业绩总结 - 公司2023年净利润为 -7008.72万元，未达考核目标[3] 股份与资本变动 - 因业绩不达标回购限制性股票1377500股[3] - 回购注销后股份总数减至359344440股[4] - 回购注销后注册资本减至359344440元[4] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2024.7.16起45天内[6] - 申报联系人是证券法务部[6] 公司信息 - 公司地址在江苏盐城大丰区[6] - 联系电话0595 - 87259025，传真0595 - 87269725[6] - 邮箱为yjb@fjyykj.com[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属上市公司股东的净利润为-2550万元到-2350万元，同比降低45.51%到34.10%[3] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2600万元到-2400万元，同比降低42.92%到31.93%[3] - 非经常性损益事项影响金额约为50万元[4] - 上年同期归属上市公司股东的净利润为-1752.47万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1819.21万元[5] - 上年同期每股收益为-0.0484元[10] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年报为准[13] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏主要因无人机模块前期投入大、运营成本高且订单获取能力不足[11]

永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年七月十五日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于回购注销 | 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8 | | | 议案三《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始 ...

股价情况 - 2024年7月1 - 3日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达12%属异常波动[2][3][9] 股东情况 - 控股股东质押比例为98.94%[2][10] - 控股股东被司法冻结股份17659500股，占比28.41%[2][10] 实控人情况 - 公司实控人因涉嫌内幕交易被立案调查[2][10] 经营情况 - 公司目前生产经营正常，近期无重大变化[6] 信息披露 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[10]

股价相关信息 - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[3] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[3]

融资情况 - 公司首次公开发行3600万股，每股6.75元，募资24300万元，净额21210.38万元[4] 资金使用与结余 - 截至2024年5月31日，募集资金余额15204.55万元，含专户5204.55万元、补流10000万元[5][10] - 已用募集1500万元、自有2000万元付厂房款，尾款5500万元未付[8] 项目进展 - 大丰无人科技产业园计划投资32780.29万元，拟投募集18818.34万元[5] - 截至2024年5月31日，项目投入募集3791.60万元[7] - 无人机生产线具备生产能力，场地合同未执行完，配件及研发楼未开建[17] 资金安排 - 拟将项目结项，结余15204.55万元募集资金永久补流[3][18] - 5000万元补流9月12日到期，另5000万元6月8日到期已延期[10] 监管处罚 - 2024年4月28日收到江苏监管局处罚及禁入告知书[19] - 因信披问题公司及负责人受罚，陈翔拟被市场禁入[19] - 2023年度内控审计否定意见，股票被实施风险警示[19]

永悦科技股份有限公司独立董事 关于公司回复 2023 年年度报告信息披露问询函的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为永悦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对上海证券交易所《关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0522 号）（以下简称"《问询 函》"）所涉及的相关事项予以了高度重视，本着客观、公平、公正的原则，经认 真核实《监管工作函》所涉及的相关事项并审阅相关资料，基于独立判断的立场， 现就相关问题发表如下独立意见： 1、问题二：关于无人机业务。年报及前期公告显示，公司2023年智能无人 飞行器制造业务实现营业收入262.47万元，占营业收入比重为0.77%。公司与江 苏中传华夏新媒体科技有限公司(以下简称中传华夏)的重大合同金额1.14亿元， 报告期履行金额1111.34万元，合同未正常履行并进入诉讼程序。根据2024年4 月11日公司披露的《有关股价波动事项的监管工作函的回复公告》，公司通过与 合肥麦冉网络科技有限公司、安徽捷融数据科技有限公司、江苏枫锦物 ...

业绩情况 - 2023年公司营业收入3.37亿元，同比增长13.97%，净利润-7008.71万元，连续两年亏损[1] - 化学制品制造业务营业收入3.3亿元，占比89%，毛利率6.98%，同比增加0.8个百分点[1] - 2023年四个季度营业收入分别为0.6亿、0.87亿、0.89亿、1亿元，季度间波动大[1] - 2023年工艺品树脂等产品单位售价同比下降，第四季度人造石和玻璃钢树脂销量同比增长27.41%[5][9] - 2023年智能无人飞行器制造业务营业收入262.47万元，占比0.77%[12] 资金与交易 - 与中传华夏重大合同金额1.14亿元，报告期履行金额1111.34万元[12] - 向合肥麦冉等三家供应商支付货款，未交货款合计1795.84万元，占支付总额75%[12] - 2022 - 2023年度公司被控股股东累计占用资金6630.70万元，期末未归还余额3833.8万元[32] - 2024年4月15日控股股东归还全部占用资金及利息4170万元[38] - 无人机业务前五名供应商本期交易金额合计1279.02万元[23] 项目与生产 - 2023年1月18日公司变更募集资金用途为“大丰无人科技产业园项目”，拟投入1.88亿元[45] - 2023年度向该项目投入募集资金3791.60万元，未达预定可使用状态[45] - 大丰无人科技产业园项目拟投资总额32780.29万元，场地投入占比59.49%等[50][51] - 该项目设计产能5000台/年，2023年实际生产产能约2080台/年[56][57] - 2023年至今生产植保无人机26台、航拍无人机3800台，交付部分无人机[57] 财务风险 - 报告期末应收账款余额9116.18万元，占营业收入比重为27%[77] - 按单项计提坏账准备金额3166.31万元，本期新增计提1136.39万元[77] - 应收账款余额前五名客户期末余额合计8054万元，已计提坏账准备3609.69万元[79] - 公司对应收账款回收制定定期信用评估等措施，必要时法律维权[84] - 采购管理内控执行有缺陷，期末大额预付货款未收回[21] 研发情况 - 2021 - 2023年公司研发费用分别为1365.99万、882.01万、1692.72万元，本期同比增长91.92%[86] - 本期研发人员同比增加18人，共计41人，占公司总人数比例为16.27%[86] - 2023年化工板块研发费用1189.64万元，无人机板块研发费用503.08万元[89][91] - 公司研发项目立项经申请和审批，均为费用化支出，未形成研发成果[91] - 会计师和独立董事认为研发费用会计处理符合规定，无异常[96][97] 其他 - 2023年公司对客户和供应商不存在重大依赖，未发现关联关系和资金占用情形[76][77] - 报告期内销售、管理费用中业务招待费合计832.14万元，同比增长331%[97] - 公司制定业务招待费用管理制度，执行有效，无异常情况[100][101] - 公司整改采购管理，完善内控制度，加强供应商审核[39] - 公司与中传华夏合同已履行部分确认完毕，未履行部分5月29日解除[23]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-072 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 表决结果：赞成3票 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-073 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...