人员任期与任职限制 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[6] - 特定情况者自相关事件结束起未逾2 - 5年不得担任相关职务[5][6] 人员职责 - 总经理主持公司全面工作，提请聘任或解聘部分人员，决定部分管理人员任免[8] - 副总经理在总经理领导下开展工作，代行部分职责[10] - 财务总监统一领导、全面负责财务管理，对财务报告等负直接责任[10][11] - 行政总监保证公司商业行为合法合规，对定期报告签署确认意见[12] 会议安排 - 总经理办公会例会每月召开，临时会议可随时通知[18] - 会议议程及出席范围审定后，会前一天通知，重要议题材料提前一天送达[19] 报告与审批 - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况[26] - 公司预留资金用于临时或计划外项目，总经理审批权限不超预算额度[23] - 总经理在授权范围内决定日常经营合同，超标准或关联交易需报批[23][24] 人事与绩效 - 总经理提名部分人员需征求意见并提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核[21] - 董事会负责总经理及其他高管绩效评价[27] - 总经理薪酬与绩效和业绩挂钩，参照指标发放[27] - 总经理离任需进行审计[27]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，召集人是董事长[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 委员连续二次未参会且未提交报告，委员会建议撤换[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会，提前三天通知[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决须全体委员过半数通过[7] 其他 - 董事会办公室负责日常管理和联络[10] - 细则经董事会决议通过生效，由董事会解释[10]

提名委员会组成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续二次未出席且无报告，建议撤换[4] 提名委员会会议规则 - 会议提前三天通知，临时会议七天内召集[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[8] 人员选聘与建议处理 - 选聘需征求被提名人同意[10] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[11]

内幕信息知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高、实际控制人及其董监高等[7] - 发生重大资产重组等特定事项时，包括公司及其董高、控股股东等[10] 档案与备忘录要求 - 建立包含姓名、知悉时间等内容的内幕信息知情人档案[9] - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[11] - 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[11] - 自记录起至少保存10年[13] 报送相关 - 董事会登记和报送，董事长为主要责任人[5] - 保荐人等中介机构协助核实和报送[5] - 董秘办协助登记汇总[5] - 向上交所报送档案和备忘录[6] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[13] - 首次披露至披露报告书期间有重大变化补充提交[13] 其他规定 - 相关主体研究重大事项填写本单位内幕信息知情人档案[10] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[14] - 对外报送信息经多层审批[14] - 将报送的外部单位相关人员登记并报董秘办备案[14] - 通过多种方式明确保密义务及责任追究事项[15] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[18] - 制度修订权及解释权归董事会[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 委员履职与撤换 - 连续二次未出席且未书面提意见视为不能履职，应建议撤换[4] 审计事项决策 - 解聘会计师事务所等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] 报告提交 - 每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[7] 内部审计监督 - 内部审计机构接受监督指导，审计委员会参与负责人考核[8] - 监督指导内部审计机构至少半年检查重大事件实施情况[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 会议资料保存至少十年[15] 调查与监督职权 - 可要求自查、调查，必要时聘第三方，费用公司承担[10] - 监督指导内控检查和评价工作[10] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[10] - 有权检查财务、监督董高人员[10] - 发现董高违规可通报董事会等[12] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[13] 减持规定 - 通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出15个交易日报告并披露减持计划[13] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[14] 股份变动披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] - 股份变动当日通报董秘，董秘2个交易日内在交易所网站公告[14] 内幕交易与违规处理 - 董事和高管应确保特定人员和组织不利用内幕信息买卖公司股份及其衍生品种[17] - 董事和高管违反规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[17] - 董事会应披露相关人员违规买卖、补救措施、收益计算和收回情况[17] 证券认定与时间计算 - 董事和高管持有的公司证券包括配偶等持有的及利用他人账户持有的[18] - “买入后6个月内卖出”从最后一笔买入时点起算[18] - “卖出后6个月内又买入”从最后一笔卖出时点起算[18] 责任与制度实施 - 董事和高管违反制度应依法担责，公司可视情节处分[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修改，自审议通过之日起实施[20]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则含合规、平等、主动、诚信[3][4] - 通过多渠道开展工作[5][7] - 董事长领导，董秘组织协调[10] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月10日在广州番禺公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人56人，持有表决权股份368,930,622股，占91.3394%[2] 选举情况 - 沈汉标、王妙玉当选非独立董事，黄建水、孙振萍当选独立董事[3][4] - 5%以下股东选举沈汉标、王妙玉为非独立董事，同意比例超96%[4] 会议合规 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[5]

会议安排 - 公司2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过6月10日召开2025年第一次临时股东会的议案[3] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表357,188,430股，占比88.4323%[5] - 网络50名股东代表11,742,192股，占比2.9071%[5] 议案审议 - 股东会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等2项议案[8] 选举结果 - 沈汉标等4人当选董/独立董事，同意率超99.88%[10][11] 结果认定 - 律师认为股东会表决、召集等程序合规，结果合法有效[13][14]

公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，5位董事全部出席[2] - 选举沈汉标为董事长、王妙玉为副董事长，任期三年[3] - 完成第四届董事会各专门委员会委员选举[3] 人员聘任 - 聘任周亮为总经理，任期三年[4] - 聘任肖娟为副总经理，任期三年[4] - 聘任李翔为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任孙政为财务总监，任期三年[5] 制度修订 - 多项修订公司各委员会及人员工作细则、管理制度议案通过[5][7][8][9][10][11]