回购计划 - 回购股份价格不超过28元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 预计回购金额7000万元至14000万元[7] - 回购股份数量250万股至500万股，占总股本比例0.27%至0.54%[7] - 回购资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款[3] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励[7] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[7] - 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内[7] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产250.11亿元、归属上市公司股东的净资产73.12亿元、流动资产164.76亿元，本次回购资金上限1.4亿元，占总资产、净资产和流动资产比重分别为0.56%、1.91%、0.85%[18] 相关决议 - 2026年3月13日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购议案[5] 股东情况 - 持股5%以上的股东北京普润平方股权投资中心及其一致行动人已披露未来3个月减持计划[3] - 截至披露日，控股股东在回购期间无增减持计划，其他相关方暂未明确回复[20] 其他事项 - 若回购期限内公司实施除权除息事项，将对未实施完毕的回购股份数量及回购价格上限进行相应调整[13][15] - 公司董事等相关人员在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，无利益冲突、内幕交易及市场操纵行为[20] - 2026年3月12日公司收到控股股东提议回购股份函，用于员工持股计划或股权激励[22] - 本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，未使用股份3年内未用完将注销[23] - 若回购股份未来注销，公司将履行通知债权人等法定程序[24] - 公司董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[25] - 本次回购方案面临股价超上限、重大事项、未及时使用、监管新规等不确定性风险[27]

公司基本信息 - 公司注册资本为92,926.7213万元[7] - 2018年4月18日公司首次向社会公众公开发行6,500万股A股并在上交所上市[8] 员工持股计划 - 2026年3月13日审议通过员工持股计划草案[10] - 参加总人数不超过228人，董事、高管6人[13] - 份额上限53,506.800份，董事、高管认购不超340,000股，占6.79%[13] - 存续期60个月[16] - 规模不超501万股，占股本总额0.54%[17] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%[18] - 单个员工获股累计不超股本总额1%[18] 程序与披露 - 需召开股东会审议草案，决议需非关联股东表决权过半数通过[24] - 股东会前公告法律意见书[25] - 完成股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[28] - 届满前6个月公告到期持股情况[28] - 年报、半年报披露实施情况[28] - 截至法律意见书出具日，公司具备主体资格，待股东会审议[30]

股份回购 - 公司于2026年3月13日通过以集中竞价方式回购股份议案[1] 股东持股 - 杭州鼎胜实业集团持股249,667,740股，占总股本26.87%[2] - 王小丽持股99,043,200股，占总股本10.66%[2] - 北京普润平方股权投资中心持股55,459,644股，占总股本5.97%[2] - 江苏沿海产业投资基金持股21,133,835股，占总股本2.27%[2] - 北京普润平方壹号股权投资中心持股15,696,515股，占总股本1.69%[2] - 邱建君持股11,676,900股，占总股本1.26%[3] - 华富新能源股票型发起式证券投资基金持股10,500,000股，占总股本1.13%[3] - 香港中央结算有限公司持股8,805,887股，占总股本0.95%[3] 股东情况 - 公司前十大无限售条件股东持股情况与前十大股东一致[4]

股份回购 - 2026年3月13日通过集中竞价回购股份议案[2] - 回购资金7000 - 14000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内[2] 贷款情况 - 取得中行镇江分行12600万元贷款承诺函[3] - 贷款期限3年，承诺函有效期12个月[3] - 贷款仅用于回购股票[4]

