业绩总结 - 审计公司对中公高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 中路高科2024年初余额416.09万，累计发生336.48万，偿还684.95万，期末67.62万[11] - 北京新桥2024年初余额324.05万，累计发生863.36万，偿还580.37万，期末607.04万[11] - 交科院、路兴公司2024年末往来余额为0 [11] - 其他关联资金2024年初总计808.38万，累计发生1199.84万，偿还1333.57万，期末674.65万[11] 其他 - 审计报告日期为2025年3月14日[9]

二、执业记录 中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同会计师事务所 2023 年度业务收人 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业 审计业务经验。 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人：刘志增，200 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-005 中公高科养护科技股份有限公司 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项不需提交2024年度股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对 公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事 会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通 过。 董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经 营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理， 不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损 害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方 ...

2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，成立了公司第 五届董事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议决议，由独立董事徐图、独 立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第五届董事会审计委员会，由会计专业 独立董事徐图担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例 和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高， 且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，中公高科养护科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十五次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； （二）第五届董事会审计委员会第一次会议 审 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 有关情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同会计师事务所 2023 年度业务收人 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 ...

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议通过。根据相关法律、法规、规范性文件的规 定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 | | 定本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简 | 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下 | | 称"公司"或"本公 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况出具如下意见： 公司 2024 年在任独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、 全面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2024 年度均不存 在影响其独立性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

公司代码：603860 公司简称：中公高科 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 6 | | 议案三 | 2024 | 年度利润分配方案 9 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案五 | | 关于修订公司章程的议案 13 | 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案一： 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，经营业绩与上年基本持平。母公司实现营业收入 25,578.43 万元，同比 增长 3.55%；净利润 4,730.58 万元，同比下降 5.43%。合并报表营业收入 25,996.23 万元，同比下降 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,461.99 万元，同比下降 13.48%。 二、公司治理与规范运作情况 （一）公司治理规范化建设情况 公司三会议事过程严格执行三会议事规则 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-007 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东 ...