业绩相关 - 因部分激励对象变动及2024年业绩考核未达标，拟回购注销169.02万股限制性股票[2] 数据变动 - 回购注销后总股本将从930,957,413股变为929,267,213股[2] - 回购注销后注册资本将从930,957,413元减为929,267,213元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证，按法人、自然人分类携带资料[4] - 申报地点为公司证券部，时间为2025年6月10日起45天内[4]

股权激励 - 2022年3月23日办理318.07万股首次授予登记，激励311人[4] - 2022年7月6日办理60.00万股预留授予登记，激励8人[4] 分红情况 - 2024年半年度派现35,564,599.12元，每股0.04元[7] - 2024年度派现55,857,444.78元，每股0.06元[8] 股票回购 - 首次授予调整后回购价9.38元/股[9] - 预留授予调整后回购价9.19元/股[9] - 调整回购价无实质财务经营影响[10] 相关决议 - 监事会同意调整回购价格[11] - 法律意见书认为事项获批准授权[12] - 公告含董事会、监事会决议及法律意见[14]

限制性股票登记 - 2022年3月23日办理首次授予318.07万股限制性股票登记，激励对象311人[4] - 2022年7月6日办理预留授予60.00万股限制性股票登记，激励对象8人[4] 业绩考核与回购注销 - 2024年公司净利润未达不低于12亿元的业绩考核目标[8] - 拟回购注销限制性股票169.02万股，含离职、职务变更及业绩不达标原因[7][8][9] 回购价格 - 因离职，首次授予部分回购价9.38元/股，预留授予部分9.19元/股[9] - 因职务变更或业绩不达标，回购价加同期存款利息[8][9][10] 资金与股本 - 回购注销资金为公司自有资金，最终金额以实际为准[10] - 总股本由930,957,413股减至929,267,213股[11] 其他 - 回购注销不影响控制权、财务和经营，后续履行减资程序[13] - 监事会同意回购注销，关联监事回避表决[14] - 相关事项获批准授权，需履行披露、减资及注销登记手续[16]

股权激励计划审议 - 2022年1 - 6月多次董事会和监事会会议审议通过股权激励相关议案[4][5][7][8] - 2023 - 2025年董事会和监事会多次审议通过调整回购等议案[9][10][11][13][15] 限制性股票回购注销 - 因激励对象离职、职务变更、业绩考核不达标回购注销169.02万股[16][18][19][20] 分红派息 - 2024年向全体股东每股派0.10元，派现总额35,564,599.12元[22] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由9.48元/股调为9.38元/股，预留授予部分由9.29元/股调为9.19元/股[23]

会议信息 - 公司于2025年6月9日召开第六届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2025年6月5日以电子邮件等方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》同意2票，占100%[3] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意2票，占100%[4]

激励计划调整 - 首次授予部分限制性股票回购价由9.48元/股调为9.38元/股[3] - 预留授予部分限制性股票回购价由9.29元/股调为9.19元/股[3] 回购注销 - 公司将对2022年169.02万股限制性股票回购注销[4] 议案表决 - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案全票通过[3] - 回购注销2022年部分限制性股票议案全票通过[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日经年度股东会审议通过[3] - 以总股本930,957,413股为基数，每股派现0.06元，共派现55,857,444.78元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/5[2][7] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东由公司自行发放[8][9] 税负情况 - 不同持股情况及股东类型股息红利税负不同[10][11][12]

担保情况 - 公司为鼎福铝业提供5000万元最高额连带责任保证[2] - 公司及子公司为鼎福铝业实际担保余额为1.8亿元[2] - 公司及子公司累计实际对外担保余额约342842.03万元[8] - 公司及子公司为子公司实际担保余额占最近一期经审计净资产51.40%[8] 鼎福铝业情况 - 2024年末总资产163645.38万元，净资产40526.21万元，总负债123119.17万元[4] - 2024年营业收入382547.54万元，净利润1873.35万元[4] - 成立于2006年12月28日，注册资本8350万元[4] 其他 - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[2][5] - 截止公告披露日，公司无逾期对外担保情形[2][8] - 担保事项经2025年4月28日董事会和2025年5月20日股东会审议通过[2]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月20日在江苏镇江京口经济开发区公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占股份总数的37.9908% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决 [1] - 会议由董事陈魏新女士主持，董事长王诚先生因公缺席 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99% [2][3][4][5] - 议案表决中反对票比例最高为1.3810%（议案6），弃权票比例最高为0.1233%（议案11） [3][4] - 涉及重大事项的议案对中小股东单独计票，关联股东回避表决股份数达249,667,740股 [5] 律师见证情况 - 律师确认会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 会议表决程序及结果被认定为合法有效 [5] 其他重要事项 - 会议审议通过了包括年度利润分配、对外担保授权、外汇套期保值等14项议案 [3][4][5] - 议案涉及2025年度高管薪酬、股东分红回报规划等公司治理内容 [4][5]

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东 会于 2025年 5 月 20 日在江苏镇江京口经济开发区公司一楼会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请,委派王晶律师、藕渠律师出席现场会议,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜 新能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何 ...