据天眼查APP显示，正平路桥建设股份有限公司成立于1996年03月18日，注册资本69962.3237万人民 币。（数据宝） 12月5日*ST正平大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 49.50 | 367.79 | 7.43 | 0.00 | 财信证券股份有限公司深 | 东方财富证券股份有限公司 | | | | | | 圳宝安南路证券营业部 | 拉萨东环路第二证券营业部 | （文章来源：证券时报网） *ST正平12月5日大宗交易平台出现一笔成交，成交量49.50万股，成交金额367.79万元，大宗交易成交 价为7.43元。该笔交易的买方营业部为财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部，卖方营业部为 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生10笔大宗交易，合计成交金额为2037.25万元。 证券时报·数据宝统计显示 ...

公司股价异常波动 - 公司股票于2025年12月3日至5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12% 属于异常波动 [1] 公司近期财务表现 - 2024年公司营业收入为13.62亿元 归母净利润为-4.84亿元 [1] - 2025年前三季度公司营业收入为6.52亿元 归母净利润为-0.99亿元 [1] 公司面临的主要风险与问题 - 2024年度财务报告被出具非标准审计意见 且相关事项尚未消除 [1] - 公司预重整申请能否被法院受理存在不确定性 [1] - 2025年第三季度财务报告被出具非标准审计意见 相关事项有待核实 [1] - 公司可能存在资金被占用及违规担保的情况 [1] - 公司矿产开采能力不足 [1] - 基于上述多项问题 公司股票存在被终止上市的风险 [1]

公司治理 - 2025年12月5日召开第五届董事会十五次、监事会八次临时会议[2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则[2] - 对《公司章程》部分条款修改，需股东会审议[3] - 修订部分治理制度，7项制度需股东会审议，其余董事会通过后生效[4][5] - 修订后的章程及制度于12月5日披露[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月25日9点30分在青海西宁召开[4] - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议登记时间为12月24日8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[16] 议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为取消监事会并修订《公司章程》[11] 其他信息 - 股权登记日为12月16日[14] - 联系人是董事会办公室冶先生，电话0971 - 8588071，传真0971 - 8580075[17] - 联系地址为青海省西宁市城西区五四西路67号[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在西宁召开[2] - 同意于 2025 年 12 月 25 日以现场、网络结合方式召开 2025 年第二次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案获通过并提交 2025 年第二次临时股东会审议[3][4][5][6]

正平路桥建设股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，当保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得损害公司和股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公允原则，并以书面协议方 式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6][7] - 违法违规受处罚者不得担任独立董事[9] - 连续任职不得超6年，满6年36个月内不得提名为候选人[13] - 已在3家境内上市公司任独立董事，原则上不得提名为候选人[13] 独立董事提名与解职 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[15] 独立董事履职要求 - 特定事项和部分职权行使需全体过半数同意[17] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门会议通知提前3日书面送达，紧急可口头[24] - 专门会议三分之二以上出席，决议全体过半数通过[24] - 专门会议资料保存不少于10年[26] 公司对独立董事支持 - 董事会秘书确保信息畅通并提供资源和意见[28] - 定期通报运营情况并配合考察[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 津贴标准董事会制订、股东会通过并年报披露[31] 财务审计沟通 - 财务负责人审计前提交工作安排及资料[33] - 初审和审议年报前安排与审计师沟通[33]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，选举产生[6] - 委员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[6] 合规要求 - 60日内完成独立董事补选，确保构成合规[8] 职责权限 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控等[10] - 行使《公司法》规定监事会部分职权[10] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 选聘会计师事务所并监督其工作[13] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立和实施[13] - 督导内审机构至少每半年对特定事项检查一次[15] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 通知提前三日书面送达，紧急时口头通知[18] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 无关联关系委员不足总数二分之一，事项提交董事会[18] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销其职务[20] - 表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决[27] - 讨论成员议题时，当事人回避[28] - 记录由董事会办公室制作，保管不少于十年[21][22] - 通过议案及表决结果书面报董事会[32] 规则生效与管理 - 自董事会审议通过生效，由董事会制订、解释及修订[24]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内完成年度报告编制并披露[13] - 公司应在会计年度上半年结束之日起二个月内完成中期报告编制并披露[13] - 公司应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内完成季度报告编制并披露[13] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况等内容[13] - 年度报告应记载主要会计数据等七类内容，季度报告应记载公司基本情况等三类内容[14] 职责分工 - 公司审计委员会负责监督并检查制度执行[9] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露工作及信息披露文件档案管理[9][36] - 董事会办公室为负责信息披露的常设机构[9] - 财务部负责组织协调起草定期报告及提供审核临时报告相关数据[10] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[20] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[21] 报告流程 - 报告期结束后，高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[26] 特殊情况处理 - 董事等无法保证定期报告真实性等应发表意见并陈述理由[16] - 定期报告披露前业绩泄露等，公司应及时披露财务数据[16] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[24] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知董事会并配合披露[31][32] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[33] - 公司董事等持股5%以上股东及一致行动人等需报送关联人名单及关系说明[61] 文件保存期限 - 董事会文件等信息披露文件分类存档保管期限为10年[36] - 董事、高级管理人员履行职责记录及持股资料保存期限为5年[39] - 公司相关人员履行职责涉及文件资料保存期限为10年[36] 责任承担 - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[41] - 公司董事长等对财务报告真实性等承担主要责任[42] 制度施行 - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行[44]

正平路桥建设股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一节 总 则 第一条 为规范正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行拟定，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...