报告公司投资评级 - 买入（维持） [10] 报告的核心观点 - 好太太智能晾晒基石稳固、期待国补带动景气修复，多品类拓展驱动公司未来成长，伴随国补落地，预计公司收入逐渐恢复较好增长，长期来看，公司坚持多品类发展战略，将逐步实现多场景、广联动的全屋智能生态产品套系，打开长期增长空间 [9] - 预计公司2025 - 2027年实现归母净利润2.8/3.3/3.8亿元，对应PE为20/17/15X [9] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年实现营收/归母净利润/扣非净利润15.57/2.48/2.44亿元，同比-8%/-24%/-24%；2024Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润4.88/0.58/0.54亿元，同比-15%/-35%/-42%；2025Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润2.59/0.33/0.32亿元，同比-11%/-40%/-43% [2][7] 收入端情况 - 消费疲软背景下收入承压，2024年营收同比-8%，2024Q4同比-15%，2025Q1降幅环比收窄至-11%，2025年1 - 2月表现较弱，3月伴随国补出台、复工复产消费有所复苏 [13] - 分产品看，2024年智能家居产品/传统晾衣架产品收入同比-7%/-19%；拆分量价，智能家居/传统晾衣架销量分别同比+19%/-21%，价格分别同比-22%/+3%，受行业价格战及国补政策节奏扰动，智能产品出厂均价下降至866元，估计2025Q1价格环比稳定 [13] - 分渠道看，2024年线上/线下收入分别-2%/-21%，线上渠道中抖音平台收入增速较快，京东、天猫等传统优势平台表现稳健；线下渠道受消费大环境及国补政策现金流压力影响较大 [13] 利润端情况 - 毛利率承压主因产品结构变化，2024Q4/2025Q1毛利率同比-15.5/-4.0pcts至37.6%/47.9%，剔除会计政策准则调整影响，毛利率降幅缩小，但仍有承压，预计主因行业竞争激烈，公司产品均价降低 [13] - 2025Q1销售/管理/研发/财务费用率同比+1.4/+1.2/-0.3/+0.4pcts，期间费用率提升主因营收增长幅度不及预期，且公司持续加大线下渠道及电商平台推广力度，费用偏刚性 [13] - 2025Q1归母净利率分别同/环比-6.1/+1.0pcts至12.9%，环比呈现修复趋势，后续伴随收入规模恢复，有望回归较好盈利水平 [13] 财务报表及预测指标 - 报告给出了好太太2024A - 2027E的利润表、资产负债表、现金流量表等相关财务指标预测，如预计2025 - 2027年净利润分别为2.83/3.30/3.81亿元等 [19]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [3][5] 报告的核心观点 - 外部需求疲软，公司经营短期承压，期待以旧换新拉动收入与利润改善 [1] - 下调盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润3.0/3.6/4.1亿元，同比21.8%/18.3%/13.7%，当前股价对应PE = 18.5/15.6/13.7倍 [3] 报告各部分总结 经营业绩 - 2024年实现收入15.6亿，同比降7.8%，归母净利润2.5亿，同比降24.1%，扣非归母净利润2.4亿，同比降24.5%；2024Q4收入4.9亿，同比降14.7%，归母净利润0.6亿，同比降34.7%，扣非归母净利润0.5亿，同比降42.3%；2025Q1实现收入2.6亿，同比降11.4%，归母净利润0.3亿，同比降39.7%，扣非归母净利润0.3亿，同比降42.9% [1] 产品情况 - 2024年智能家居业务收入13.3亿，同比降7.4%，销量153.3万套，同比增19.4%，毛利率49.6%，同比降2.9pct；传统晾衣架产品收入1.7亿，同比降18.9%，销量60.8万套，同比降21.4%，毛利率43.5%，同比增0.1pct [2] 渠道情况 - 2024年线上渠道收入9.9亿，同比降2.0%，毛利率50.7%，同比降2.6pct；线下渠道收入5.3亿，同比降20.8%，其中南区收入2.6亿，同比降30.9%，北区收入2.6亿，同比降7.2%，线下毛利率45.2%，同比降1.9pct [2] 盈利能力 - 2024年毛利率48.0%，同比降3.4pct，其中2024Q4毛利率37.6%，同比降15.5pct；2025Q1毛利率47.9%，同比降4.0pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为23.3%/8.5%/3.2%/-0.8%，同比+1.4pct/+1.2pct/-0.3pct/+0.4pct，净利率12.9%，同比降6.1pct [3] 财务预测与估值 |指标|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|1,688|1,557|1,714|1,895|2,070| |(+/-%)|22.2%|-7.8%|10.1%|10.6%|9.2%| |归母净利润(百万元)|327|248|303|358|407| |(+/-%)|49.7%|-24.1%|21.8%|18.3%|13.7%| |每股收益（元）|0.81|0.62|0.75|0.89|1.01| |EBIT Margin|21.7%|16.3%|20.0%|21.5%|22.4%| |净资产收益率（ROE）|14.3%|10.2%|11.7%|13.0%|13.9%| |市盈率（PE）|17.1|22.5|18.5|15.6|13.7| |EV/EBITDA|15.1|18.8|16.2|13.5|11.8| |市净率（PB）|2.44|2.29|2.16|2.03|1.90|[4]

