二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-016 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知及议案已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 30,444,06 ...

中公高科养护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、上海证券交 易所颁布的上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等法律、 法规、规范性文件以及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 机构及人员组成 第四条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中包括两名独立董事 ...

中公高科养护科技股份有限公司章程 中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 | | 录 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 党组织和党建工作 | 25 | | 第一节 | | 党组织机构设置和人员配置 25 | | | 第二节 | | 党委的职权 | 26 | | 第三节 | | 加强党的 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日下跌0.46% [1] - 当日上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块内个股分化明显 领跌股深水规院下跌8.32% 领涨股华建集团涨停上涨10.01% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括华建集团(10.01%)、华蓝集团(3.24%)、筑博设计(1.60%) [1] - 跌幅较大个股包括深水规院(-8.32%)、同济科技(-5.50%)、保健设计(-3.68%) [2] - 成交活跃度差异显著 太极实业成交155.43万手 华建集团成交49.06万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.24亿元 游资资金净流入1.0亿元 散户资金净流入2336.46万元 [2] - 华建集团主力净流入9117.20万元 主力净占比9.16% [3] - 筑博设计游资净流入893.20万元 游资净占比10.49% [3] - 华蓝集团主力净流入1487.82万元但游资净流出1540.33万元 [3]

会议信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月14日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可在会期登录上证路演中心参与，会前可提问[2][5] - 联系人李兰，电话及邮箱公布[6] 其他 - 2025年8月30日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营及财务指标交流[3]

市场指数表现 - 上证综指报3854.14点 收于半年线之上 日内涨跌幅0.01% [1] - A股总成交额达11405.91亿元 [1] 个股突破半年线概况 - 86只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高个股为哈焊华通（15.90%）、中洲特材（4.60%）、中公高科（3.68%） [1] - 乖离率较低个股包括青矩技术、裕兴股份、雪浪环境等 刚站上半年线 [1] 高乖离率个股明细 - 哈焊华通（301137）涨19.99% 换手率11.08% 最新价36.31元较半年线31.33元偏离15.90% [1] - 中洲特材（300963）涨11.42% 换手率14.20% 最新价20.20元较半年线19.31元偏离4.60% [1] - 中公高科（603860）涨3.75% 换手率2.03% 最新价31.80元较半年线30.67元偏离3.68% [1] 中等乖离率个股表现 - 东方材料（603110）涨3.87% 换手率9.09% 最新价16.92元较半年线16.33元偏离3.60% [1] - 金桥信息（603918）涨3.87% 换手率5.31% 最新价19.34元较半年线18.68元偏离3.51% [1] - 亚康股份（301085）涨3.59% 换手率3.33% 最新价61.20元较半年线59.15元偏离3.46% [1] 低乖离率个股数据 - 泓淋电力（301439）涨2.80% 换手率2.18% 最新价15.76元较半年线15.51元偏离1.59% [2] - 广联达（002410）涨1.37% 换手率0.87% 最新价14.07元较半年线13.92元偏离1.09% [2] - 并行科技（839493）涨1.41% 换手率1.79% 最新价157.20元较半年线155.53元偏离1.08% [2]

股东户数变动 - 截至2025年6月30日股东户数为8349户，较3月31日减少72户，减幅0.86% [1] - 户均持股数量由7918股增加至7987股，户均持股市值达24.85万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少72户，减幅0.86% [1] 行业对比 - 工程咨询服务行业平均股东户数为2.13万户，公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 工程咨询服务行业户均持股市值为22.44万元，公司24.85万元的户均持股市值高于行业平均水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日公司股价区间涨幅为6.48% [1][2] - 同期主力资金净流出2609.54万元，游资资金净流出269.97万元，散户资金净流入2879.51万元 [2] 历史数据趋势 - 股东户数从2024年9月30日的11311户持续下降至2025年6月30日的8349户 [2] - 户均持股数量从2024年9月30日的5895股逐步提升至2025年6月30日的7987股 [2] - 户均持股市值从2024年9月30日的17.44万元增长至2025年6月30日的24.85万元 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9:30在北京市海淀区西土城路8号科研大楼召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事8人 非独立董事刘兆磊因公出差委托非独立董事杨文静代为表决 [1] - 会议由董事长程宁主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案已经公司审计委员会审议通过 [1] - 同意补选潘宗俊 刘兆磊董事为公司董事会战略委员会委员 [1]

核心财务表现 - 营业收入58.27百万元，同比增长19.78% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损0.33百万元，较上年同期净亏损5.08百万元大幅收窄 [2] - 经营活动现金流量净流出54.81百万元，同比略有扩大 [2] - 总资产892.59百万元，较上年度末下降5.85% [2] 业务发展动态 - 深化区域市场布局，在多个省份落地检评、咨询及科研项目 [5] - 新业务拓展至路域设施检评、新材料推广等领域，实施里程超过100公里 [5] - 成功中标世界银行贷款安徽公路资产养护平台创新示范项目 [6] - 新增重要非主营业务不适用 [5] 技术创新成果 - 研发第六代多功能路况快速检测车（CiCS），可一次性检测36项公路技术状况指标 [6] - 成功开发"CpmsAIAgent智能助手系统"并获软件著作权 [6] - 牵头项目获2025年国际道路联盟（IRF）国际道路奖 [7] - 参与项目获广西科学技术进步二等奖 [7] 行业地位与竞争优势 - 属于公路养护科学决策技术服务业（M74专业技术服务业） [3] - 拥有79项专利，包括69项发明专利 [8] - 参与多项国家及行业标准制定 [9] - 为"公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心"联合共建单位 [10] 资产与负债状况 - 货币资金204.48百万元，较上年度末下降24.24% [13] - 应收账款143.95百万元，同比增长3.02% [13] - 合同负债38.18百万元，同比增长12.14% [14] - 受限货币资金1.54百万元，主要为银行保函保证金和冻结资金 [14] 子公司经营情况 - 主要子公司中公高科（霸州）净亏损7.54百万元 [14] - 北京市路兴公路新技术有限公司净亏损1.48百万元 [14] - 报告期内未取得或处置子公司 [14] 公司治理变动 - 财务总监崔连营离任，刘昊东接任财务总监兼董事会秘书 [16] - 潘宗俊聘任为总经理及总工程师 [16] - 公司董事、监事、高级管理人员无持股变动 [23]