中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议通过。根据相关法律、法规、规范性文件的规 定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 | | 定本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简 | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下 | | 称"公司"或"本公 ...

公司代码：603860 公司简称：中公高科 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 6 | | 议案三 | 2024 | 年度利润分配方案 9 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案五 | | 关于修订公司章程的议案 13 | 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案一： 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，经营业绩与上年基本持平。母公司实现营业收入 25,578.43 万元，同比 增长 3.55%；净利润 4,730.58 万元，同比下降 5.43%。合并报表营业收入 25,996.23 万元，同比下降 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,461.99 万元，同比下降 13.48%。 二、公司治理与规范运作情况 （一）公司治理规范化建设情况 公司三会议事过程严格执行三会议事规则 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-007 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-003 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 14 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 5 层 527 室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及相 关材料已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 1 表决结果：关联监事郭剑利回避表决此议案。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2024 年度利润分配方案》； 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入259,962,348.72元，较2023年的260,541,908.31元减少0.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,619,863.78元，较2023年的51,573,803.47元减少13.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,049,144.48元，较2023年的48,722,385.01元减少13.70%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额50,974,578.88元，较2023年的61,836,674.45元减少17.57%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产805,610,362.38元，较2023年末的770,343,594.60元增加4.58%[23] - 2024年末总资产948,049,975.81元，较2023年末的909,045,729.13元增加4.29%[23] - 2024年基本每股收益0.67元／股，较2023年的0.77元／股减少12.99%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.54%，较2023年的6.89%减少1.35个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.22%，较2023年的6.51%减少1.29个百分点[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,622,808.17元，2023年为3,354,079.70元，2022年为3,352,329.11元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为402,112.15元，2023年为 - 143.10元，2022年为 - 2,963.03元[27] - 2024年公司营业收入259,962,348.72元，同比减少0.22%；净利润44,619,863.78元，同比减少13.48%；扣非净利润42,049,144.48元，同比减少13.70%；经营活动现金流量净额50,974,578.88元，同比减少17.57%[50] - 营业成本124,879,023.31元，较上年同期下降4.59%；销售费用5,124,399.99元，同比减少3.37%；管理费用51,469,459.81元，同比增加13.60%；研发费用17,199,383.68元，同比减少10.97%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,974,578.88元，上年同期为61,836,674.45元，变动比率为 - 17.57%[63] - 货币资金本期期末数为269,919,007.07元，占总资产比例28.47%，较上期期末变动比例11.76%[66] - 应收款项本期期末数为139,731,429.07元，占总资产比例14.74%，较上期期末变动比例18.31%[66] - 合同负债本期期末数为34,044,190.72元，占总资产比例3.59%，较上期期末变动比例43.41%，因销售预收款项增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,354,109.48元，上年同期为 - 17,965,036.36元，主要因霸州子公司在建工程投入减少[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,703,711.40元，上年同期为 - 7,920,212.22元，主要因本期支付现金分红增加[63] - 合同资产本期期末数为10,497,664.79元，占总资产比例1.11%，较上期期末变动比例 - 12.55%[66] - 2024年度公司确认的营业收入为25,996.23万元，四季度确认的收入占全年比重约50%[159] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表的应收账款余额为18,114.95万元，应收账款坏账准备余额为4,141.80万元[160] - 2024年12月31日，公司货币资金为269,919,007.07元，2023年12月31日为241,510,709.63元[166] - 2024年12月31日，公司应收票据为500,000.00元，2023年12月31日无此项数据[166] - 2024年12月31日，公司应收账款为139,731,429.07元，2023年12月31日为118,107,991.26元[166] - 2024年12月31日，公司预付款项为4,643,241.44元，2023年12月31日为7,337,563.16元[166] - 2024年末公司资产总计948,049,975.81元，较2023年末的909,045,729.13元增长4.29%[167] - 2024年末流动资产合计493,219,392.57元，较2023年末的447,635,691.90元增长10.18%[167] - 2024年末非流动资产合计454,830,583.24元，较2023年末的461,410,037.23元下降1.43%[167] - 2024年末负债合计138,651,800.13元，较2023年末的134,711,063.52元增长2.92%[168] - 2024年末所有者权益合计809,398,175.68元，较2023年末的774,334,665.61元增长4.53%[168] - 2024年末母公司资产总计976,265,060.99元，较2023年末的919,579,210.64元增长6.16%[170] - 2024年末母公司流动资产合计726,099,497.67元，较2023年末的665,026,654.52元增长9.18%[170] - 2024年末母公司非流动资产合计250,165,563.32元，较2023年末的254,552,556.12元下降1.72%[170] - 2024年末应付账款37,497,248.41元，较2023年末的51,362,142.09元下降27.00%[167] - 