财务业绩 - 2024年实现营业收入15.57亿元，归母净利润2.48亿元 [1] - 现金分红比例占归母净利润32.51%，拟每10股派发现金红利2.0元，合计8078.23万元 [2] 智能产品表现 - 智能晾衣机、智能门锁等核心产品生产量和销售量大幅提升 [1] - 产品性能与品质获得市场广泛赞誉，带动销量逆势增长 [1] 技术创新 - 研发投入持续增加，推出晾衣机蓝鲸动力系统、智能门锁人脸识别技术等创新产品 [2] - 技术突破优化用户体验，提升市场份额和口碑 [2] 渠道布局 - 全渠道覆盖包括传统经销商、线上电商及社交电商平台，实现线上线下协同 [3] - 与房地产商、家装公司战略合作开拓智能家居新市场 [3] 质量管理与社会责任 - 建立完善质量管理体系，严格把控从原材料到成品的各环节 [3] - 践行绿色环保理念，提供健康、环保的智能家居产品 [3]

报告公司投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 好太太发布2024年及2025年一季报，业绩承压受市场需求偏弱和新兴品牌低价竞争影响，公司持续夯实龙头地位，国补政策落地有望带动业绩快速修复 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年公司实现收入15.57亿元（同比-7.8%），归母净利润2.48亿元（同比-24.1%），扣非归母净利润2.44亿元（同比-24.46%）；2025Q1公司实现收入2.59亿元（同比-11.37%），归母净利润0.33亿元（同比-39.73%），扣非归母净利润0.32亿元（同比-42.88%） [1] 产品情况 - 2024年智能家居产品/晾衣架产品/其他产品分别实现收入13.27/1.75/0.11亿元，分别同比-7.39%/-18.87%/-53.27%，毛利率分别为49.64%/43.49%/28.71%（同比-3.46pct/-0.54pct/+10.67pct） [2] - 2024年公司推出GW - 129系列、GW - 118系列、小天舱等爆款产品，智能家居产品销量同比增长19.42% [2] 渠道情况 - 2024年公司电商/南区/北区分别实现收入9.86/2.64/2.63亿元，分别同比-2.03%/-30.94%/-7.17%，毛利率分别为50.71%/45.15%/45.17%（同比-3.21pct/-2.55pct/-2.48pct） [3] - 公司坚持全渠道销售模式，线上巩固传统电商行业头部地位，加快突破抖音等新平台；线下深耕传统经销商渠道，赋能终端零售把握以旧换新政策机会，布局下沉市场覆盖空白城市；工程继续拓展优质地产、家装、学校等客户 [3] 盈利能力 - 2024年公司毛利率47.98%（同比-3.37pct），归母净利率为15.96%（同比-3.42pct） [3] - 2024年期间费用率为29.82%（同比 +1.65pct），其中销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为21.83%/5.61%/3.15%（同比+1.50pct/+0.44pct/持平） [3] 营运能力 - 2024年公司经营性现金流为2.85亿元（同比-2.19亿元） [4] - 截至2025年一季度公司存货周转天数98.20天（同比-6.99天）、应收账款周转天数27.55天（同比+2.44天）、应付账款周转天数109.61天（同比-5.05天） [4] 盈利预测 - 预计2025 - 2027年公司归母净利润分别为2.8/3.3/3.8亿元，同比增长13.3%/17.0%/16.5%，对应PE为19.9X/17.0X/14.6X [4] 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|1,688|1,557|1,717|1,987|2,290| |增长率YoY %|22.2%|-7.8%|10.3%|15.7%|15.2%| |归属母公司净利润(百万元)|327|248|282|329|384| |增长率YoY%|49.7%|-24.1%|13.3%|17.0%|16.5%| |毛利率%|50.8%|48.0%|47.9%|47.9%|48.0%| |净资产收益率ROE%|14.3%|10.2%|11.0%|11.9%|12.6%| |EPS(摊薄)(元)|0.81|0.62|0.70|0.82|0.95| |市盈率P/E(倍)|17.08|22.50|19.86|16.97|14.57| |市净率P/B(倍)|2.43|2.29|2.19|2.01|1.84| [6] 资产负债表、利润表、现金流量表 - 包含2023A - 2027E各年度流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、营业总收入、营业成本等多项财务数据 [7]

