公司经营情况 - 2024年实现营业收入136,193.91万元，同比下降28.53% [7] - 归属于上市公司股东的净利润-48,393.01万元，同比增加8.96%，亏损幅度收窄 [7] - 2024年末资产总额729,707.72万元，同比减少11.31% [7] - 归属于上市公司股东的净资产37,469.27万元，较上年期末减少61.50% [29] 业务发展 - 基础设施建设领域多项工程完成年度施工任务，包括交通建设、水利建设、城镇建设、电力建设等板块 [8] - 有色金属矿业开发取得实质性进展，与青海省自然资源厅签订采矿权出让合同，确立对那西M1矿区的开采权利 [9] - 文旅产业领域优化运营管理，海东平安驿入选全国乡村旅游精品线路 [10] - 新能源建设及智算服务领域布局展开，合资设立5家公司，规划布局多个产业园项目 [10] 财务数据 - 货币资金197,345,192.19元，较上期减少51.03% [32] - 应收票据减少100%，主要系到期票据收回 [32] - 预付款项48,675,244.28元，较上期增加8.70% [32] - 存货26,955,870.52元，较上期减少21.05% [32] - 经营活动产生的现金流量净额-439,715,908.28元，较上年同期下降48.16% [37] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过41项议案 [11] - 召开1次年度股东大会、2次临时股东大会 [13] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [13] - 修订公司章程等10项制度，进一步完善公司治理体系 [16] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配 [44] - 主要因2024年度归属上市公司股东的净利润及合并报表累计未分配利润为负 [44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入136,193.91万元，同比下降28.53%[17][44][51][53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 48,393.01万元，同比增加8.96%，亏损幅度收窄[17][44] - 2024年末资产总额729,707.72万元，同比减少11.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37,469.27万元，同比减少61.49%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 439,715,908.28元，较上年同期下降48.16%[45] 项目进展 - 浩门河大桥完成T梁吊装施工，主体工程基本完工[18] - 银湖大桥除索塔外其他主体工程完工[18] - 丙安水库、三口河水库下闸蓄水，烂田沟水库完成主体施工[19] 资质与资源 - 公司古建工程专业承包资质晋升为二级[19] - 公司三项电力资质晋升为二级[19] - 公司与青海省自然资源厅签订《采矿权出让合同》，确立对那西M1矿区矿产资源权利[20] 市场扩张 - 公司合资设立5家公司，在青海海东、内蒙古等地规划布局产业园项目[22] - 公司与天津、上海等地合作伙伴拓展智算服务行业细分市场[23] 技术研发 - 2024年公司主研主编省级地方标准发布实施，取得2项实用新型专利、2项省级工法[23] 财务数据 - 2024年末货币资金197,345,192.19元，较上年期末减少51.03%[46] - 2024年末应收票据为0，较上年期末减少100.00%[46] - 2024年末预付款项48,675,244.28元，较上年期末增加8.70%[46] - 2024年末存货26,955,870.52元，较上年期末减少21.05%[46] - 2024年末递延所得税资产236,320,913.10元，较上年期末增加43.66%[46] - 预收款项本期期末余额1318.88万元，较上期减少505.8万元，降幅27.72%[50][51] - 一年内到期的非流动负债本期期末余额1.82亿元，较上期减少1609.24万元，降幅46.97%[50][51] - 营业成本本期金额14.34亿元，较上年减少4.40亿元，减幅23.47%[52][53] - 销售费用本期金额278.58万元，较上年减少560.09万元，减幅66.78%[53][54] - 管理费用本期金额1.10亿元，较上年减少3611.06万元，减幅24.80%[53][54] - 财务费用本期金额1.99亿元，较上年增加5103.3万元，增幅34.29%[53][54] - 研发费用本期金额287.70万元，较上年减少191.71万元，减幅39.99%[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.46亿元，较上期增加1.17亿元，增幅35.67%[55] 募集资金 - 2021年8月公司以每股3.15元发行139,619,037股，募集资金439,799,966.55元，净额434,679,571.23元[111] - 2024年12月31日募集资金专户结余44,958.52元[113] - 公司使用22,243,181.14元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[115] - 公司使用不超过190,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[117] 未来展望 - 2025年公司将拓展新能源建设和智算服务业务，提升文旅产业效益，加快有色金属矿业发展[31] 公司治理 - 2024年公司修订公司章程等治理层面相关制度[90] - 公司拟聘请大华会计师事务所为2024年度外部审计机构[67][81][99] - 2024年度审计费用共计232万元，其中财务报告审计费用182万元，内部控制审计费用50万元[101] 股权结构 - 金生光持有公司股份121,255,273股，占总股本17.3315%[128] - 金生辉持有公司股份46,228,594股，占总股本6.6076%[128] - 李建莉持有公司股份15,002,963股，占总股本2.1444%[128] - 王生娟持有公司股份827,064股，占总股本0.1182%[128] 担保与授信 - 截至目前，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款余额为117,947.57（未经审计），占最近一期经审计归母净资产的314.7848%[132] - 2025年度公司及下属企业拟申请综合授信额度总计不超50亿元[124][126]