回购方案 - 回购金额7000万元 - 14000万元[4] - 回购价格不超过28元/股，不高于前30交易日均价150%[4] - 回购股份250万股 - 500万股，占总股本0.27% - 0.54%[8] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[4] - 回购用途为股权激励及/或员工持股计划，3年未转让完则注销[4] - 资金来源为自有和/或自筹资金[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产250.11亿元、净资产73.12亿元、流动资产164.76亿元[18] - 回购资金上限占总资产0.56%、净资产1.91%、流动资产0.85%[18] 相关计划与决议 - 2026年3月13日董事会通过回购议案[6] - 持股5%以上股东未来3个月有减持计划[3] - 回购方案无需股东会审议[6] - 董事会授权管理层办理回购事宜[25][26] 其他 - 回购面临股价、重大事项等不确定性风险[27][28]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超228人，董事、高级管理人员6人[8][26] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[9][34] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9][34] - 股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股，不超501万股，占公司当前股本总额0.54%[9][31] - 受让公司回购股份价格为10.68元/股[9][32] - 存续期为60个月，可提前终止或延长[10][36] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户之日起满12个月、24个月[11][37] - 份额上限为53,506,800份，每份1元，自筹资金总额不超53,506,800元[26][30] 考核目标 - 2026年净利润不低于6.25亿元，2026 - 2027年累计净利润不低于14.06亿元[39] 解锁规则 - 若A≥Am，公司层面解锁比例X = 100%；若Am*85%≤A<Am，X = A/Am；若A<Am*85%，X = 0[39] - 持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[41] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日将书面会议通知提交给全体持有人[47] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[49] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在会议召开前3日提交[49] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[49] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行[49] 管理相关 - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体方案[42] - 采用公司自行管理或委托第三方管理方式[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[50] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应在5日内召集和主持[52] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[58] - 可在存续期满、经持有人50%以上份额同意并董事会审议通过、股票全部出售、股价低于授予价格等情况下终止[59] - 存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并董事会审议通过，存续期可延长[59] 收益分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算，并按份额比例分配财产[60] - 每个会计年度可分配收益，管理委员会扣除相关费用后按份额比例分配[60][62] 特殊情况处理 - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划不作变更[57] - 持有人出现违规等情形，管理委员会取消其资格并收回权益份额[64] - 持有人主动离职等情形，未解锁份额由管理委员会收回[65] - 公司裁员导致持有人解除合同，未解锁份额按原始出资额加利息返还[66] 费用摊销 - 授予数量为501万股，股份支付费用合计5110.20万元，2026年摊销1277.55万元，2027年摊销2980.95万元，2028年摊销851.70万元[75] 流程相关 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案并征求员工意见[77] - 董事会审议通过草案，关联董事回避表决，2个交易日内公告相关内容[77] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，在股东会现场会议召开两个交易日前公告[77] - 股东会采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并披露，关联董事、股东回避表决，经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[77] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[77]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过228人[2] - 董高参与认购人数为6人，认购份额占比6.79%[2] - 资金来源为员工薪酬、自筹资金及其他合法方式，自筹资金总额不超过5350.68万元[14] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股票，拟持有501万股，约占草案公布时公司股本总额的0.54%[15] - 受让价格为10.68元/股[2] - 存续期为60个月[2] - 份额上限为5350.68万份，每份1元[10] 人员份额分配 - 董事长王诚等董高合计持有份数上限为363.12万份，占比6.79%[11] - 核心骨干及其他人员持有份数上限为4987.56万份，占比93.21%[11] 解锁规则 - 所获标的股票分两期解锁，分别在过户后12个月和24个月，每期解锁比例为50%[21][22] 业绩考核 - 考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润不低于6.25亿元，2026 - 2027年累计净利润不低于14.06亿元[23] - 公司层面业绩考核按净利润不同情况确定解锁比例[23] - 个人层面绩效考核按评级确定解锁比例[24] 管理规则 - 采用自行管理或委托第三方管理方式，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[28] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意（特殊约定除外）[33] - 单独或合计持有50%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开临时会议，会议需有合计持有50%以上份额的持有人出席[34] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[35] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上委员可提议召开管理委员会临时会议[39] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[39] 其他规定 - 存续期内公司融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与方案[26] - 存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[45,52] - 管理委员会应于终止日后30工作日内完成清算并按份额比例分配财产[46] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交董事会审议通过[51] - 可在多种情况下提前终止[52] - 持有人违反规定等情形，管理委员会取消其资格并收回部分权益和份额[53,54] - 持有人主动离职等情形，未解锁份额管理委员会收回并按原始出资额返还[55] - 持有人因公司裁员解除合同，未解锁份额管理委员会收回并按原始出资额加利息返还[56] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权，享有除股东会表决权外其他股东权利[43] - 锁定期内不得要求对权益进行分配[44] - 每个会计年度取得可分配收益时，管理委员会扣除相关税费及应付款项后按持有人份额比例分配[45] 时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[60] - 聘请律师需在股东会现场会议召开两个交易日前公告法律意见书[60] - 经出席股东会有效表决权过半数通过后可实施[60] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[61] 费用情况 - 假设2026年9月初过户股票，授予数量为501万股[63][64] - 股份支付费用合计5110.20万元[64] - 2026年费用摊销1277.55万元[64] - 2027年费用摊销2980.95万元[64] - 2028年费用摊销851.70万元[64] - 费用对有效期内各年净利润有影响，但程度不大[64]

