证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-070 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 458 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,570,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5264 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长田世生主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-069 正平路桥建设股份有限公司 关于全资子公司签订采矿权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 26 日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称"生光矿业"）与青海省自然 资源厅签订了《采矿权出让合同》。 ●出让方式：探矿权转采矿权。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本 次采矿权出让合同签订事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●矿产资源开采建设周期长、投入大，生光矿业未来可能面临资金周转压 力大、无法达到预期采矿规模、外部环境及行业政策发生不利变化的风险。 一、交易概述 2018 年 9 月，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了 《关于对外投资暨收购探矿权的议案》（公告编号：2018-092）；2018 年 ...

正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 议案：关于聘请公司 2024 年外部审计机构的议案。 一、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议议案 正平路桥建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股 东（包括股东代表）以其所代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-067 正平路桥建设股份有限公司 关于聘请 2024 年外部审计机构的公告 ●原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）； ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因希格玛已连续 多年为正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，综合考 虑公司发展情况及审计需要，经审慎研究，拟聘请大华所为公司 2024 年度外部 审计机构。公司已就本次变更有关事宜与希格玛进行了充分沟通，希格玛已知悉 本事项并对本次变更无异议。 （一）机构信息 ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是在 1985 年 1 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-066 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作。同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 3 人，实到 3 人，监事赵国隆以 通讯方式参加。会 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-068 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-065 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯 方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长田世生主 持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。 具体内容详见同日在上海证券交易所 ...

t and the 控股股东、实际控制人:一 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024年12月9日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人:△0 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人：_查定索 2024年12月9日 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-064 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 5 日、12月6日、12月9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关 情况说明如下： 1、生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大 变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而 未披露的重大信息。 2、重大事项情况：经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询 核实，截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异 常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披 ...

关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024 年 11 月 25 日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股 票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页) Jo2V年 11月25日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) ra 控股股东、实际控制人:\_ 2o24年 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页) E 9 1 控股股东、实际控制人:2 2024年 11月25日 t and the 控股股东、实际控制人:一 ...