广东好太太科技集团股份有限公司 第四条如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺担任召集人的会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、被解除职务等离职情形。 第二章离职情形 第三条董事、高级 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年年度股东会 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-020 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为3.15亿元人民币，同比增长21.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4063.2万元人民币，同比增长21.37%[4] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3821.8万元人民币，同比增长20.76%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.21个百分点[4] - 2026年第一季度营业总收入为3.15亿元，同比增长21.7%[17] - 2026年第一季度净利润为40,597,535.69元，同比增长21.4%[18] - 2026年第一季度营业利润为43,734,438.46元，同比增长24.1%[18] - 2026年第一季度基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.0%[19] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为40,631,958.86元，同比增长21.4%[18] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为2.85亿元，同比增长26.0%[17] - 2026年第一季度研发费用为8,813,663.26元，同比增长8.2%[18] - 2026年第一季度管理费用为20,685,323.16元，同比下降5.4%[18] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3719.1万元人民币，同比大幅增长147.77%[4] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37,191,431.00元，同比由负转正（2025年同期为-77,862,370.86元）[19][20] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为293,685,480.41元，同比增长14.1%[19] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-80,703,790.64元，净流出同比减少6.5%[20] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为169,735,908.33元，较期初下降13.7%[20] 资产与负债结构变化 - 总资产为35.44亿元人民币，较上年度末微降0.08%[4] - 公司总资产为35.44亿元，较期初（35.47亿元）基本持平[13] - 流动资产合计为8.12亿元，较期初（8.39亿元）下降3.2%[13] - 货币资金为1.80亿元，较期初（2.06亿元）下降12.7%[12] - 交易性金融资产为3.51亿元，较期初（2.00亿元）大幅增长75.4%[12] - 存货为1.03亿元，较期初（1.38亿元）下降25.2%[13] - 在建工程为3.84亿元，较期初（3.37亿元）增长13.9%[13] - 负债合计为5.41亿元，较期初（5.85亿元）下降7.4%[14] - 归属于母公司所有者的未分配利润为15.21亿元，较期初（14.81亿元）增长2.7%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为241.4万元人民币，主要包含政府补助43.2万元及金融资产公允价值变动损益124.7万元[5] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,710户[8] - 公司实际控制人沈汉标与王妙玉合计持股比例为82.89%[8][10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为15.44亿元人民币，较2024年的15.57亿元下降0.86%[24] - 报告期内公司营业收入为15.44亿元人民币，较上年同期下降0.86%[65] - 营业收入为15.44亿元人民币，同比下降0.86%[66] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，较2024年的2.48亿元下降18.22%[24] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为2.03亿元人民币，较上年同期下降18.22%[65] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元人民币，较上年同期下降19.31%[65] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为7.91亿元人民币，同比下降2.39%[66] - 销售费用为3.83亿元人民币，同比上涨12.63%，主要因加大电商平台推广[66] - 销售费用为382,777,531.56元，同比增长12.63%[77] - 制造业总成本为752,111,519.94元，较上年同期下降2.94%[73] - 智能家居产品材料费用为563,708,149.06元，占总成本74.95%，较上年同期下降5.14%[73] - 其他产品（非智能家居和晾衣架）成本大幅增长，材料费用同比激增403.93%至31,687,431.94元[73] 财务数据关键指标变化：现金流与收益 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较2024年的2.85亿元下降24.51%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比下降24.51%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为215,190,002.68元，同比下降24.52%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币，同比改善37.05%，主要与银行理财相关[67] - 2025年加权平均净资产收益率为8.16%，较2024年的10.62%减少2.46个百分点[25] - 整体主营业务毛利率为50.10%，同比增加1.33个百分点[69] 业务线表现：产品产销与结构 - 智能家居产品营收为12.98亿元人民币，同比下降2.16%，毛利率51.51%，同比增加1.88个百分点[69] - 智能家居产品生产量为190.98万套，同比增长34.07%，销售量为196.50万套，同比增长28.23%[72] - 晾衣架产品生产量为72.05万套，同比增长19.30%，销售量为81.73万套，同比增长34.53%[72] - 公司高端产品销售占比实现快速增长[48] - 公司智能晾衣机产品行业认知度持续位居行业第一[60] - 公司晾晒大师GW-139系列旗舰产品授权专利数超130件[56] 业务线表现：销售渠道 - 