公司基本信息 - 公司代码为603848，简称好太太，法定代表人为沈汉标[1][17] - 董事会秘书为李翔，联系电话为020 - 61960999，电子信箱为IR@hotata.com[18] - 公司注册地址为广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二，报告期内未发生变更[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603848，简称好太太[21] 审计与报告保证 - 广东司农会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人林贤惜保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 报告期信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.57亿元，较2023年减少7.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2023年减少24.07%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较2023年末增长6.34%[23] - 2024年末总资产33.74亿元，较2023年末增长6.78%[23] - 2024年基本每股收益0.62元/股，较2023年减少24.39%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.62%，较2023年减少4.56个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入4.88亿元[27] - 2024年非经常性损益合计448.64万元[30] - 2024年理财产品期末余额1.00亿元，当期变动1.00亿元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.35亿元，当期变动1.00亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入15.57亿元，较上年同期下降7.78%[63] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润2.48亿元，较上年同期下降24.07%[63] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较上年同期下降24.46%[63] - 营业收入为15.57亿元，较上年同期下降7.78%，主要受大经济环境影响[65][66][67] - 营业成本为8.10亿元，较上年同期下降2.57%，因营业收入下降所致[65][66][67] - 销售费用为3.40亿元，较上年同期上涨2.01%，因增大推广和广告投入[66] - 财务费用为 - 1199.33万元，较上年同期下降48.69%，因利息收入增加[66] - 经营活动现金流量净额为2.85亿元，较上年同期下降43.49%，因货款收支变化[66] - 投资活动现金流量净额为 - 4.04亿元，较上年同期下降169.78%，因投资收支变化[66] - 筹资活动现金流量净额为 - 318.87万元，较上年同期上涨96.49%，因偿还债务现金减少[66] - 智能家居产品销售量同比上升19.42%，库存量同比下降33.42%[72] - 晾衣架产品销售量同比下降21.44%，库存量同比下降2.08%[72] - 制造业材料费用为6.87亿元，占总成本88.64%，较上年同期下降5.59%[74] - 公司总成本本期为77,489.67，较上年同期的82,190.72下降5.72%[75] - 前五名客户销售额79,202.74万元，占年度销售总额52.36%；前五名供应商采购额27,463.49万元，占年度采购总额54.02%[76] - 销售费用本期为339,860,432.25，较上年同期增长2.01%；管理费用本期为87,312,152.14，较上年同期增长0.05%；财务费用本期为 - 11,993,342.15，较上年同期下降48.69%；研发费用本期为49,040,130.51，较上年同期下降7.65%[77] - 研发投入合计49,040,130.51，占营业收入比例为3.15%[79] - 公司研发人员数量为124，占公司总人数的比例为9.90%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,070,082.32，2023年为504,426,212.85；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 403,890,750.64，2023年为 - 149,713,302.73；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3,188,701.56，2023年为 - 90,954,314.62[82] - 交易性金融资产本期期末数为100,445,684.94，较上期期末增长100.00%；应收票据本期为0，较上期期末下降100.00%[84] - 合同资产本期期末数为834,107.91，较上期期末增长34.41%；一年内到期的非流动资产本期期末数为121,031,222.60，较上期期末增长100.00%[84] - 其他流动资产本期期末数为16,577,011.79，较上期期末增长508.41%；在建工程本期期末数为249,840,533.03，较上期期末增长96.32%[84] 