股价相关信息 - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[1] - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[3] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[3]

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-015 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 目前公司仍处于回购期，公司回购进展情况详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司 2023 年年度业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,900 万元到-5,800 万元，与上 年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。非经常性损益事项影响金额约为 30 万元。预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润-6,930 万元到-5,830 万元。本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 公司目前 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、财务负责人兼董事会秘书朱水宝先生的书面辞职报告。因其工作重心有所调 整，朱水宝先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍将担任公司副总经理、 财务总监职务。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-014 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈翔先生提名，公 司董事会提名委员会和董事会审议通过，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 姚俊宾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止（简历附后）。姚俊宾先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司 董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 姚俊宾先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-013 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方 案》，同意公司以不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.00 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 5 月 24 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-009）以及《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号 2024-011）。 二、首次回购股份的具体情况 2024 年 3 月 7 日，公司实施了首次回购股份，根据《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， 现将首次回购公司股份情况公告如下： 永悦科技股份有限 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-012 公司将根据市场情况实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文 件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永悦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方 案》，同意公司以不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.00 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 5 月 24 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-009） ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-011 永悦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购审议程序：本次回购股份事项已经公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 第三届董事会第三十次会议审议通过，本次回购方案无需提交公司股东大会审 议。 回购股份用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次 回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方 式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在上 述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元。 回购价格：不超过人民币 6 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 相关股东是否存在减持计划：公司 ...

公司决策 - 公司于2024年2月26日召开会议审议通过回购股份方案[2] 股东持股 - 江苏华英企业管理股份有限公司持股62,159,500股，前十大股东持股比例17.23%[2][4] - 傅文昌持股45,640,000股，前十大股东持股比例12.65%[2][4] - 北京合易盈通相关基金持股21,607,244股，前十大股东持股比例5.99%[2][4]

回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元[2] - 回购价格不超6元/股，不高于均价150%[2] - 回购期限不超3个月[2] - 拟回购股份250 - 500万股，占比0.6931% - 1.3861%[11] - 2024年2月26日通过回购方案[4] 财务数据 - 截止2023年9月30日总资产57233.26万元[15] - 截止2023年9月30日净资产46851.78万元[15] 相关计划 - 未来6个月控股股东无减持计划[2] - 2024年2月8日部分董事发布增持计划[17] 风险与条件 - 回购符合收盘跌幅达20%条件[5] - 存在价格超上限、资金未到位风险[23] - 重大事项或董事会决定可能终止方案[23] - 遇新规需调整回购条款[24]

增持计划 - 部分董事拟6个月内增持公司股票[2] - 董事长陈翔拟增持250 - 500万元[2] - 董事徐成凤、董浩、董雪峰拟各增持250 - 500万元[2] 持股情况 - 徐成凤持股167,500股，比例0.05%[6] - 董浩持股275,000股，比例0.08%[6] - 陈翔、董雪峰持股为0[6] - 增持主体合计持股442,500股，比例0.13%[6] 其他 - 增持资金为自有或自筹[7] - 增持计划可能延迟或无法实施[8] - 公司将关注并披露增持信息[9]

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于2024 年2月17日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、 监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前 无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监 事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事 及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响 公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换 届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 永悦科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-008 2024 年 2 月 ...