线上模式营收为10.61亿元人民币，同比增长7.67%，毛利率52.43%，同比增加1.72个百分点[70] - 公司线上营业收入持续稳居行业首位[62] - 公司电商全渠道市场占有率稳步提升[48] - 公司对线下渠道实施精细化、分层分级管理，在全国范围布局众多品牌专卖店与销售服务网点[61] - 公司推行店效倍增计划并取得显著成效[47] - 公司已建成覆盖全国、下沉至区县一级的完善售后服务网络[63] 业务线表现：营销与运营 - 公司通过整合营销举办多场大型促销活动[45] - 公司构建“线上种草-留资-到店转化-口碑推荐”闭环[46] - 公司深化终端新媒体陪跑，利用抖音、高德地图等创新路径[46] - 公司协同保障端积极推进营销数字化转型，深化各业务系统整合与数据互通[109] - 公司销售端线下将稳步推进零售模式从1.0向2.0迭代升级，并选取重点市场开展变革试点[108] - 公司销售端线上将聚焦提升市场占有率、打造核心大单品、开拓新品类增长曲线[108] 研发与创新能力 - 研发投入总额为47,706,777.43元，占营业收入比例3.09%[79] - 公司研发人员共115人，占公司总人数比例10.21%[80] - 公司专利授权突破1900件，其中发明授权超200件[49] - 公司集团及子公司累计获得国家专利1900余项[54] - 公司连续7次被认定为“高新技术企业”[54] 行业与市场环境 - 2025年中国智能晾晒行业市场总额突破110亿元，销量突破1000万套，均价跌破1100元[38] - 2025年智能晾晒行业销量增速从近20%回落至10%左右[39] - 2024年智能晾衣架市场规模达106.4亿元，市场增长率10.4%[87] - 2025年中国智能家居市场规模突破8000亿元[44] - 2025年全球智能家居市场规模达到1,475.2亿美元[93] - 智能家居行业正经历从“单品智能”向“全屋智能”的范式革命，市场规模持续增长但竞争格局日趋复杂[113] 关联交易与对外投资 - 向关联方好莱客出售产品及服务2025年度实际发生金额为167.24万元[168] - 向关联方好莱客采购产品及服务2025年度实际发生金额为8.88万元[168] - 向关联方好莱客出租办公场所2025年1月实际发生金额为11.22万元[168] - 向关联方好莱客出租办公场所2025年2-12月实际发生金额为106.65万元[169] - 公司与好莱客、蜂助手共同投资设立广州合觅科技有限公司，注册资本5000万元，好太太认缴出资1250万元，持股25%[170] 股东回报与股权激励 - 公司2025年度拟以总股本402,406,511股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利80,481,302.20元[6] - 公司拟每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本402,406,511股，合计派发现金红利80,481,302.20元[145] - 本年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.60%[149] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，公司回购注销2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期股票[124] - 公司于2025年4月24日董事会决议回购注销2023年限制性股票激励计划中因4名激励对象离职及2024年度业绩考核未达标而未能解除限售的股票[152] - 本次回购注销涉及36名激励对象，共计回购注销限制性股票150.50万股[152] 管理层与治理结构 - 2025年6月10日公司完成董事会换届，选举沈汉标先生为董事长，王妙玉女士为副董事长，周亮先生为总经理[126] - 公司董事及高级管理人员因董事会换届发生变动，涉及副董事长、董事、总经理及副总经理等职位[130] - 报告期内董事会共召开9次会议，其中现场会议8次，现场结合通讯方式召开会议1次[132] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议了包括2024年年度报告、财务决算报告及续聘审计机构等议案[134][135] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过了公司2025年度战略发展和经营计划议案[138] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议通过了关于提名公司第四届董事会董事的议案[136] 关键管理人员持股与薪酬 - 董事长沈汉标持股217,395,000股，报告期内无变动，从公司获得税前薪酬0元[122] - 副董事长王妙玉持股116,165,000股，报告期内无变动，从公司获得税前薪酬242.20万元[122] - 董事兼总经理周亮持股从400,000股减少至188,430股，减少211,570股，原因为回购注销，从公司获得税前薪酬115.53万元[122] - 财务总监孙政持股从100,000股减少至50,000股，减少50,000股，原因为回购注销，从公司获得税前薪酬67.73万元[122] - 董事会秘书李翔持股从80,000股减少至40,000股，减少40,000股，原因为回购注销，从公司获得税前薪酬54.00万元[122] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为603.70万元[129] 风险因素与应对措施 - 公司经营业绩与房地产行业发展具有一定关联，房地产行业受调控导致需求变化，带来未来业绩增长的不确定性[114] - 公司生产成本中直接材料成本占比较高，主要原材料包括电子元件、五金配件、铝型材、塑料制品等[111] - 公司面临原材料价格大幅上涨的风险，可能对盈利能力造成不利影响[111] - 公司针对原材料价格波动风险，将采取价格走势监测、多元化采购、战略库存管理、集中采购等应对措施[111] - 公司产品端将加大中高端及高端产品推广力度，以提升整体盈利水平[108] 审计与内部控制 - 公司年度报告经会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 审计报告确认公司2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[200] - 公司内部控制审计机构出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[158] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）[5][23] - 续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，境内审计报酬为80.00万元[166] - 内部控制审计由司农事务所执行，报酬为30.00万元[166] 其他重要事项：委托理财与金融资产 - 2025年公司持有的理财产品从期初的1.00亿元增加至期末的2.00亿元，当期增加99.79百万元[32] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为334,992,136.67元，期初数为235,204,492.85元[98] - 报告期内公司金融资产本期购买金额为650,000,000元，本期出售/赎回金额为550,000,000元[98] - 公司委托理财未到期余额为3.5亿元，均为保本浮动收益型银行理财产品，无逾期未收回金额[172][173] 其他重要事项：子公司表现 - 主要子公司“智能家居有限”营业收入为32,498.39万元，净利润为-1,345.03万元[101] - 主要子公司“家居用品有限”营业收入为30,358.77万元，净利润为-81.33万元[101] - 公司拥有山门、金湖两大自有生产基地，产能储备充足[57] - 公司2022年金湖数字化生产基地正式建成投产[57] 其他重要事项：股权结构变动 - 公司股份总数由404,010,000股变更为402,406,511股，减少1,603,489股[177] - 公司总股本因回购注销减少1,603,489股，从404,010,000股降至402,406,511股[182] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达标，回购注销1,505,000股限制性股票[179] - 控股股东沈汉标期末持股217,395,000股，占总股本54.02%[185] - 股东王妙玉期末持股116,165,000股，占总股本28.87%[185] - 公司实际控制人为自然人沈汉标与王妙玉，分别担任公司董事长与副董事长[190]

