证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-008 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红网上说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日（星期五）至 03 月 27 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@roadmaint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经 ...

文章核心观点 - 中公高科2024年年报数据引发市场关注，新董事长上任首年公司业绩变脸，高管连年减持股份使投资者对其未来发展前景担忧 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司营业总收入2.60亿元，同比下降0.22%；归母净利润4461.99万元，同比下降13.48%；经营活动现金净流入5097.46万元，同比下降17.57% [1] - 2021 - 2023年营收增速均超10%，净利增速、扣非净利增速连续三年为正 [1] 公司业务情况 - 公司业务涵盖公路养护决策咨询、路况快速检测系统开发与集成、公路养护分析系统开发与销售等，公路养护决策咨询业务2024年营收占比65.36%，是核心业务板块，但未带动公司整体业绩提升 [1] 行业情况 - 公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，行业本身无明显周期性 [2] - 2023年我国公路养护市场规模约9855亿元，2024年有望突破10000亿元大关，实现稳步增长 [2] 董事长相关情况 - 2024年8月7日程宁当选公司第五届董事会董事长 [2] - 业绩报告出炉后投资者对新任董事长不信任，三季报出炉时就有投资者在股吧表达不满，还有投资者在互动平台询问新董事长对央企市值管理举措，公司回复无相关计划安排 [3] - 业绩下降背景下，新任董事长程宁薪酬为105.42万元，较2023年增长0.82万元，部分高管薪酬也有不同程度上涨 [3] 高管减持情况 - 原副总经理李强2020 - 2023年合计减持14次，累计减持参考金额618万元；董事代总经理潘宗俊合计减持21次，累计减持参考金额超400万元；原董事长潘玉利减持参考金额超亿元；多名高管自2018年来累计减持超2亿元 [4] - 公司上市以来无股东增持和公司回购记录 [4] - 高管频繁减持或被解读为对公司未来业绩增长缺乏信心，也可能影响股票供求关系压低股价，损害中小投资者利益 [4]

业绩总结 - 审计公司认为中公高科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 公司于内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[18][20] - 报告期内公司无财务报告内重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[36][37] - 报告期内公司未发现非财务报告内重大、重要、一般缺陷[37] 数据相关 - 纳入评价范围单位含公司本部及2家子公司，资产和营收占比均100%[24][25] - 财务报告内控缺陷认定标准涉及利润总额、资产等错报比例[29] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失额度分重大、重要、一般[34] 未来展望 - 2025年度公司内控工作围绕上市公司重点风险领域改进[38] 其他 - 内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系开展[27] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[28]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入25,996.23万元，四季度收入占全年比重约50%[9] - 本期合并营业收入259,962,348.72元，上期260,541,908.31元，略有下降[31] - 本期合并净利润44,416,606.06元，上期51,868,445.81元，有所减少[31] - 本期基本每股收益0.67，上期0.77，有所下降[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额18,114.95万元，坏账准备余额4,141.80万元[12] - 期末流动资产合并余额493,219,392.57元，上年年末447,635,691.90元[27] - 期末负债合计合并为138,651,800.13元，上年年末134,711,063.52元[28] - 经营活动现金流量净额本期合并为50,974,578.88元，上期61,836,674.45元，同比下降17.57%[33] 研发与项目 - 公路智能养护技术应用开发中心项目预算265,174,500.00元，工程进度100%[178] - 整车高速弯沉仪预算3,346,150.00元，工程进度32.62%[178] - 研发支出本期费用化金额17,199,383.68元，上期19,319,623.09元[198] 股权与权益 - 公司持有中公高科(霸州)养护科技产业有限公司100%股权，北京市路兴公路新技术有限公司53.44%股权[199] - 本年年末股东权益合计774,334,665.6元，较上年年末增加43,973,044元[35][36] - 2024年股东投入专项储备962,300元，利润分配中对股东分配10,315,396元[37]

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会、2次股东大会，委托出席1次董事会[4] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会2次、审计委员会5次会议[4] 公司运营合规 - 2024年度公司关联交易价格公允，决策程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全，披露信息真实准确完整无违规[8] 公司决策事项 - 公司续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构获审议通过[9][10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议通过2023年度相关考核及薪酬报告[11] - 公司2023年度利润分配方案及表决程序合规[12]

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于 武汉大学法学专业。2003 年 10 月至 2018 年 10 月，为北京市金台律师事务所合 伙人、律师。2018 年 11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。 2024 年，我亲自出席了公司召开的九次董事会（其中 3 次现场会议，6 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对公司重大事 项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议 ...

中公高科养护科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

董事履职 - 2024年独立董事出席9次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席审计、提名等委员会会议及专门会议[5] - 独立董事参加业绩说明会[5] 公司治理 - 2024年度关联交易价格公允、程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全[8] 人事变动 - 报告期内1名董事退休、2名董事离任，补选3名非独立董事[10] 审计相关 - 审计委员会建议续聘致同会计师事务所获通过[11] 利润分配 - 2023年度利润分配方案及程序符合规定[12]

中公高科养护科技股份有限公司章程 中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党组织和党建工作 24 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 24 | | 第二节 | 党委的职权 25 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 26 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 35 | ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 未来展望 - 2025年内控工作围绕重点领域常态化、精益化改进[22] 其他新策略 - 2024年纪检监察与审计部督促问题整改落实闭环管理[22]