项目投资 - 2023年1月18日公司将募集资金用途变更为大丰无人科技产业园项目，拟投入1.88亿元，建设期预计18个月[1] - 2023年度公司向大丰无人科技产业园项目投入募集资金3791.60万元，未达预定可使用状态[1][5] - 大丰无人科技产业园项目拟投资总额32780.29万元，拟用募集资金18818.34万元[6] 项目构成 - 场地投入19499.76万元，占比59.49%；机器设备5968.09万元，占比18.21%；铺底流动资金7312.44万元，占比22.31%[7] - 场地投入中建筑物14800.00万元，场地装修改造费3827.23万元，工程建设其它费用313.71万元，预备费558.82万元[8] - 机器设备投入包括生产硬件设备5765.09万元和办公设备203.00万元[11] 生产与销售 - 大丰无人科技产业园项目设计产能为5000台/年，实际产能约为2080台/年[13] - 2023年至今，公司生产植保无人机26台、航拍无人机3800台，已交付组装的航拍无人机35台、外购的表演无人机7台[13] - 2022 - 2024年4月，公司执行完成表演用和航拍无人机订单42台，含税金额313.80万元[17][18] 合同情况 - 2023年8月公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司签订的销售合同涉及5000台无人机，合同总额3亿元，该合同于2023年9月14日终止[16] - 江苏明升房产土地款合同总价9000万元，2023年末自有资金付2000万元，募集资金付1500万元，产权转移未完成[5] 设备采购 - 生产硬件设备投资金额为3905.92万元，部分设备单价及数量：NC车床（浙江海德曼T55M）8台，单价50.50万元；钻攻加工中心30台，单价20.80万元等[12] - 三坐标测量机公司采购单价29.60万元低于其他公司；废气处理系统公司采购单价54.50万元接近其他公司[12] 公司风险 - 公司因大股东资金占用、信息披露违规等，2024年5月股票被实施其他风险警示[18] 未来展望 - 公司拟终止继续使用募集资金投入大丰无人科技产业园项目并结项，后续将在现有产能基础上拓展订单[20]

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地 报告编码:京24. Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 转广场5层邮编 100004 = +86 10 8566 5588 关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同专字(2024)第 351A012870 号 上海证券交易所: 永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司"或"公司")于 2024 年 4月 30日披露了《永悦科技股份有限公司 2023年年度报告》,并于 2024年 5 月 15日收到贵所下发的《关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披 露问询函》(以下简称"问询函")。按照问询函的要求,基于永悦科技公司 就问询函相关问题的说明以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "我们"或"会计师"）对永悦科技公司 2023年度财务报表审计已执行的审计 工作,现就相关事项发表意见如下: 1 Grant Thornton 致 ...

募资情况 - 2017年6月8日公司首次公开发行3600万股，每股6.75元，募资24300万元，净额21210.38万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金余额15204.55万元，闲置10000万元补流，专户5204.55万元[3][11] 项目进展 - “大丰无人科技产业园项目”计划投资32780.29万元，拟投募资18818.34万元[6] - 截至2024年5月31日，该项目已投募资3791.60万元，场地3700万元，设备91.60万元[8] - 已用募资1500万元、自有2000万元付厂房购置进度款，尾款5500万元未付[10] 资金安排 - 5000万元暂补流资金2024年6月8日到期延期归还，另5000万元9月12日到期[11] - 公司拟将结项后15204.55万元募资永久补流，10000万元暂补流不再归还专户[20] 决策审议 - 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》通过董事会和监事会，待股东大会审议[15][20] 违规处罚 - 2024年4月28日公司因重大合同临时公告误导陈述等违法行为受处罚[21] - 公司2023年度被出具否定意见内控审计报告，股票被实施其他风险警示[21]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-071 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券 交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行 董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项 ...

关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 特此函复! 控股服 2024年 6月24日 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经自查，现就有关情况回复如下： 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖永悦 科技股份有限公司股票的行为。 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人，本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-068 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押及冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司 质押比例为 98.94%，质押比例较高；被司法冻结的股份数量为 17,659,500 股， 占其所持有公司股份数量比例 28.41%。公司将密切关注控股股东所持公司股份 的质押、冻结情况及质押、冻结风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异 ...

合同情况 - 子公司盐城永悦与中传华夏采购合同总价1.14156949亿元，仅收1000万元[3] - 已出具3299.4805万元增值税专用发票[3] - 《采购合同》及《补充协议》于2024年5月29日解除[3] 诉讼相关 - 案件受理费31.4218万元由盐城永悦承担[4] - 未披露诉讼、仲裁2起，累计约2297.57万元，占净资产5.34%[6] 后续处理 - 若调解协议履行，公司将确认已履行部分收入成本[3][5]

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-064 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2024年6月14日 1 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露问询函》（上证公函【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"），具体内 容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查和回复。截至目前，公司已初步完成问 题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内 容的真实、准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，公司决定再次延期回复 《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。 公司将积极协调相关各 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-063 永悦科技股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 8 日，永悦科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于延 期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次 公开发行股票的闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，延期归 还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账 户。现将具体情况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项 发行费用 3,089.62 万元后的实际募集 ...

股份回购 - 公司回购注销137.75万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由360,721,940股变为359,344,440股[2] - 回购后注册资本由360,721,940元变为359,344,440元[2] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中第六条和第十九条[2] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[3] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议通过生效[3] - 董事会根据授权办理工商变更事宜[4]