证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-070 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 458 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,570,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5264 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长田世生主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议 ...

市场扩张和并购 - 2018年9月公司审议通过收购探矿权议案，11月生光矿业签订探矿权转让合同[3] 项目情况 - 2024年12月26日生光矿业与青海省自然资源厅签订《采矿权出让合同》[2] - 2019 - 2024年生光矿业完成M1磁异常区探转采手续[3] - 采矿权项目面积0.8184平方公里，生产规模40万吨/年，服务年限16年[5] - 探获并评审备案铁636.71万吨、铜矿石量556.43万吨、锌矿石量120.24万吨[5] 子公司信息 - 生光矿业成立于2018年10月11日，注册资本15000万元，公司持有其100%股权[6] 影响与风险 - M1矿段投产后利于公司调整业务结构、扩大产业规模、培育效益增长点[10] - 矿产开采面临资金周转等风险[10] - 本次签署合同不会对公司当期经营业绩产生重大影响[11]

正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 议案：关于聘请公司 2024 年外部审计机构的议案。 一、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、正平股份 2024 年第二次临时股东大会会议议案 正平路桥建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股 东（包括股东代表）以其所代 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请大华所为2024年度外部审计机构，原审计机构为希格玛[2] - 拟聘任事项需提交2024年第二次临时股东大会审议并生效[11] 大华所情况 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[4] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年审计上市公司436家，收费52,190.02万元，公司同行业审计客户7家[4] - 曾在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚6次、监管措施35次，121名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2023年度审计费用198万元，2024年拟支付232万元[7] 原审计机构 - 希格玛自2010年起为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8] 审议情况 - 2024年12月11日相关会议审议通过聘请大华所议案[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次（临时）会议于2024年12月11日召开，7人全到，由董事长田世生主持[2] 审计相关 - 审议通过聘请大华会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，将提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，时间为12月27日，现场与网络结合[3]

会议安排 - 公司第五届监事会第五次（临时）会议通知于2024年12月5日以邮件发出[2] - 会议于2024年12月11日现场结合通讯召开，3人应到实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请公司2024年外部审计机构议案[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 同意聘请大华会计师事务所为2024年度外部审计机构[3] - 同意提交议案至公司2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议[3]

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-068 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

t and the 控股股东、实际控制人:一 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024年12月9日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人:△0 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人：_查定索 2024年12月9日 ...

业绩数据 - 2023年度营收19.06亿元、归母净利润 - 5.32亿元[7] - 2024年一季度营收2.38亿元，同比降16.07%，归母净利润 - 0.17亿元，同比增48.01%[7] - 2024年半年度营收5.53亿元，同比降13.79%，归母净利润 - 0.78亿元，同比增7.22%[7] - 2024年前三季度营收8.24亿元，同比降29.49%，归母净利润 - 0.86亿元，同比增27.25%[7] 其他情况 - 2024年12月5 - 9日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押比例为97.7670%[7] - 2024年8月29日，无法按期足额归还1.9亿元募集资金[8] - 公司生产经营正常，未涉热点概念，相关人员无买卖股票情况[5][6]

业绩数据 - 2023年度营收19.06亿元、归母净利润 - 5.32亿元[7] - 2024年一季度营收2.38亿元，同比降16.07%，归母净利润 - 0.17亿元，同比增48.01%[7] - 2024年半年度营收5.53亿元，同比降13.79%，归母净利润 - 0.78亿元，同比增7.22%[7] - 2024年前三季度营收8.24亿元，同比降29.49%，归母净利润 - 0.86亿元，同比增27.25%[7] 其他情况 - 2024年11月21 - 25日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押比例为97.7670%[7] - 2024年8月29日，公司无法按期足额归还1.9亿元募集资金[8] - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 未发现需澄清的报道或传闻，未涉及热点概念[6] - 控股股东等在股票异常波动期无买卖公司股票情况[6]