市场规模与行业情况 - 2024年智能晾衣机市场总规模突破150亿元，近五年年均增速超20%，前三强企业占据60%市场份额[41] - 2024年中国智能家居市场规模达到8767.4亿元，智能家电是市场主力[49] - 2024年中国智能门锁全渠道零售量规模为2031万套，同比增长8.6%；零售额规模为209亿元，同比下降0.9%[91] - 2024年传统电商智能门锁零售均价为1068元[93] - 2024年千元以下的低端智能门锁零售量占比超过60%，500元以下成为第一大价格区间[94] - 2024年中国智能家居市场规模达到8767.4亿元[99] - 智能家居市场品牌竞争激烈，呈现区域差异，销售渠道多元化[101] - 晾衣架主要消费群体为25 - 39岁中等消费力的高线城市女性，集中在华南和华东地区[90] 公司业务与发展举措 - 2024年公司举办春节大促、618大促等多场营销活动，结合国补政策助力大促[34] - 2024年公司推出GW - 129系列、GW - 118系列等多款爆品，斩获国际国内奖项[38] - 2024年公司通过端到端降本项目，实现全环节产品成本管控及降本[39] - 2024年公司系统梳理流程架构，沉淀输出流程管理手册，完善DSTE、IPD、ITR等流程体系[39] - 公司以品销协同为核心，通过多种形式提升品牌价值，构建公域和私域流量生态[34][35] - 公司坚持全渠道销售模式，线上线下协同发展，工程渠道与优质客户战略合作[36] - 公司构建用户需求洞察体系，以用户需求牵引技术创新，取得多重技术突破[38] - 公司基于优化的流程体系推进数字化转型，开发并优化好云销系统等多款系统[39] - 集团及子公司累计获得国家专利1600余项，连续6次被认定为“高新技术企业”[55] - 2022年金湖生产基地正式投产使用，搭载MES、ERP、WMS等系统，实现生产智能化管控[56] - 公司在全国布局多家专卖店，网点超一万家，线上营收居行业第一[59] - 公司服务网络承诺“2小时响应，48小时上门服务”[61] - 公司建立产学研合作关系，与华南理工大学、广东工业大学就智能家居产品前沿技术展开合作[54] - 公司建设完成集团实验室通过CNAS认证，提升质量管控能力和效率[57] - 公司好太太智能晾衣机行业认知持续保持第一[58] - 公司以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒和智能锁两大核心业务[114] - 2025年公司将深化项目管理，提升项目管理精细化水平[115][120] - 公司围绕巩固行业第一品牌领导地位，推进强化品牌形象、扩大品牌声量、促进销售转化三项工作[116] - 2025年公司推进线上线下渠道协同发展与创新升级，线下优化运营管理、拓展下沉市场、开展渠道变革，线上稳定传统电商、布局新兴渠道[118] - 公司将技术创新作为产品发展核心驱动力，完善产品管理体系、强化技术创新机制[119] - 2025年公司以运营效率提升为核心，进行组织架构扁平化改革、流程建设优化、数字化建设投入[120] 子公司相关数据 - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的注册资本分别为1000万元、1000万元、5000万元、15000万元、50000万元、1000万元，持股比例分别为100%、100%、100%、100%、70%、100%[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的总资产分别为6982.16万元、3146.03万元、7817.18万元、24918.93万元、151084.02万元、120.50万元[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的净资产分别为4824.08万元、2698.68万元、5855.23万元、7936.31万元、132734.95万元、53.69万元[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的净利润分别为 - 425.78万元、79.38万元、314.30万元、 - 694.81万元、 - 108.17万元、 - 58.00万元[111] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司召开年度股东大会1次[128] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，报告期内召开董事会9次[130] - 报告期内公司召开监事会9次[131] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过21项议案[134][136] - 第三届董事会第十次会议于2024年1月23日召开，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[145] - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月7日召开，审议通过控股子公司拟签订施工总承包合同的议案[145] - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，审议通过公司董事会和总经理2023年度工作报告等议案[145] - 2023 - 