广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得到 了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 第七条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体 ...

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-033 广东好太太科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 368,930,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 91.3394 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事 长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 ...

会议安排 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过6月10日召开2025年第一次临时股东会的议案[3] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表357,188,430股，占比88.4323%[5] - 网络投票50名股东，代表11,742,192股，占比2.9071%[5] 议案审议 - 股东会审议2项选举董事会成员议案[8] 表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比超96%[10][11] 结果有效性 - 股东会表决、召集等程序合规，结果合法有效[13][14]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-034 广东好太太科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届 董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。 3、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届 董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。 4、经审议，同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董 事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 10 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 6 月 6 日以书面及 电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-033 广东好太太科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事 长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 得票数占出席会 是否 议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选 比例（%） 选举沈汉标先生为公司第 四届董事会非独立董事 选举王妙玉女士为 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 1 / 24 | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息披露制度的制定、实施与监督 | 5 | | 第四章 | 信息披露的内容和标准 | 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 14 | | 第六章 | 其他事项 | 22 | | 第七章 | 法律责任 | 23 | | 第八章 | 附则 | 23 | 第一章 总 则 第一条 为促进广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东好太太科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及证 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 1 / 11 本制度的修改和解释权归公司董事会，由公司董事会通过之日起实施。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | 第三章 | 控股子公司的设立 | 4 | | 第四章 | 控股子公司的治理结构 | 5 | | 第五章 | 控股子公司的业绩考核与激励约束 | 7 | | 第六章 | 控股子公司的资产管理 | 8 | | 第七章 | 控股子公司的人事工资 | 8 | | 第八章 | 控股子公司的信息披露 | 8 | | 第九章 | 内部审计与检查制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 10 | （一）本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形 式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其超过 50%以上的股 权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第一章 总 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专业委员会，主要负责研究 制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第十条 薪酬与考核委员会行使下列职权： 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第 ...

目录 第一章 总则............................................... 3 第二章 经理层组成与聘用 .................................. 3 第三章 总经理职责与分工 .................................. 4 第四章 总经理工作机构及工作程序 .......................... 7 第五章 对公司资金、签订重大合同的权限 .................. 109 第六章 报告制度 ........................................ 109 第七章 绩效评价与激励约束机制 ........................... 10 第八章 附则............................................ 1110 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 广东好太太科技集团股份有限公司 总经理工作细则 1 / 10 2 / 10 第一章 总则 第一条 为促 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 / 10 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 3 | | 第三章 | 职 责 | | 4 | | 第四章 | 任免程序 | | 7 | | 第五章 | 考核与奖惩 | | 9 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第一章 总 则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《治理准则》《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人 员 ...