公司高管聘任 - 中公高科于2025年7月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过聘任潘宗俊为公司总经理兼总工程师，曹江和徐全亮为副总经理 [1] - 新任高管任期自董事会审议通过日起至第五届董事会届满日止 [1] 高管背景 - 潘宗俊（1979年生）为博士、正高级工程师，2008年加入公司，历任养护决策咨询事业部总经理、副总经理，现任总工程师并代行总经理职责 [1][2] - 曹江（1981年生）为硕士、高级工程师，曾任养护管理信息化事业部总经理，现任副总经理，持股140,000股（占0.21%） [1][2] - 徐全亮（1980年生）为教授级高级工程师，曾任北京交科公路勘察设计研究院路桥分院副院长/院长，现任副总经理，未持股 [1][2] 股权信息 - 潘宗俊持有公司121,250股 [2] - 三位高管均与控股股东及实控人无关联关系，且近三年无监管处罚记录 [2]

管理层变动 - 2025年7月21日公司聘任潘宗俊为总经理、总工程师，曹江和徐全亮为副总经理[1] - 潘宗俊持股121,250股，占比0.18%，曹江持股140,000股，占比0.21%，徐全亮未持股[4][5][6] - 三位高管任期至公司第五届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年7月18日以邮件形式通知全体董事[1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 人事聘任 - 同意聘任潘宗俊为公司总经理、总工程师[2] - 同意聘任曹江为公司副总经理[3] - 同意聘任徐全亮为公司副总经理[5] - 聘任高级管理人员议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6] - 具体聘任详情见2025年7月22日相关公告[6] - 董事会提名委员会认为聘任人员具备任职资格[6] - 相关议案经提名委员会会议审议通过后提交董事会[6]

归属于母公司所有者的净利润 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-35万元[2][4] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为-507.64万元[5] 扣除非经常性损益后的净利润 - 2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计为-100万元[2][4] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为-631.99万元[5] 利润总额 - 2024年同期利润总额为-644.39万元[5] 每股收益 - 2024年同期每股收益为-0.08元[6] 收入季节性波动 - 公司收入确认呈现季节性波动，上半年收入占比相对较低[8] 亏损收窄情况 - 本期亏损较2024年同期有较大幅度收窄[8] 数据审计说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[10] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[11]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中公高科报收于29.18元，较上周的29.25元下跌0.24% [1] - 5月21日盘中最高价报30.34元，5月23日盘中最低价报29.15元 [1] - 当前最新总市值19.46亿元，在工程咨询服务板块市值排名38/41，在两市A股市值排名4904/5148 [1] 分红方案 - 每股现金红利0.1673元，股权登记日为2025年5月29日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月30日 [2] - 共计派发现金红利11155564.00元 [2] - 自行发放对象为中路高科交通科技集团有限公司 [2] 扣税说明 - 持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 合格境外机构投资者（QFII）和香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.15057元 [2] - 其他法人股东（含机构投资者）每股实际派发现金红利0.1673元，不代扣代缴企业所得税 [2]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.1673元[2] - 以总股本66,680,000股为基数，派发现金红利11,155,564.00元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和发放日为2025/5/30[2][4] - 方案于2025年4月8日股东大会审议通过[2] 发放对象及方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[6] - 自行发放对象为中路高科交通科技集团有限公司[7] 税负情况 - 自然人及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[8] - QFII和港资按10%税率代扣，每股派0.15057元[9][10] - 其他法人股东不代扣，每股派0.1673元[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为25,484,743.02元，同比增长5.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-375,969.36元，较上年同期亏损收窄（上年同期为-4,387,242.52元）[4] - 营业总收入从24,062,617.68元增加到25,484,743.02元，增长5.91%[15] - 净利润从-4,324,485.20元改善到-680,205.74元，亏损减少84.27%[16] - 基本每股收益从-0.07元/股改善到-0.01元/股[17] - 加权平均净资产收益率为-0.05%，较上年同期增加0.52个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从29,531,668.73元减少到25,916,105.44元，下降12.24%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为30,697,770.85元，同比增长3.4%[21] - 支付的各项税费为11,393,295.44元，同比增长20.7%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-35,791,922.66元，较上年同期的-49,189,283.73元有所改善[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金从20,813,263.88元增加到32,739,773.10元，增长57.3%[20] - 经营活动现金流入小计为36,289,007.03元，同比增长58.8%[21] - 经营活动现金流出小计为72,080,929.69元，同比减少0.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,791,922.66元，同比改善27.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-456,490.00元，同比改善90.9%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-36,248,412.66元，同比改善33.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为233,345,883.11元，同比增加28.6%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为3,548,070.23元，同比增长122.6%[21] - 购建固定资产等支付的现金为456,490.00元，同比减少90.9%[21] 资产和负债 - 货币资金为234,886,033.93元，较年初下降13.0%（年初为269,919,007.07元）[11] - 应收账款为124,338,177.38元，较年初下降11.0%（年初为139,731,429.07元）[11] - 存货为44,818,715.23元，较年初增长21.1%（年初为36,994,621.86元）[11] - 在建工程从11,246,700.11元增加到13,275,659.14元，增长18.04%[12] - 无形资产从30,648,395.08元减少到30,433,115.47元，下降0.7%[12] - 递延所得税资产从8,271,820.45元增加到8,282,840.63元，增长0.13%[12] - 非流动资产合计从454,830,583.24元减少到451,650,227.63元，下降0.7%[12] - 资产总计从948,049,975.81元减少到909,981,358.15元，下降4.01%[12] - 总资产为909,981,358.15元，较上年度末下降4.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为805,234,393.03元，较上年度末微降0.05%[5] 股东信息 - 第一大股东中路高科交通科技集团有限公司持股30,832,000股，占比46.24%[8]

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月8日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书因外出学习，未出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告 ■ 4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 审议结果：通过 ...

会议时间 - 2025年3月14日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 2025年3月18日披露召开股东大会通知公告[3] - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会[4] 参会情况 - 69人出席股东大会投票，代表31,436,200股，占比47.1448%[5] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等5项议案获审议[7] - 各议案同意票占出席会议有效表决权股份总数超99%[9][10][11][12][13] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意票占比57.4147%[11] - 《关于修订公司章程的议案》中小股东同意票占比57.0009%[13]

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