证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-033 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2026 年度开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日 召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展铝锭 套期保值业务的议案》，为避免原材料价格波动带来的影响，同意公司及合并报 表范围内的子公司开展套期保值业务，预计2026年度公司及合并报表范围内的子 公司用于上述套期保值业务的业务保证金余额不超过人民币7000万元或铝锭套 期保值数量50万吨以内。上述额度授权有效期内可滚动使用。本事项尚需提交 2025年年度股东会审议。 一、交易背景及交易品种 公司专业从事铝板带箔的生产和销售,主要原材料为铝锭，为避免原材料价 格波动带来的影响，公司将通过期货套期保值的避险功能消除价格波动风险。 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约。 二、套期保值的目的 开展铝 ...

外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超27亿美元[1][3] - 业务目的是规避汇率波动对利润的影响[2] - 业务包括远期结售汇等，币种有美元、欧元等[3] - 业务存在汇率、履约、内部操作风险[5] - 公司制订制度并与合规金融机构合作控制风险[6]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2025 年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年度，天健会计师资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 250 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2363 | 人 | | ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。 ...

担保情况 - 2026年度计划对合并报表范围内子公司提供不超1005000.00万元担保[5] - 截至2026年3月31日，对外担保总额303837.62万元，占净资产40.38%[4] - 对外担保逾期累计金额为0.00万元[4] 子公司担保 - 对欧洲轻合金担保45000.00万元，占净资产5.98%[7] - 对泰鼎香港担保10000.00万元，占净资产1.33%[7] - 对五星铝业担保250000.00万元，占净资产33.23%[8] - 对联晟新材担保400000.00万元，占净资产53.17%[8] 子公司业绩 - 2026年1 - 3月，五星铝业营收178506.92万元，净利润2850.48万元[12] - 2025年度，联晟新材营收1439982.16万元，净利润23384.50万元[12] 决策进展 - 2026年4月29日董事会通过对外担保授权议案，待股东会审议[6][16] - 担保额度有效期自2025年年度股东会批准至2026年年度股东会召开[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-041 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第 19 号》的规定执行。 除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 （四）变更程序 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会、股东会审 议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-036 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行理财 性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财 务性收益。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进 行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及合并报表范围内的子 公司共同循环使用。 （三）资金来源 基本情况 | 投资金额 | 200,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 保本型或中低风险、中期、中短期的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2026 ...

资产评估 - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组评估价值为39亿元[3] - Slim Aluminium S.p.A.相关资产组评估价值为4.9203027692亿元[3] 商誉情况 - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组分摊商誉原值为9190.624797万元[6] - Slim Aluminium S.p.A.相关资产组分摊商誉原值为1170.564085万元[6] 账面价值 - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组包含商誉的账面价值为38.1404096302亿元[16] - Slim Aluminium S.p.A.相关资产组包含商誉的账面价值为4.5982869261亿元[16] 减值情况 - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组不存在减值迹象，未计提减值[4] - Slim Aluminium S.p.A.相关资产组不存在减值迹象，未计提减值[4] 财务数据 - 假设联晟新能源材料公司未来年度继续享有15%的企业所得税率[11] - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组2026 - 2030年预测期营业收入增长率为1.46% - 2.27%[20] - 内蒙古联晟新能源材料有限公司相关资产组2026 - 2030年息税前利润分别为49,002.93、46,817.07、36,656.02、36,415.81、38,060.45 [20]

公司治理 - 2025年公司董事会有三位独立董事，分别为岳修峰、徐文学、姜姗姗[1] - 公司近日收到独立董事独立性自查报告[1] - 2025年度各独立董事不存在影响独立性的情形[1]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2025年度，公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学 先生、独立董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第 六届审计委员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成 员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会 | | 1、《关于公司 2024 年度财务决算报 告的议案》 2、《关于<公司 2024 年度内部控制评 | 情况 一致 | | 1 | 审计委员会第 六次会议 | 2025 年 4 月 17 日 | 价报告>的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 | 同意 | | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特 ...