业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月16日13:30-14:30通过上证路演中心以视频录播和网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@hotata.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话020-61960999 邮箱ir@hotata.com [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月16日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][3][4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[5] - 可在2025年6月9 - 13日16:00前提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] 报告发布信息 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

会议信息 - 会议于2025年6月10日14点在广州番禺公司会议室召开[2][5] - 表决方式为现场与网络投票结合[5][9] 议案内容 - 议案1选举第四届董事会非独立董事沈汉标、王妙玉[9][12] - 议案2选举第四届董事会独立董事黄建水、孙振萍[9] 股东情况 - 沈汉标持股53.82%，王妙玉持股28.76%，为共同实控人[16][17] 独立董事 - 黄建水、孙振萍拟任第四届独董，任期至届满[19][21]

理财情况 - 本次购买理财产品总金额为10000万元[3] - 理财产品年化浮动收益率范围为1.05%-2.02%[6] - 理财产品期限为2025年5月24日到2025年8月22日[6] - 公司及子公司可用不超100000万元闲置资金买理财，期限12个月[7] - 最近12个月理财金额40000万元，赎回30000万元，收益151.89万元[13] - 最近12个月单日最高投入15000万元，占近一年净资产5.28%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润0.61%[13] 财务数据 - 2024年12月31日资产3373598528.85元，负债533626942.27元，净资产2839971586.58元[11] - 2025年3月31日资产3338765010.96元，负债465359703.12元，净资产2873405307.84元[11] - 2024年1 - 12月经营现金流净额285070082.32元，2025年1 - 3月 - 77862370.86元[11]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 需具备会计专业知识并取得相关职业资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后要求 - 任职后不符资格情形将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[2] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] - 过往任职因特定情况解除需说明是否届满12个月[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上海证券交易所任职资格要求[4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上全职专业工作经验等三类资格之一[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 任职限制 - 最近36个月内受处罚等人员不能担任独立董事[3] 兼任与连续任职规定 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查与核实 - 被提名人已通过公司资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月10日14点00分，地点位于广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已通过第三届董事会第二十二次会议审议，具体议案内容未披露但明确无关联股东需回避表决 [2] - 采用累积投票制选举董事时，股东可集中或分散投票权，选举票数为持股数乘以应选人数 [8][9] 参会登记与注意事项 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册的A股股东（代码603848）有权参会 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股票账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [6] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记，截止时间为2025年6月9日17:30 [6] 其他会务安排 - 会议联系人李翔，联系方式包括电话020-61960999、邮箱IR@hotata.com及传真020-61960928 [6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，含2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年5月23日召开职工代表大会，周亮当选职工代表董事[1] - 周亮任期自审议通过至第四届董事会届满[1] 公告信息 - 公告发布于2025年5月24日[2]