员工持股计划 - 公司实施2026年员工持股计划利于建立利益共享机制[1] - 计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[1] - 拟参与对象遵循自愿原则，无强制参与[1] 决策流程 - 薪酬与考核委员会同意实施计划并提交董事会审议[1] - 委员会委员为徐文学等5人[2] 时间信息 - 意见发布时间为2026年3月13日[2]

股份回购 - 2026年3月12日公司收到控股股东提议回购股份函[1] - 拟回购A股，资金7000 - 14000万元[3] - 2026年3月13日董事会审议通过回购议案[6] 相关说明 - 回购用于员工激励，基于对公司发展信心[2] - 控股股东前6个月无买卖，回购期无增减持计划[4]

员工持股计划基本情况 - 份额上限为53,506,800份，每份1元，自筹资金不超53,506,800元[5][9] - 参加人数不超228人，董事、高管6人[5] - 董事、高管持有份数上限3,631,200份，占6.79%；核心骨干等占93.21%[6] - 拟持标的股票501万股，约占股本总额0.54%[9] - 存续期60个月，锁定期分两期，每期解锁比例50%[11][12] - 第一批解锁在股票过户12个月后，第二批在24个月后[11][12] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[5] - 单个员工起始认购1份，须为1元整数倍[9] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[9] 考核与解锁规则 - 考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润不低于6.25亿，两年累计不低于14.06亿[13] - 公司层面按不同净利润情况确定解锁比例[14] - 个人层面A、B级解锁比例100%，C级60%，D级0%[15] - 实际解锁数量=计划解锁数量×公司层面比例×个人层面比例[15] 管理方式与会议规则 - 采用自行或委托第三方管理，最高管理机构为持有人会议[16] - 8类事项需持有人会议审议[17] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[18] - 表决书面进行，议案经超50%份额同意通过[19] - 超50%份额持有人可提临时提案、提议临时会议[20] - 管理委员会3人，主任1人，委员由持有人会议选举[20] - 超30%份额持有人等提议，主任5日内召集临时会议[23] - 管理委员会委员提议，主任3日内召集[23] 变更、终止与清算 - 变更须经超50%份额持有人同意并董事会审议通过[26] - 提前终止或延长存续期同变更要求[26] - 终止后30工作日内完成清算分配财产[28] 收益分配与权益处理 - 每个会计年度可分配交易出售股票现金或收益[28][29] - 锁定期内持有人不得分配权益，新股份锁定[29] - 锁定期内公司派息，股利计入资产，结束后管委会决定分配[30] - 存续期内持有人违规，管委会取消资格，收回份额[30] - 持有人主动离职，未解锁份额管委会收回，按出资额返还[31] - 因公司裁员解除合同，未解锁份额按出资额加利息返还[32] - 持有人退休返聘按原计划持有，未返聘未解锁份额按出资额收回[33] - 因工丧失劳动能力按原计划持有，非因工未解锁份额按出资额加利息收回[34] - 升职或平级调动权益按原程序，降职未解锁部分按降职后额度调整[35] 其他规定 - 董事会与股东会审议不构成聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[37] - 财务、会计及税收按规定执行，员工承担个税[37] - 持有人放弃表决权，保留分红和投资收益权，与控股股东非一致行动关系[38]