业绩造假数据 - 2019年虚增营收35,133.19万元、成本28,754.52万元、利润总额6,378.67万元，占比分别为13.21%、32.82%[4] - 2020年虚增营收28,132.96万元、成本22,787.67万元、利润总额5,345.29万元，占比分别为14.41%、37.31%[4] 责任认定 - 李月杰、朱春城是违法直接负责主管人员，高磊等6人是其他直接责任人员[7] 各方态度 - 公司等称难知悉业务虚假，已积极司法救济[8] - 上交所认为公司应知悉，异议理由不成立[10] 纪律处分 - 上交所对公司及相关责任人作出处分，部分人员被公开谴责[13][14] 整改要求 - 公司及董监高需整改排查，一个月内提交整改报告[14]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-045 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,170,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建宏先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/31/32/33/34/35/37/38 传真：（010）8813 1239 网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所徐晓秋律师、刘铮律师列席了公 司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为365,651,715.90元，同比下降25.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,464,527.70元，同比下降336.50%[4] - 公司报告期内净利润受国际经济环境动荡和市场需求减少影响，同比下降336.50%[7] - 公司报告期内扣除非经常性损益的净利润同比下降441.52%[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为113.69亿元，较去年同期有所下降[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为122.86亿元，较去年同期有所增加[15] - 公司营业收入在2023年前三季度为1,105,991,650.48元，较去年同期下降至1,403,220,288.75元[22] - 公司净利润在2023年前三季度为-15,822,108.78元，较去年同期下降至16,896,336.81元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为147,912,408.14元[4] - 经营活动现金流入小计为149.56亿人民币，较去年同期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为244,818,482.45元，较去年同期下降至-76,015,141.42元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为162,403,963.46和254,607,095.21[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-128,667,859.98和-189,453,569.16[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为300,959,202.34和650,414,857.55[25] 其他财务数据 - 公司基本每股收益在本报告期为-0.08元，同比下降300.00%[5] - 公司加权平均净资产收益率减少2.73个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,451.09元[6] - 公司报告期内销售费用中差旅费和展会费用金额同比增长[7] - 公司报告期末普通股股东总数为27,372股，前十名股东持股情况表中无限售条件股东持股情况[9] - 公司2023年第三季度存货为81.86亿元，较上一季度有所下降[13] - 2023年第三季度公司资产总计为3,767,212,616.78元，较上一季度下降至4,194,369,959.84元[21] - 2023年第三季度公司营业利润为亏损7.27亿人民币，较去年同期大幅下降[16]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-042 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。相关 议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实 际情况，公司董事会同意公司对《瑞斯康达科技发展股份有公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 股票代码：603803 2023 年 10 月 | 1 | K | 1 | œ | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 会 | 议 | 须 知 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | - | 3 - | | 议案 | | 1：关于修订《公司章程》的议案 | | - | 5 - | | 议案 | | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | - | 6 - | | 议案 | | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | - | 7 - | | 议案 | | 4：关于修订《监事会议事规则》的议案 | | - | 8 - | | 议案 | | 5：关于修订《独立董事制度》的议案 | | - | 9 - | 2021 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二三年十月 瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 每年度内借款发生额（含贷款转期等）在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款及相关资产抵押、质押事项需审议[4] - 交易涉及多项指标占公司对应数据50%以上且有绝对金额要求的事项需审议[4] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需审议[5] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%的财务资助事项需审议[5] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的事项需审议[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 公司与关联方交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交[30] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[13] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[14] 股东大会表决规则 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[17] - 股东大会对列入议程事项记名投票表决，除累积投票制外，每一股份一票表决权[26] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[26] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[33] 其他规则 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在大会结束后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东大会决议[35] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[37][38] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举可采用累积投票制[44] - 股东大会选举产生的董事、监事人数不足规定人数，由下次股东大会选举直至选足[45] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表负责[49] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[40] - 总经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东大会报告[42] - 监事会实施事项由监事会向股东大会报告，必要时可先向董事会通报[42] - 董事长对除监事会实施外的决议执行进行督促检查[40] - 规则经股东大会审议批准之日起实施[42] - 规则需修改的情形包括法律或章程修改抵触、股东大会决定修改[42] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[44] - 规则由董事会负责解释[45] - 规则修改由股东大会决定，董事会拟订草案，批准后生效[45]

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞斯康 达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 行使表决权。 第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第十条 监事应承担下列义务： 第四条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2023年10月27日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[6]