证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议 通知于 2024 年 6 月 1 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董 事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激 励对象，回避本议案表决。 内容详见上海证券 ...

永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-061 综上所述，同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制 性股票 1,377,500 股。 本议案需提请公司股东大会审议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 通知于 2024 年 6 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 6 月 8 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 48 | | 第一节 通知 48 | | 第二 ...

募集资金情况 - 2017 年 6 月 8 日首次发行 3600 万股，募资 24300 万元，净额 21210.38 万元[2] - 截至 2024 年 5 月 31 日，募集资金余额 15204.55 万元[3] 资金使用与延期 - 截至 2024 年 5 月 31 日，10000 万元闲置资金补充流动资金[3][9] - 拟延期归还 5000 万元补充流动资金，期限不超 12 个月[5][6] 合规与风险 - 未按时归还 5000 万元资金，不符合规定[8] - 保荐机构提请关注延期事项及投资风险[9]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-059 永悦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在公司会 议室召开第三届董事会第三十三次会议。审议通过《关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 9 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 137.75 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的议案》等议案，公司第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独 立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名 ...

股份回购 - 公司回购并注销9名激励对象137.75万股限制性股票，回购价3.584元/股加利息，用自有资金[4] - 回购注销后公司股份总数由360,721,940股减至359,344,440股[4] 权益分派 - 2021年年度权益分派以362,314,440股为基数，每股派现金红利0.006元[7] 激励计划 - 激励计划考核年度为2022 - 2023年，每年考核一次[5] - 2022年净利润增长率不低于60%，2023年不低于100%[5] - 2022年1月26日董事会、2月15日股东大会通过激励计划议案[8][9] - 2024年6月8日董事会通过回购注销议案，需股东大会通过[9] - 回购注销需披露信息，经股东大会通过后办注销登记[11]

永悦科技股份有限公司 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-057 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露问询函》（上证公函【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"），具体内 容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。鉴于《问询函》涉及的问题需要进一 步补充和完善，2024年5月28日公司向上海证券交易所申请，预计延期时间不超 过5个交易日完成《年报问询函》回复及对外披露工作。具体内容详见公司于2024 年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-052）。 截至目前，公司已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需 进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海 ...

股价相关 - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[2] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[6] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[6]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-056 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为 98.94%，质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质 押风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月30日至2024年6月3日连续3个交易日内日收盘价格跌 幅偏离值累计达到12 ...

股东大会情况 - 2024年4月30日发布2023年年度股东大会通知[6] - 5月30日14点现场会议在南京汇金大厦召开，同日网络投票[7] - 出席会议股东及代理人17名，代表63413779股，占比17.5797%[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.8%[17][18][20][21][22][23][25][26][29][30] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴方案》同意率57.1807%[28]