2024年公司有多份议案待审议，如年度报告、利润分配方案、授信额度等议案[146] - 2024年第三届董事会多次会议审议通过报告及议案，包括季度报告、半年度报告、限制性股票激励计划相关议案等[146][147] - 年内召开董事会会议次数为9次，均为现场结合通讯方式召开[148] - 董事沈汉标、王妙玉、肖娟、孙振萍、黄建水本年应参加董事会次数均为9次，且均无缺席[148] - 董事参加股东大会次数均为1次[148] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[150] - 第三届董事会审计委员会成员调整，调整前为孙振萍、黄建水、王妙玉，调整后为孙振萍、黄建水、沈汉标[150] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[152][154][155] - 2024年4月22日、29日、8月26日、10月分别审议公司相关报告并同意提交董事会审议[151] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审议董事和高管薪酬议案，4月25日审议限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[154] - 2024年4月22日战略委员会审议公司2024年度战略发展和经营计划议案[155] 人员与薪酬情况 - 周亮于2020年加入公司，孙政于2019年加入公司，李翔于2018年加入公司，林贤惜于2011年加入公司，黄勇于2016年加入公司，沈宝珊于2000年加入公司[141] - 沈汉标在广州好莱客创意家居股份有限公司等多家公司任职，任期起始日期最早为2007年4月28日[141][142] - 王妙玉在多家公司担任执行董事等职务，部分任期起始于2014年1月15日[141][142] - 肖娟在智能家居有限公司等担任经理等职务，部分任期起始于2018年4月17日[141][142] - 孙振萍在广州航新航空科技股份有限公司等担任独立董事等职务，部分任期起始于2021年11月9日[141][142] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为334,940,000股，年度内无增减变动[138] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计738.98万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计738.98万元[144] - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过相关董事、高级管理人员薪酬议案[144] - 公司对高级管理人员实施年度业绩考核制度，年度报酬由董事会薪酬与考核委员会综合考核[173] 员工与劳务外包情况 - 公司在职员工数量合计1252人，其中母公司691人，主要子公司561人[157] - 劳务外包工时总数为705122.95，支付报酬总额为1840.57万元[160] 利润分配情况 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利2.0

好太太4月26日发布关于回购注销限制性股票通知债权人的公告，因激励对象离职及业绩考核未达标， 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中的150.5万股限制性股票，同时公司注册资本也将随之减 少。 回购注销原因及数量 2025年4月24日，好太太第三届董事会第二十次会议审议通过回购注销相关议案。一方面，由于公司 2023年限制性股票激励计划中有4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未 解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销。另一方面，鉴于2024年度公司层面业绩考核未达 标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，32名在职激励对象已获授但尚 未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，公司同样拟对其回购注销。本次回购注销限制 性股票总计150.50万股。 回购价格及对公司的影响 此次回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。回购注销完成后，公司股份总数将由 40,391.1511万股变更为40,240.6511万股，注册资本由40,391.1511万元变更为40,240.6511万元 。 债权人相关事项 由于本次回购注销 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关 法律、法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （2025年4月制定） 第一条 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第二章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《广东 好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...