担保对象及基本情况 - 为全资子公司五星铝业提供人民币10,000万元连带责任保证担保 用于向中国银行杭州市余杭支行申请借款[2] - 为境外控股子公司鼎亨新材提供人民币5,000万元连带责任保证担保 用于向中信银行镇江分行申请借款[2] - 两项担保期限均为债务履行期限届满之日起三年 且均不存在反担保[2] 担保协议主要内容 - 五星铝业担保范围涵盖主债权本金 利息 复利 罚息 违约金 损害赔偿金及实现债权费用[4] - 鼎亨新材担保范围扩展至诉讼费 仲裁费 律师费 差旅费 评估费 保全保险费等实现债权相关费用[4] - 担保方式均为连带责任保证[8][9] 内部决策程序 - 担保事项经第六届董事会第十七次会议及2024年年度股东会审议通过[3] - 具体授权依据为《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》[3] - 本次担保在授权额度内由董事长签批执行[3] 累计担保情况 - 公司及子公司累计实际对外担保余额315,564.10万元[7] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例达47.31%[7] - 目前无逾期对外担保情形[7] 担保必要性及风险控制 - 担保满足子公司经营性借款再融资需求 符合整体利益[5] - 公司对子公司具有充分控制力 担保风险较小[5] - 被担保子公司经营稳健 财务状况稳定 资信状况良好[6]

公司无逾期对外担保情形 [1]

担保情况 - 为五星铝业提供10000万元、鼎亨新材5000万元连带责任保证[2][5] - 对五星铝业实际担保余额102492.55万元，鼎亨新材14463.26万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额315564.10万元，占净资产47.31%[3][4][14] - 对外担保逾期累计金额为0[3] 子公司情况 - 五星铝业2025年6月30日资产547115.14万元、负债378984.25万元、净利润9912.41万元[7] - 鼎亨新材2025年6月30日资产149544.43万元、负债82962.60万元、净利润3742.30万元[9] - 五星铝业注册资本50000万元，鼎胜新材持股100%[7] - 鼎亨新材注册资本27.1781亿泰铢，鼎胜新材持股94.74%[9] 决策情况 - 本次担保经董事会和股东会审议通过，在授权额度内[5] - 本次担保利于子公司借款再融资，风险可控[12][13]

公司担保情况 - 公司及子公司累计实际对外担保余额为31.56亿元 [1] - 公司及子公司为子公司实际担保余额为31.56亿元 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的47.31% [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

股价表现与交易数据 - 9月24日盘中股价上涨2.01%至10.68元/股 成交额1.71亿元 换手率1.75% 总市值99.25亿元 [1] - 主力资金净流出632.96万元 特大单买卖占比分别为1.02%和8.75% 大单买卖占比分别为24.14%和20.11% [1] - 今年以来股价累计上涨21.50% 近5日/20日/60日分别变动-5.65%/9.09%/16.09% [1] 公司基本面 - 主营业务收入构成：铝箔产品占比85.57% 铝板带占比12.80% 其他业务占比1.64% [1] - 2025年上半年营业收入133.14亿元 同比增长15.94% 归母净利润1.88亿元 同比增长2.33% [2] - A股上市后累计派现9.47亿元 近三年累计派现7.20亿元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数4.55万户 较上期减少7.03% 人均流通股20,420股 较上期增加8.91% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第九大流通股东 持股884.82万股 [3] 行业属性 - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铝 [1] - 概念板块涵盖绿色包装、固态电池、锂电池、电池箔及宁德时代概念 [1]

公司利润分配方案 - 2025年半年度A股每股现金红利0.04元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月29日[2] - 除权（息）日为2025年9月30日[2]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.04元[3] - 本次利润分配以929,267,213股为基数，共派发现金红利37,170,688.52元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/29，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/30[3][6] 税收政策 - 不同股东群体税收政策不同，如个人股东等按持股期限计税，QFII等按10%税率[9][10][11] 审议情况 - 本次利润分配方案经2025年股东会及董事会、监事会会议审议通过[3] 发放方式及咨询 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行发放[7][8] - 咨询联系部门为公司证券部，电话0511 - 85580854[12]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.05%至10.52元/股 成交1.23亿元 换手率1.25% 总市值97.76亿元 [1] - 主力资金净流出1925.92万元 特大单净卖出1560.42万元 大单净卖出365.5万元 [1] - 今年以来股价涨19.68% 近5日跌6.65% 近20日涨7.46% 近60日涨14.72% [1] 公司基本情况 - 位于江苏镇江京口经济开发区 2003年8月成立 2018年4月上市 [1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 收入构成：铝箔产品85.57% 铝板带12.80% 其他1.64% [1] - 所属有色金属-工业金属-铝行业 概念板块包括绿色包装、固态电池、锂电池、宁德时代概念、钠电池 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.55万户 较上期减少7.03% 人均流通股20420股 较上期增加8.91% [2] - 香港中央结算有限公司新进第九大流通股东 持股884.82万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入133.14亿元 同比增长15.94% [2] - 2025年1-6月归母净利润1.88亿元 同比增长2.33% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现9.10亿元 [3] - 近三年累计派现6.82亿元 [3]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日在江苏镇江京口经济开发区公司一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书现场出席 财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于制定及修订公司部分内控制度的12项子议案全部获得通过 包括修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等重要制度 [4][5][6] - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《利润分配管理制度》两项制度 [5] 董事变动情况 - 董事段云芳因内部工作调整辞去第六届董事会董事职务 辞职后继续担任公司其他职务 [11] - 2025年9月16日职工代表大会选举段云芳为职工代表董事 与非职工代表董事共同组成第六届董事会 [12] - 段云芳持有公司21,600股股份 占总股本比例0.0023% 现任五星铝业人力资源总监 [12][13] 法律合规状况 - 上海市广发律师事务所对会议进行法律见证 认定召集、召开程序符合法律法规 表决程序及结果合法有效 [7] - 段云芳任职符合《公司法》等法律法规要求 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月16日11时在江苏镇江召开[3] - 出席股东会的股东及代表795人，代表有表决权股份357,801,682股，占比38.5036%[5] - 现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份250,085,880股，占比26.9122%[5] - 网络投票股东及代表792人，代表有表决权股份107,715,802股，占比11.5915%[6] - 中小投资者股东及代表792人，代表有表决权股份52,261,558股，占比5.6240%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意352,382,334股，占比98.4853%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意352,338,135股，占比98.4730%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意356,398,642股，占比99.6078%[10] - 《关于修订<防范控股股东等占用公司资金管理制度>议案》同意352,538,375股，占比98.5289%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意352,420,195股，占比98.4959%[11] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》同意356,472,882股，占比99.6286%[16] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》反对1,046,480股，占比0.2924%[16] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》弃权282,320股，占比0.0790%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意352,362,195股，占比98.4797%[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》反对5,154,007股，占比1.4404%[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》弃权285,480股，占比0.0799%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意352,376,695股，占比98.4838%[18] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》反对5,157,007股，占比1.4413%[18] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意352,439,735股，占比98.5014%[19] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为准则>的议案》同意352,447,535股，占比98.5035%[19]