2024年末合同负债34,044,190.72元，较2023年末的23,739,403.62元增长43.49%[167] - 2024年应付账款为60,638,864.33元，2023年为60,881,966.49元[172] - 2024年合同负债为33,867,133.96元，较2023年的23,530,488.45元增长约43.93%[172] - 2024年流动负债合计135,815,695.88元，2023年为115,101,978.63元[172] - 2024年营业总收入259,962,348.72元，2023年为260,541,908.31元[174] - 2024年营业利润为50,313,647.77元，2023年为58,255,522.15元[174] - 2024年净利润为44,416,606.06元，2023年为51,868,445.81元[174] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2023年为0.77元/股[174] - 2024年母公司营业收入255,784,282.25元，2023年为247,025,378.07元[176] - 2024年母公司净利润47,305,799.48元，2023年为50,022,801.42元[176] - 2024年经营活动现金流入小计280,913,477.70元，2023年为272,424,282.70元[178] - 经营活动产生的现金流量净额为50974578.88元，较2023年的61836674.45元有所下降[179] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6354109.48元，2023年为 - 17965036.36元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10703711.40元，2023年为 - 7920212.22元[179] - 现金及现金等价物净增加额为33916758.00元，2023年为35951425.87元[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为46781643.86元，2023年为64768087.38元[182] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5623558.54元，2023年为 - 15827419.93元[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 10325711.40元，2023年为 - 7702566.87元[182] - 母公司现金及现金等价物净增加额为30832373.92元，2023年为41238100.58元[182] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为35266767.78元[184] - 综合收益总额为44619863.78元[184] - 公司2024年综合收益总额为51,868,445.81元（合并报表），47,305,799.48元（母公司报表）[191][197] - 公司2024年所有者投入和减少资本中，合并报表为 - 200,529.81元，母公司报表为1,924,600.00元[191][197] - 公司2024年利润分配中，合并报表为 - 7,694,872.00元，母公司报表为 - 10,315,396.00元[191][197] - 公司2024年所有者权益内部结转中，母公司报表为 - 962,300.00元[197] - 本期未分配利润增减变动金额为42,327,929.42元[199] - 本期综合收益总额为50,022,801.42元[199] - 本期利润分配金额为 - 7,694,872.00元[199] - 本期期末未分配利润为461,672,439.56元[199] - 本期期末所有者权益合计为784,563,072.39元[199] 各季度财务数据情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为24,062,617.68元、24,588,347.47元、48,510,449.22元、162,800,934.35元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4,387,242.52元、 - 689,200.50元、10,703,364.70元、38,992,942.10元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 5,075,152.40元、 - 1,244,781.56元、10,230,425.62元、38,138,652.82元[27] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 49,189,283.73元、 - 3,181,856.27元、 - 6,999,188.26元、110,344,907.14元[27] 公司业务布局与成果 - 2024年公司在全国31个省份落地二百余个项目[29] - 2024年公司新申请发明专利17项、获批6项，获省部级及社会团体奖项共计7项[30] - 2024年公司成功入选工信部第六批专精特新“小巨人”企业[32] - 公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[36] - 咨询服务包括网级和项目级养护决策咨询服务，可推动公路养护科学决策体系构建等[37] - 设备产品有多功能路况快速检测系统等多种，能满足不同数据采集需求[37] - 信息系统形成公路养护综合管理系列化，包括公路全资产管理系统等[38] - 设备系列产品中1 - 6为中公高科研发销售，7 - 12为路兴公司研发销售[38] - 公司掌握路况快速检测设备开发与集成

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-002 中公高科养护科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 14 日下午 1:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区 西土城路 8 号科研大楼 5 层 527 室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知 及相关材料已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人。公司全体监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-004 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 44,619,863.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 499,625,143.04 元。经公司第五届董事会第十一 次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1673 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,155,564.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润比例为 25%。 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 每股分配比例：A 股每股派发 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 1、经本所律师审查，公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露了关于召开本 次股东大会的通知公告。股东大会通知中载明了会议时间、会议地点、会议召集 人、召开方式、会议审议事项、出席会议人员、会议登记方法等（公告编号：2024- 032）。 2、本次股东大会于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室）如期召开，会议由公司董事长程宁主 持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通 过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 本所 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-033 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,088,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议。 二、 议案 ...