公司活动公告 - 公司将参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 会议安排 - 会议召开时间为2025年6月18日15:00-17:00 [1] - 会议采用网络方式召开，平台为全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） [1] 参会人员 - 公司控股股东、实际控制人金生光先生将出席 [1] - 总裁彭有宏先生（代行董事会秘书职责）将参与交流 [1] - 财务副总监倪啟贤先生也将参加活动 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网直接登陆网址https://rs.p5w.net/参与活动 [2]

违规担保事件概述 - 公司实际控制人之一金生辉以全资子公司和全资孙公司名义，为控股股东控制的青海陆港物流有限公司提供3500万元银行借款的连带责任保证 [1][2] - 该担保事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，属于违规担保 [1][2] - 截至2024年末，违规担保余额为3500万元 [1][2] 违规担保解除情况 - 陆港物流已将3500万元借款归还至银行，相关债务已结清 [1][2] - 违规担保情形随之解除，期间未对公司造成经济上的实质损失 [1][2] 律师意见 - 青海竞帆律师事务所认为，因主债务已全额清偿，违规连带责任保证依法解除 [2] - 违规担保事项的不利影响已消除 [2]

担保事项 - 2024年6月实际控制人之一金生辉为陆港物流公司3500万元借款提供连带责任保证[4] - 2025年4月29日公司披露该事项，违规担保余额占2024年度经审计归母净资产的9.34%[4] - 2025年6月10日借款提前全额偿还，担保责任解除[4][6] 建议措施 - 完善《对外担保管理制度》，执行审议及披露义务[6] - 控股股东等遵守法规制度，杜绝损害公司利益行为[6] - 组织专项合规培训，强化内部控制意识[6]

会议信息 - 会议召开时间为2025年6月18日15:00 - 17:00[1][2] - 网络平台地址为全景网“全景路演”（https://rs.p5w.net/）[1][2] 参会人员 - 公司控股股东、实际控制人金生光先生参会[3] - 总裁彭有宏先生参会[3] - 财务副总监倪啟贤先生参会[3] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登陆https://rs.p5w.net/在线参与活动[5] 联系方式 - 联系人是林宪岗[6] - 联系电话为0971 - 8588071[6] - 传真为0971 - 8580075[6] - 邮箱为zplqzqb@126.com[6]

违规担保情况 - 实际控制人之一金生辉为陆港物流3500万元借款违规担保[1][2] - 截至2024年末，违规担保余额3500万元[1][2] - 近日陆港物流还清借款，违规担保解除[1][3] - 违规担保未造成实质经济损失[1][3] - 律师称不利影响消除[4]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码603843[*ST正平][6] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案及累积投票议案，涉及选举董事2人[2] - 议案已通过公司第五届董事会2025年第一次定期会议及监事会审议，并于2025年4月30日、6月7日披露于上交所网站及指定媒体[3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证[3] - 公司启用"一键通"智能短信服务，向股东推送参会信息及议案，支持直接投票[4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权选举董事，票数为持股数乘以应选人数[8][9] 参会登记 - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可传真登记[6] - 登记时间为2025年6月26日8:30至18:00[6] - 会议联系人及地址：董事会办公室林先生，青海省西宁市城西区五四西路67号[6] 其他说明 - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未指示事项由受托人自主表决[8] - 累积投票示例：持有100股对应选举董事的票数为500票（100股×5名应选董事）[9]

公司人事变动 - 董事李建莉和董事兼董事会秘书马富昕因退休申请离职，李建莉辞去董事职务，马富昕辞去董事、董事会秘书及子公司全部职务 [1] - 李建莉原定任期至2026年12月，马富昕原定任期至2025年5日，两人离职后均不在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 两人退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] 新任董事候选人 - 公司提名彭有宏和金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 彭有宏现任公司总裁，曾任子公司总经理、执行董事等职，2023年12月起任总裁 [6] - 金煜坤现任上海简文私募基金管理有限公司总监，曾任滴滴出行数据分析师和浙商证券研究员 [7] 董事会秘书安排 - 董事会秘书空缺期间，由总裁彭有宏代行职责，公司将尽快聘任新董事会秘书 [2] 相关承诺履行 - 李建莉和马富昕在首次公开发行时作出股份减持承诺，李建莉还作出避免同业竞争和解决关联交易的承诺 [2][3][4] - 李建莉承诺避免与公司业务竞争，若发生关联交易将遵循市场公平原则 [3][4] - 马富昕承诺离职后半年内不转让持有的公司股份 [5] - 两人退休后将继续履行上述承诺 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长田世生主持 [1] - 会议通知于2025年5月31日通过邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因退休申请辞职 [1] - 董事会提名彭有宏、金煜坤为非独立董事候选人 [1] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [2] - 股东大会具体安排详见交易所公告 [2]