股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月26日11时召开[5] - 地点在杭州五星铝业有限公司二楼会议室[5] - 采用现场与网络投票结合方式表决[10] 议案情况 - 审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》[5] - 张伟刚被提名为候选人，持股21,600股，占比0.0024%[11][15] - 议案需参加表决股东所持表决权二分之一以上通过[10]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-011 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 11 点 00 分 股东会召开日期：2025年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限 ...

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出[2] 人事变动 - 监事闻斌申请辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 审议通过补选公司第六届监事会监事议案，提名张伟刚为候选人[3] 议案表决 - 补选监事议案表决3票同意，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 审议通过向董事会提议召开临时股东会议案，表决3票同意[5]

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件等方式发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，3名独立董事均出席[2] 议案审议 - 审议《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》，同意9票占比100%[3] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意9票占比100%[5]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-006 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司监事会主席离任的公告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司 监事会主席闻斌先生的书面辞职报告。因个人原因，闻斌先生申请辞去公司监事 及监事会主席职务（原定任期至2026年12月11日）。辞职后，闻斌先生不再担任 公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，闻斌先生未直接或间接持有公司股 份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监 事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。 为保证监事会正常运行，公司监事会将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关 后续工作。 公司监事会对闻斌先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示 衷心感谢。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 8 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

减持前持股情况 - 普润平方持股64,537,432股，占总股本7.27%[4] - 普润平方壹号持股35,168,015股，占总股本3.96%[4] 减持计划 - 集中竞价减持不超8,882,339股，占总股本不超1%[4] - 大宗交易减持不超17,764,679股，占总股本不超2%[4] 实际减持情况 - 集中竞价减持3,025,900股，占总股本0.34%[5] - 大宗交易减持6,051,888股，占总股本0.68%[5] - 普润平方减持9,077,788股，占目前总股本1.02%[8] - 普润平方壹号减持0股，占比0.00%[8] 减持价格与金额 - 普润平方集中竞价减持价格10.95 - 11.40元/股，金额34,255,657元[9] - 普润平方大宗交易减持价格9.25 - 10.10元/股，金额59,461,149元[9] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，达最低减持量，未提前终止[10]

可转债发行 - 公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券125,400.00万元，期限6年[2] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计961,566,000.00元鼎胜转债转股，累计转股数69,610,091股，占比16.1884%[2][5][6] - 截至2024年12月31日，未转股鼎胜转债金额292,434,000.00元，占发行总量23.3201%[2][6] - 2024年10 - 12月，39,182,000.00元鼎胜转债转股，转股股数5,144,020股，占比1.1963%[2][5] 转股价格 - 初始转股价格20.80元/股，最新7.61元/股[3] - 2019 - 2024年多次调整转股价格[3][4] 总股本 - 2024年12月31日，总股本由888,233,962股增至893,377,982股[8]

担保情况 - 为五星铝业提供1.5亿元、鼎胜进出口提供6000万元最高额连带保证责任[2][3][4][7] - 为五星铝业实际担保余额10.80525亿元，鼎胜进出口为0元[3] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[2][4][7] 财务数据 - 2023年末五星铝业总资产36.178315亿元等多项数据[5] - 2023年末鼎胜进出口总资产12.98057亿元等多项数据[6] - 截止公告日累计实际对外担保余额约27.328415亿元，占比41.73%[11] 其他 - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[4] - 公司无逾期对外担保情形[3][11] - 本次担保利于子公司再融资，风险可控[8][9][10]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-104 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向兴业银行股份有限公司杭州临平支行 （以下简称"兴业银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与兴业银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 20,000.00 万元的最高 额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反 担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 注册资本：伍亿元整 法定代表人：王诚 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星 ...

担保情况 - 公司为Slim铝业提供37000万元最高额连带保证责任[2] - 截止目前公司及子公司为Slim铝业实际担保余额为23085.40万元[3] - 截止公告披露日，公司及子公司累计实际对外担保余额约为265963.39万元[10] Slim铝业财务 - 2023年Slim铝业营业收入89033.60万元，净利润 - 4555.69万元[5] - 截至2023年12月31日，Slim铝业总资产为82636.98万元，净资产27646.26万元，总负债54990.72万元[5] 其他 - 担保期限为债务履行期限届满日起三年[2] - 本次担保在年度股东大会授权额度范围内[4] - 截止公告披露日，公司无逾期对外担保情形[10]