证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-011 正平路桥建设股份有限公司 关于申请综合授信额度暨担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年度正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业向 金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元。 ●被担保人名称：公司及全资子/孙公司和非全资控股子/孙公司，以及本次 担保授权有效期内新增的全资子/孙公司和非全资控股子/孙公司等。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次综合授信暨担保事项已经公司第五届董事会 2025 年第一次定期会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。 公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生 业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前 述总授信额度为准。授权期限自公司 2024 年 ...

正平路桥建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件的规定，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事陈文烈、陈斌、占小平对自身应具备的独 立性要求进行了自查，公司董事会对自查情况进行评估，并拟 定专项意见如下： 正平路桥建设股份有限公司 董事会 经核查相关任职经历、主要社会关系等文件资料，除独立 董事及董事会专门委员会委员以外，在任独立董事均未在公司 担任其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独 立性的情形。 综上，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立董事独立性的有关要求。 ...

2024 年，在公司董事会正确领导下，董事会审计委员会依 照《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，始终坚持恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，认真履行各项职责，积极参与重大决策。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 正平路桥建设股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会由陈斌（独立董事）、陈文烈 （独立董事）、王启民三名董事组成，具有会计专业资格的陈斌 担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会审计 | 2024.3.28 | 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 | | | 委员会第二次会议 | | | | | | | 1、公司 2023 年年度报告及其摘要； | | | | | 2、公司 2023 年度财务决算报告； | | ...

正平路桥建设股份有限公司 正平路桥建设股份有限公司 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011005223 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 出具非标准意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准意见涉及事项的专项说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 非 标 准 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011005223 号 正平路桥建设股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成正平路桥建设股份有限公司（以下简称 正平股份）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出 具了大华审字[2025]0011011185 号无法表示意见的审计报告。 根据中国证券监督管 ...

1、监事会认为董事会的专项说明符合公司实际情况，同意《董事 会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报 告涉及事项的专项说明》。 2、监事会将督促董事会和管理层认真落实整改措施，持续关注监 督董事会和管理层相关工作开展情况，强化内部监督检查，争取尽快消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司 持续健康发展。 正平路桥建设股份有限公司 公司董事会对上述审计意见涉及事项出具了专项说明，根据有关法 律法规、规范性文件的规定，公司监事会对董事会的专项说明发表意见 如下： 正平路桥建设股份有限公司监事会 关于对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了 无 法 表 示 意 见 的 《 正 平 股 份 2024 年 度 审 计 报 告 》（ 大 华 审 字 [2025]0011011185 号）和否定意见的《正平股份 2024 年度内部控制审 计报告》（大华内字[2025]0011000135 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-008 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一 次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 监事赵国隆以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （二）审议通过《公司 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-007 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 一次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 ...

正平路桥建设股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为负，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本或其他形式的分配。 ●本次拟不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次定期 会议、第五届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 ●上述事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-009 二、2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》规定，公司实施利润分配应同时满足下列条件：公司该年 度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为正值；审计机构对公司该年度 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-017 正平路桥建设股份有限公司 关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： ●经自查，2024 年 6 月 20 日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一金生辉以公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称"生 光矿业"）、全资孙公司海东市平安驿文化旅游有限公司（以下简称"海东平安驿"）名 义与兴业银行股份有限公司西宁分行（以下简称"兴业银行"）签署了《保证合同》， 约定生光矿业、海东平安驿为公司控股股东控制的青海陆港物流有限公司（以下简称 "陆港物流"）3500 万元借款向兴业银行提供连带责任保证。经查询公司董事会、监事 会及股东大会会议资料，上述事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，系实际 控制人之一以公司全资子公司名义进行的违规担保。 ●截至本公告披露之日，上述违规担保余额 3500 万元，占公司 2024 年度经审计 归母净资产的 9.34%。 ●根据《上海证券交 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-018 正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨 停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施后 A 股简称为*ST 正平。 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股 A 股； 第二节 实施风险警示的适用情形 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）对正平路桥建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"正平股份"）出具了无法表示意见的《审计报告》（大华审字 [2025]0011011185 号），触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.3.2 条（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。同时， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《内部控制审计报 告》（大华内字[2025]0011000135 号），公司存在余额超过 1000 万元的违规担保且 预计 1 个月内无法完成清偿或整改，以 ...