证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-032 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 6 月 9 日(星期一) 至 6 月 13 日(星期五) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@hotata.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 16 日 13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

股票简称：好太太 股票代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十日 地点：广州 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | .. | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | .. | 3 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 | .. | 4 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会审议议案 | .. | 5 | | 议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | 5 | | 议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | 8 | 1 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 本次股东会所采取的表决方 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-031 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正 常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高 资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回 报。 （二）委托理财金额 本次购买理财产品的总金额为人民币10,000.00万元。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。 （四）委托理财基本情况 （五）委托理财期限 本次购买理财产品的期限为 2025 年 5 月 24 日到 2025 年 8 月 22 日。 二、审议程序 公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙振萍,已充分了解并同意由提名人广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东 好太太科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄建水,已充分了解并同意由提名人广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东 好太太科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名孙振萍女士为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名黄建水先生为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月10日14点00分，地点位于广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已通过第三届董事会第二十二次会议审议，具体议案内容未披露但明确无关联股东需回避表决 [2] - 采用累积投票制选举董事时，股东可集中或分散投票权，选举票数为持股数乘以应选人数 [8][9] 参会登记与注意事项 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册的A股股东（代码603848）有权参会 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股票账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [6] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记，截止时间为2025年6月9日17:30 [6] 其他会务安排 - 会议联系人李翔，联系方式包括电话020-61960999、邮箱IR@hotata.com及传真020-61960928 [6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-029 广东好太太科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的任期已经届满，公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 5 名董 事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮 先生担任公司第四届董事会职工代表董事，周亮先生将与公司 2025 年第一次临 时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日 ...

董事会换届 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会将由5名董事组成[1] - 2025年5月23日职工代表大会选举周亮为职工代表董事[3] 股权结构 - 沈汉标持有公司53.82%股份，为实控人[7] - 王妙玉持有公司28.76%股份，为共同实控人[8] - 周亮持有公司0.10%股份[11] 人员任职 - 黄建水、孙振萍自2022年5月18日起任独立董事，无持股[9][10] - 周亮现任公司副总经理[11] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所无异议审核通过[5]