中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-018 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻情况 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻等情形。 经公司自查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,033,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-017 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2024 年 4 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 ...

公司财务表现 - 公司总股本为66,680,000股，拟每10股派发现金红利1.547元，共计分配现金红利10,315,396.00元[4] - 2023年公司营业收入为260,541,908.31元，较上年同期增长15.92%；归属于上市公司股东的净利润为51,573,803.47元，较上年同期增长34.14%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.77元，较上年同期增长32.76%；加权平均净资产收益率为6.89%，较上年同期增加1.52个百分点[11] - 公司2023年第四季度营业收入达到152,496,650.64元，同比增长显著[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,713,245.59元，较上一季度有明显增长[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为97,392,077.16元，较前几个季度有显著提升[12] - 公司2023年实现营业收入260,541,908.31元，同比增加15.92%[29] - 公司2023年净利润为51,573,803.47元，同比增加34.14%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61,836,674.45元，同比增加56.87%[30] - 公司报告期内实现营业收入260,541,908.31元，较上年同期增加15.92%[31] - 公司前五大客户合计的营业收入57,424,047.29元，占全年营业收入的22.43%[31] - 公司主营业务中，公路养护决策咨询服务的毛利率为58.68%[31] - 公司研发费用为19,319,623.09元，较上年同期增长13.73%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为61,836,674.45元，较上年同期增长56.87%[36] - 公司固定资产达到411,713,967.19元，较上年增长163.91%[37] - 公司合同负债为23,739,403.62元，较上年减少40.07%[37] - 公司货币资金为241,510,709.63元，占总资产的26.57%[37] - 公司在建工程金额为11,246,700.10元，较上年减少95.43%[37] - 公司2023年度审计机构为致同会计师事务所，审计费用为30万元[100] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[100] 公司业务及发展 - 公司完成了中公慧科和吉林诚科两家子公司的处置工作[16] - 公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务[17] - 公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类[18] - 公司研发并掌握了路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备[20] - 公司信息系统系列产品已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统、区域公路网智能养护系统、公路养护分析平台等[20] - 公司提供的咨询服务包括网级和项目级养护决策咨询服务，涵盖公路网检测数据分析、病害诊断分析、养护需求分析等[23] - 公司立足“十四五”公路发展新阶段，目标是打造“引领公路养护行业的中等规模的提供公路高质量养护综合服务的专精特新小巨人企业”[43] - 公司提出加强市场环境建设，构建全产业链体系，探索市政道路和机场道路的检测、养护施工总承包等新业务[45] - 公司加强梯队建设，分层分类培养人才，提升人均效能[46] 公司治理及人员情况 - 公司员工构成主要以技术人员为主，博士、硕士和本科学历员工占比较高，薪酬管理以业绩考核和个人考核为主[80][81] - 公司实行培训计划，结合组织培训和自我培训，注重员工专业技能和管理能力的提升[82] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员分工明确[77] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[142] - 公司内部控制制度健全，报告期内不存在重大缺陷[86] - 公司加强资金使用监管，夯实全面风险管理能力[87] - 公司披露了内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[88] - 公司主要经营活动包括技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、货物进出口等[135] 公司股东情况 - 公司普通股股东总数为11,835户，前十名股东中包括国有法人和境内外自然人[106] - 中路高科交通科持有公司股份为30,832,000股，占比46.24%[106] - 张桦持有公司股份为2,172,600股，占比3.26%[106] - 张欣持有公司股份为850,000股，占比1.27%[106] - UBS AG持有公司股份为690,991股，占比1.04%[106] - 中信证券股份有限公司持有公司股份为609,757股，占比0.91%[106] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有公司股份为574,642股，占比0.86%[106]

1、 关于中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 附表 委托单位：中公高科养护科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665129 Grant Thornton 载 目 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同审字(2024)第 110A002753 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 我们接受中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"中公高科公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中公高科公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A002755 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中公高科公司编制了本专项说明所附的中公高科养护科技 股份有限公司 202 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 1 十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任致同所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 3 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于公司审计 过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就相关问题提出建议。 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-015 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材 料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-011 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，中公高科养护科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2021 年 2 月 1 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，成立了公司第 四届董事会。同日，经公司第四届董事会第一次会议决议，由独立董事李连燕、 独立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第四届董事会审计委员会，由会计专 业独立董事李连燕担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例 和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高， 且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务 报 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-013 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 51,573,803.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分 配利润为人民币 461,672,439.56 元。经公司第五届董事会第二次会议决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1547 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,315,396.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润比例为 20%。 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1547 元（含税） 本次利润 ...