证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-038 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 250 | 人 | | 上年末执业人员 | | | | 注册会计师 | | | | 2363 | 人 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 | | | ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-043 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）为响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》推动公司高质量 发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公 司的责任和义务，为保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》（以下简称"行动方案"），明确 2025 年度 行动方案目标。 自 2025 年度"提质增效重回报"行动方案披露实施以来，公司积极开展并 落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成 效，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 20 ...

融资业务授权 - 2026年4月29日公司审议《关于2026年度公司融资业务授权的议案》并将提交2025年年度股东会审议[1] 股东会审议 - 单笔超70.55亿元综合授信、超40亿元借款、超30亿元其他融资工具合同需股东会审议后董事长或其授权代表签章执行[1] 董事会审议 - 单笔超23.51亿但不超70.55亿综合授信、超20亿但不超40亿借款、超15亿但不超30亿其他融资工具合同需董事会审议后董事长或其授权代表签章执行[2][3] 总经理执行 - 单笔不超23.51亿综合授信、不超20亿借款、不超15亿其他融资工具合同由总经理同意并签章执行[3]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-042 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕6号），本公司公开发行 可转换公司债券1,254.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行 总额为人民币125,400.00万元，坐扣承销和保荐费用752.40万元（其中发行费用 709.81万元，税款42.59万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费 和法定信息披露费等其他发行费用231.13万元后，公司本次募集资金净额为 124,459.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，江苏鼎 胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公司审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2025 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了天健会计师对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （二）在审计期间，审计委员会与天健会 ...

一、《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议 案》 特此决议。 独立董事：岳修峰、徐文学、姜姗姗 2026 年 4 月 17 日 2026 年第一次独立董事专门会议决议 经讨论，我们认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及预计的 2026 年度日 常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合 公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易 定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司 的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同 意提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独 立董事专门会议于 2026 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立 董事参加了会议，经独立董事推举本次会议由岳修峰先生召集并主持,本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的 要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕6 号），公司公开发行可 转换公司债券 1,254.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行 总额为人民币 125,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 752.40 万元（其中发行费 用 709.81 万元，税款 42.59 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60 万 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-039 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区 瓶窑镇凤都工业园区 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-044 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议。会议通 知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长周怡雯女 士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本 次董事会，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 公司董事 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-040 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会进行 2026 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度拟每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。 2026年度中期分红安排：在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正 常经营和持续发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董 事会进行2026年中期分红具体方案并全权处理中期利润分配方案一切事宜。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8. ...