 及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

经核查，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高公 司原材料成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情 况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规 定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、 及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计 信息，有效地体现会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的利益。本 次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公 司监事会同意公司本次会计政策的变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性，进一步提升存货管理水平和管理效率，公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 二〇二四年四月二十六日 ...

2023 年度独立董事述职报告（潘文军） 2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会： 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、 董事会、董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事 项发表独立意见、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将本人 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 潘文军，女，1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院副教授、 中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中 国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事、 ...

激励计划授予 - 2022年7月15日确定为首次授予日，原计划授予367人1325.00万股，授予价3.89元/股[9] - 2022年7月28日，实际授予363人1312.00万股，占总股本3.12%[10] - 2023年6月20日向53名激励对象授予150.00万股，授予价3.834元/股[11] 限售股解除与注销 - 2023年7月26日353名激励对象可解除限售382.80万股[13] - 10名激励对象离职，注销36万股未解除限售股票[13] - 2024年4月26日拟回购注销25名离职对象53.15万股[15] - 拟回购注销381名激励对象555.10万股[16] - 本次回购注销共计608.25万股[21] 价格调整 - 首次授予部分回购价由3.89元/股调为3.834元/股[13] - 2023年6月20日预留部分授予价调为3.834元/股[22] 业绩考核与回购 - 2022年激励计划2023年度营收较2021年增长率目标值不低于30%，触发值不低于24%[15] - 2023年营收较2021年增长率低于24%[15] - 本次回购注销价格3.834元/股，资金总额23320305元[22] 程序进展 - 激励计划相关议案经多会议审议通过[6][7][8][9] - 本次回购注销已获必要批准与授权，尚需办股份注销及减资手续[23][24] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行相应程序和披露义务[24]

第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，推动提升公司财务信息披露质量，切实维 护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》（以下简称《公司审计委员会实施细则》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告和鉴证报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以下简称 审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 瑞 ...

资金往来数据 - 2023年初其他关联资金往来余额总计89,224.33元[19] - 2023年其他关联资金往来累计发生额14,723.00元[19] - 2023年其他关联资金往来利息总计89,190.00元[19] - 2023年其他关联资金往来偿还累计额14,757.33元[19] 子公司数据 - 北京深蓝迅通2023年初余额86,268.33元[19] - 北京深蓝迅通2023年发生额5,093.00元[19] - 北京深蓝迅通2023年利息86,990.00元[19] - 北京深蓝迅通2023年偿还额4,371.33元[19] - 安徽瑞斯康达2023年初余额2,956.00元[19] - 安徽瑞斯康达2023年发生额9,630.00元[19]

2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国华） 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定和要求，本着"恪 尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责，全面关 注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独立立场 对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将本人 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 张国华，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 长期从事审计、评估工作，现拥有中国注册会计师、中国注册税务师、 中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-014 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司同日披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-012）、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。 鉴于前述议案涉及变更注册资本及拟定分红规划的基本情况，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由董事长或董事会在独立董事委员中提名，由全体委员的二分 之一以上选举产生。 ...

授信 - 2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超12.8亿元人民币和2000万美元[2][3] 担保 - 公司拟为安徽瑞斯康达申请综合授信提供不超1.2亿元人民币的担保[2][5][9] - 截至公告披露日，已为安徽瑞斯康达提供的担保余额为5432.97万元[2][5] 安徽瑞斯康达情况 - 公司持有安徽瑞斯康达100%股权，2023年末资产负债率为85.13%[5][6] - 2023年末资产总额2.13亿元，负债总额1.81亿元，营收2017.54万元，净利润 -1614.33万元[7] 其他 - 2024年4月26日公司第五届董事会第十九次会议审议通过授信及担保议案[11]