度 领 先 的 智 能 家 居 企 业 环境、社会和公司治理(ESG)报告 2025年 广东好太太科技集团股份有限公司 领 先 的 智 能 家 居 企 业 广东好太太科技集团股份有限公司 广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号 020-61960999 IR@hotata.com www.hotata.com 关于本报告 概况 本报告是广东好太太科技集团股份有限公司向公众发布的第4份有关企业ESG信息披露的报告，旨在客观、全面展现公司在 2025年度推进可持续发展进程中的关键举措与核心成效，与各利益相关方开展有效交流，增强其对企业可持续发展价值的认 知与认同。 报告范围 本报告范围与公司年报保持一致，涵盖广东好太太科技集团股份有限公司及合并范围内子公司。本报告为年度报告，报告期间 为2025年1月1日至12月31日，若有部分内容超出上述范围，将在相关部分进行说明。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试行）》； 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号⸺可持续发展报告编制（2026年1月修订）》； 联合国可持续发展目标（Sustainable ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等法律法规、规范性文 件的要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2025 年度在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况进行了 评估并出具如下专项意见： 2026 年 4 月 20 日 经核查独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况以及年度履职情 况，上述独立董事及其配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或者其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等规定中关于独立 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：603848 证券简称：好太太 1、本摘要来自于《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG） 报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。 2、本《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文 及其摘要已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 广东好太太科技集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情 况等：√是 ，相关制度或措施为_将 ESG 相关风险纳入风险管理体系，并针对全类型 风险开展合规审查。环境（E）风险：纳入运营风险识别范畴，重 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-018 截至2025年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的 职业保险累计赔偿限额为人民币5,000.00万元，符合相关规定，能够覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民 事责任的情况。 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 司农事务所成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）， 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街 兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计 师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为了规避大宗原材料价格波动风险，控制生产经营成本，增强财务稳健性。 在保证日常经营运作资金需求、有效控制交易风险的情况下，广东好太太科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广东好太太家居用品有限公司、 广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能 家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广州科徕尼智能家居有限公司、广 东好好置业投资有限公司（以下简称"子公司"）拟滚动使用闲置自有资金用于 开展与生产经营相关原材料的套期保值业务。 （二）交易金额 为规避大宗原材料价格波动风险，公司拟通过境内期货交易所开展铝、铜、 塑料等大宗商品的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超 过5,000万元。在本次授权额度内，资金可循环滚动使用，且任一时 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-014 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为了提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，广东好太太科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有 限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒 客智能科技有限公司、广州科徕尼智能家居有限公司、广东好好置业投资有限公 司（以下简称"子公司"）拟滚动使用闲置自有资金用于购买金融机构发行的安 全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。 （二）投资金额 委托理财的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低 风险非保本型金融机构理财产品。 委托理财的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万元 的闲置 ...