广东好太太科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第三章 选聘会计师事务所程序及要求 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公 司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所 有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册 会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科 学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、 广州注册会计师协 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄建水） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄建水先生：1971 年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学 历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022 年 5 月 18 日起任广东好太 太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现任公司独立董事、广州达意隆 包装机械股份有限公司独立董事、为广东百科律师事务所合伙人会议主席，系广 东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委 副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商 会会长、深圳国际仲 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法 行使以下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 5、对公司发行债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-015 广东好太太科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：根 据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及子公司 广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络 科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司（以 下统称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司等银行申请总额不超过210,000万元银行综合授信额度。 上述授信额度 ...

⼴东好太太科技集团股份有限公司 环境 、社会及公司治理(ESG)报告 ⼴东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 度 ⼴州市番禺区化⻰镇⾦阳⼆路12 号 、14 号 020-61960999 IR@ho t a ta. com www.ho t a ta. com 关于本报告 概况 本报告是⼴东好太太科技集团股份有限公司向公众发布的第3份有关企业ESG信息披露的报告，旨 在客观、全⾯展现公司在2024年度推进可持续发展进程中的关键举措与核⼼成效，与各利益相关⽅开 展有效交流，增强其对企业可持续发展价值的认知与认同。 报告范围 本报告范围与公司年报保持⼀致，涵盖⼴东好太太科技集团股份有限公司及合并范围内⼦公司。本 报告为年度报告，报告期间为2024年1⽉1⽇⾄12⽉31⽇，若有部分内容超出上述范围，将在相关部分进 ⾏说明。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司⾃律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试⾏）》； 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司⾃律监管指南第4号⸺可持续发展报告编制》； 联合国可持续发展⽬标（SustainableDevelopmentGoals）； 全球可持续发展标准委员会《可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-014 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万 元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审 批。 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风 险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理 财收 ...

2024 年年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含 税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本403,911,511股，以此计算合计拟 派发现金红利80,782,302.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事 项导致公司总股本发生变动的，公 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对司农事 务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，认为司农事务所在资质条件等方 面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2017 年 成为注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计，2021 年 5 月开始在司农事务 所执业，现任司农事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、 上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备 相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年成为注册会计师。2010 年开始从事上市公司审计 ...