证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-006 中公高科养护科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,387,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0722 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2026 年 4 月 15 日召开的公司 2025 年年度股东会，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定 ...

业绩说明会信息 - 2026年4月20日14:00 - 15:00举行2025年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 提问征集 - 2026年4月13日至4月17日16:00前可预征集提问[2] - 提问方式为上证路演中心网站或公司邮箱[2] 其他 - 2026年3月25日发布2025年度报告[2] - 联系人李兰，电话010 - 82364131，邮箱public@roadmaint.com [7]

人员与业务数据 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 2024年度致同业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[1] 客户数据 - 2024年度致同上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[1] - 2024年度年审挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[1] 职业保障 - 致同已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额9亿元[5] 审计合作 - 2025年公司续聘致同为审计机构[8] - 致同对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[9]

会议审议 - 2026年3月11日、13日、23日独立董事、审计委、董事会会议审议通过相关议案[3][5] 关联交易 - 2025年向关联人供劳务预计3095万，实发1506.66万[7] - 2026年预计供劳务3525万，2025年实发1506.66万[8] - 2025年销售商品预计140万，实发0元[7] - 2026年预计100万，2025年实发0元[8] - 2025年接受劳务预计482.74万，实发82.90万[7] - 2026年预计295万，2025年实发71.80万[8] - 2026年预计购关联人商品50万，2025年实发0元[8] - 2025年其他关联交易预计0元，实发23.89万[7] - 公司及子公司关联交易遵循市场定价，不影响独立性[2]

独立董事情况 - 2025年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 2025年度独立董事均不存在影响独立性的情形[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月25日[2]

会议情况 - 2025年度公司董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如聘任财务总监、报告等[3][4] 审计相关 - 2025年建议续聘致同会计师事务所，经股东大会通过[5] - 认为2025年度财务报告合规，同意提交审核[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将加强学习，提升决策和专业水平[8]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等不同指标划分缺陷等级[16] - 非财务报告内控按潜在财产损失划分缺陷等级[17] 未来展望 - 2026年公司内控工作围绕重点风险领域改进[22]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[2] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[2] - 2024年年审挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2] 风险保障 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额之和超9亿元[6] 人员业务 - 项目合伙人刘志增近三年签3份、复核10份上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人苏洋近三年签1份、复核5份[5] 后续动态 - 2025年续聘致同为审计机构[9] - 致同对2025年财报出具标准无保留意见[11] - 致同按时完成2025年年报审计工作[12]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月15日14点30分于北京海淀区召开[2] - 网络投票2026年4月15日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2][4] - 审议2025年度董事会工作报告等议案[6] 时间安排 - 各议案2026年3月23日经董事会会议通过，25日披露[7] - 股权登记日为2026年4月8日[13] - 会议登记2026年4月14日进行[15][16][17] 其他 - 出席现场会议股东自行承担交通、食宿费用[19] - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[24]